Информационный ресурс банковские счета
Подборка наиболее важных документов по запросу Информационный ресурс банковские счета (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Апелляционное определение Московского городского суда от 28.09.2021 по делу N 2-386/2021, 33-38393/2021
Категория спора: Банковский вклад.
Требование вкладчика: 1) О взыскании неустойки; 2) О взыскании суммы вклада; 3) О взыскании процентов; 4) О расторжении договора; 5) О взыскании компенсации морального вреда.
Требования банка: 6) О признании договора незаключенным.
Обстоятельства: Вкладчик указал, что банк отказал в снятии денежных средств с вклада по причине отсутствия вклада. Договоры подписаны, однако представитель банка не действовал в интересах банка. Представленные доказательства не подтверждают внесение вкладчиком денежных средств.
Решение: 1) - 6) Отказано.Согласно письму УФНС по КБР, управление сообщает, что сведения об открытии или закрытии счета (вклада), в том числе, на имя фио в информационном ресурсе "Банковские и лицевые счета" отсутствуют.
Категория спора: Банковский вклад.
Требование вкладчика: 1) О взыскании неустойки; 2) О взыскании суммы вклада; 3) О взыскании процентов; 4) О расторжении договора; 5) О взыскании компенсации морального вреда.
Требования банка: 6) О признании договора незаключенным.
Обстоятельства: Вкладчик указал, что банк отказал в снятии денежных средств с вклада по причине отсутствия вклада. Договоры подписаны, однако представитель банка не действовал в интересах банка. Представленные доказательства не подтверждают внесение вкладчиком денежных средств.
Решение: 1) - 6) Отказано.Согласно письму УФНС по КБР, управление сообщает, что сведения об открытии или закрытии счета (вклада), в том числе, на имя фио в информационном ресурсе "Банковские и лицевые счета" отсутствуют.
Апелляционное определение Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики от 19.05.2021 N 33-836/2021 по делу N 2-3681/2020
Категория спора: Банковский вклад.
Требования вкладчика: 1) О взыскании штрафа; 2) О взыскании суммы вклада; 3) О взыскании процентов; 4) О взыскании компенсации морального вреда.
Обстоятельства: Истцом не представлено доказательств, подтверждающих внесение им вклада в банк.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано; 3) Отказано; 4) Отказано.Согласно письму УФНС по КБР от 29.10.2020 г. N Управление сообщает, что сведения об открытии или закрытии счета (вклада), в том числе, на имя А. N и N в информационном ресурсе "Банковские и лицевые счета" отсутствуют.
Категория спора: Банковский вклад.
Требования вкладчика: 1) О взыскании штрафа; 2) О взыскании суммы вклада; 3) О взыскании процентов; 4) О взыскании компенсации морального вреда.
Обстоятельства: Истцом не представлено доказательств, подтверждающих внесение им вклада в банк.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано; 3) Отказано; 4) Отказано.Согласно письму УФНС по КБР от 29.10.2020 г. N Управление сообщает, что сведения об открытии или закрытии счета (вклада), в том числе, на имя А. N и N в информационном ресурсе "Банковские и лицевые счета" отсутствуют.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Преступления в сфере компьютерной информации по законодательству Российской Федерации и штата Луизиана (США): сравнительно-правовой анализ
(Фатьянов А.А., Григорьева М.А.)
("Российский следователь", 2022, N 8)Этому объективному процессу противостоит не менее активное развитие различного рода способов хищения информации, получения противоправного доступа к информационным ресурсам, компьютерного мошенничества, хищения денежных средств с банковских и иных счетов, навязывания ложной информации в противоправных целях и иных деяний, представляющих такой уровень общественной опасности, чтобы быть причисленными к разряду преступлений.
(Фатьянов А.А., Григорьева М.А.)
("Российский следователь", 2022, N 8)Этому объективному процессу противостоит не менее активное развитие различного рода способов хищения информации, получения противоправного доступа к информационным ресурсам, компьютерного мошенничества, хищения денежных средств с банковских и иных счетов, навязывания ложной информации в противоправных целях и иных деяний, представляющих такой уровень общественной опасности, чтобы быть причисленными к разряду преступлений.
"Корпоративная конфликтология: монография"
(Осипенко О.В.)
("Статут", 2022)21) собственные учетные и информационные ресурсы участника системы корпоративного управления данной компании (счета в банке, лицевой счет в реестре акционеров и т.п.);
(Осипенко О.В.)
("Статут", 2022)21) собственные учетные и информационные ресурсы участника системы корпоративного управления данной компании (счета в банке, лицевой счет в реестре акционеров и т.п.);
Нормативные акты
Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"6.4. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации направляют в кредитные организации, держателям реестра и депозитариям запросы о представлении сведений о счетах, вкладах кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, а также принадлежащих указанным лицам ценных бумагах и получают указанные сведения в форме электронных документов с использованием информационных ресурсов Центрального банка Российской Федерации.
(ред. от 25.12.2023)
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"6.4. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации направляют в кредитные организации, держателям реестра и депозитариям запросы о представлении сведений о счетах, вкладах кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, а также принадлежащих указанным лицам ценных бумагах и получают указанные сведения в форме электронных документов с использованием информационных ресурсов Центрального банка Российской Федерации.
Приказ ФТС России от 27.12.2018 N 2136
"Об утверждении перечня документов, при наличии которых принимается решение о признании сумм таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов безнадежными к взысканию и об их списании, форм документов, оформляемых таможенными органами при списании сумм таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов, и Порядка их списания"
(вместе с "Порядком списания признанных безнадежными к взысканию сумм таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов")
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2019 N 53506)(данный раздел заключения таможенного органа о наличии у организации признаков недействующего юридического лица заполняется в случае отсутствия в информационных ресурсах таможенных органов сведений об открытых банковских счетах организации)
"Об утверждении перечня документов, при наличии которых принимается решение о признании сумм таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов безнадежными к взысканию и об их списании, форм документов, оформляемых таможенными органами при списании сумм таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов, и Порядка их списания"
(вместе с "Порядком списания признанных безнадежными к взысканию сумм таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов")
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2019 N 53506)(данный раздел заключения таможенного органа о наличии у организации признаков недействующего юридического лица заполняется в случае отсутствия в информационных ресурсах таможенных органов сведений об открытых банковских счетах организации)