Код дохода 2001
Подборка наиболее важных документов по запросу Код дохода 2001 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об обязательном контроле и заполнении ФЭС в рамках ПОД/ФТ в отношении операции по зачислению на счет клиента кредитной организации - юрлица денежных средств, инкассированных сторонней организацией.
(Письмо Банка России от 28.06.2021 N 12-4-2/3171)Вопрос: В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 6 Закона N 115-ФЗ <1> операция снятия со счета или зачисления на счет юридического лица денежных средств в наличной форме подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 руб., или превышает ее. Сообщение о данной операции должно быть направлено в уполномоченный орган с кодом 1011.
(Письмо Банка России от 28.06.2021 N 12-4-2/3171)Вопрос: В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 6 Закона N 115-ФЗ <1> операция снятия со счета или зачисления на счет юридического лица денежных средств в наличной форме подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 руб., или превышает ее. Сообщение о данной операции должно быть направлено в уполномоченный орган с кодом 1011.
Вопрос: Каков порядок представления банком сведений в Росфинмониторинг с кодами 8001 и 8002?
(Консультация эксперта, 2024)Банк обязан представить в Росфинмониторинг сообщение с кодом 8002 не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами по сделке с недвижимостью на сумму 5 млн руб. и более или эквивалентную сумму в иностранной валюте. При корректировке сообщений, переданных до 10.01.2021 с кодом 8001, также применяется этот код.
(Консультация эксперта, 2024)Банк обязан представить в Росфинмониторинг сообщение с кодом 8002 не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами по сделке с недвижимостью на сумму 5 млн руб. и более или эквивалентную сумму в иностранной валюте. При корректировке сообщений, переданных до 10.01.2021 с кодом 8001, также применяется этот код.