Код обязательного контроля 1009
Подборка наиболее важных документов по запросу Код обязательного контроля 1009 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об указании в ФЭС в рамках ПОД/ФТ сведений о клиенте при получении им наличных денежных средств с использованием банкоматов сторонних кредитных организаций.
(Письмо Банка России от 04.03.2021 N 12-4-2/943)Вопрос: У кредитных организаций возник вопрос о том, кто является получателем/плательщиком по операции выдачи/внесения наличных денежных средств со счета/на счет клиента в целях формирования ФЭС <1>, в частности по операциям, подлежащим обязательному контролю по коду 1009 <2>.
(Письмо Банка России от 04.03.2021 N 12-4-2/943)Вопрос: У кредитных организаций возник вопрос о том, кто является получателем/плательщиком по операции выдачи/внесения наличных денежных средств со счета/на счет клиента в целях формирования ФЭС <1>, в частности по операциям, подлежащим обязательному контролю по коду 1009 <2>.
Вопрос: ...Об отдельных вопросах, связанных с составлением кредитными организациями в электронной форме сведений и информации в рамках ПОД/ФТ.
(Письмо Банка России от 04.10.2019 N 12-4-5/6091)В целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю по коду 1009 <11>, необходимо руководствоваться перечнем соответствующих государств, утвержденным уполномоченным органом.
(Письмо Банка России от 04.10.2019 N 12-4-5/6091)В целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю по коду 1009 <11>, необходимо руководствоваться перечнем соответствующих государств, утвержденным уполномоченным органом.