Идентификация представителя юридического лица
Подборка наиболее важных документов по запросу Идентификация представителя юридического лица (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Административная ответственность и проверки: Проверки Банка России: основания для отзыва лицензии у банка
(КонсультантПлюс, 2025)Довод общества о нечеткости нормы об обязательном указании в составе формализованного электронного сообщения (далее - ФЭС) сведений об ИНН представителя юридического лица обоснованно отклонен судами, поскольку не имеет правового значения с учетом позиции, изложенной в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 16.09.2022 N 305-ЭС22-8964 по делу N А40-65046/21... об обязательности направления в Росфинмониторинг в составе электронного документа в виде ФЭС сведений, необходимых для идентификации представителя юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом; сведений, необходимых для идентификации представителя получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом, к числу которых относится, в частности, ИНН представителя юридического лица...
(КонсультантПлюс, 2025)Довод общества о нечеткости нормы об обязательном указании в составе формализованного электронного сообщения (далее - ФЭС) сведений об ИНН представителя юридического лица обоснованно отклонен судами, поскольку не имеет правового значения с учетом позиции, изложенной в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 16.09.2022 N 305-ЭС22-8964 по делу N А40-65046/21... об обязательности направления в Росфинмониторинг в составе электронного документа в виде ФЭС сведений, необходимых для идентификации представителя юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом; сведений, необходимых для идентификации представителя получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом, к числу которых относится, в частности, ИНН представителя юридического лица...
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Нотариальное удостоверение сделок
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Установление личности (идентификация) гражданина, его представителя или представителя юридического лица, обратившихся за совершением нотариального действия удаленно, осуществляется одним из следующих способов:
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Установление личности (идентификация) гражданина, его представителя или представителя юридического лица, обратившихся за совершением нотариального действия удаленно, осуществляется одним из следующих способов:
"Теоретические и практические проблемы апелляционного производства в гражданском процессе"
(Шакирьянов Р.В.)
("Статут", 2024)Дополнение алгоритмов установления личности (идентификация) гражданина, его представителя или представителя юридического лица, обратившихся за судебной защитой удаленно с применением информационных технологий, в настоящее время является не только требованием законодательства Российской Федерации, но и условием дальнейшего совершенствования использования информационных технологий в правоприменительной деятельности судов в целях сокращения сроков рассмотрения дел и обеспечения восстановления нарушенных прав и законных интересов лиц, обратившихся за судебной защитой.
(Шакирьянов Р.В.)
("Статут", 2024)Дополнение алгоритмов установления личности (идентификация) гражданина, его представителя или представителя юридического лица, обратившихся за судебной защитой удаленно с применением информационных технологий, в настоящее время является не только требованием законодательства Российской Федерации, но и условием дальнейшего совершенствования использования информационных технологий в правоприменительной деятельности судов в целях сокращения сроков рассмотрения дел и обеспечения восстановления нарушенных прав и законных интересов лиц, обратившихся за судебной защитой.
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 24.06.2025)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)В случае, предусмотренном абзацем восьмым настоящего пункта, для идентификации представителя юридического лица кредитная организация, филиал иностранного банка вправе использовать документы и сведения, полученные при идентификации соответствующего клиента - физического лица и обновлении информации о нем.
(ред. от 24.06.2025)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)В случае, предусмотренном абзацем восьмым настоящего пункта, для идентификации представителя юридического лица кредитная организация, филиал иностранного банка вправе использовать документы и сведения, полученные при идентификации соответствующего клиента - физического лица и обновлении информации о нем.
"Доказательства и доказывание в нотариальном процессе: монография"
(Погосян Е.В.)
("Статут", 2023)В том случае, когда нотариальное действие совершается удаленно, установление личности (идентификация) гражданина, его представителя или представителя юридического лица, обратившегося за совершением нотариального действия, осуществляется одним из следующих способов: с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи обратившегося лица; с использованием в соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Единой системы идентификации и аутентификации и Единой биометрической системы. Отдельно хотелось бы отметить, что в ходе совершения нотариальных действий удаленно проверка нотариусом воли и волеизъявления обратившегося к нему лица не проводится. Для практикующих нотариусов такое законодательное решение видится не вполне правильным. Как, к примеру, удаленно убедиться в том, что человек, подписывающий документ, не находится в состоянии недееспособности (алкогольного или наркотического опьянения)?
(Погосян Е.В.)
("Статут", 2023)В том случае, когда нотариальное действие совершается удаленно, установление личности (идентификация) гражданина, его представителя или представителя юридического лица, обратившегося за совершением нотариального действия, осуществляется одним из следующих способов: с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи обратившегося лица; с использованием в соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Единой системы идентификации и аутентификации и Единой биометрической системы. Отдельно хотелось бы отметить, что в ходе совершения нотариальных действий удаленно проверка нотариусом воли и волеизъявления обратившегося к нему лица не проводится. Для практикующих нотариусов такое законодательное решение видится не вполне правильным. Как, к примеру, удаленно убедиться в том, что человек, подписывающий документ, не находится в состоянии недееспособности (алкогольного или наркотического опьянения)?
Статья: Субъекты замещения в гражданском судопроизводстве: косвенный (производный) иск
(Томилов А.Ю.)
("Журнал российского права", 2022, N 5)Для ответа на поставленный вопрос обратимся к Определению КС РФ от 29 сентября 2016 г. N 2133-О, в котором Суд указал, что "положения статьи 15 ГК Российской Федерации, закрепляющей право граждан и юридических лиц, чье право нарушено, требовать полного возмещения причиненных убытков и определяющей понятие убытков, направлены на полное возмещение убытков по требованию лица, право которого нарушено, а тем самым - на реализацию закрепленного в Конституции Российской Федерации принципа охраны права частной собственности законом (статья 35, часть 1)". Конституционный Суд обратил внимание на то, что лицо, чье право нарушено, может требовать возмещения убытков, а порядок и способы защиты права лицо избирает исходя из требований закона. Таким образом, правомерно говорить, что производный иск в рамках корпоративных отношений по процессуальному порядку идентифицируется как иск, подаваемый представителем юридического лица, право на подачу которого определено законом. Однако право на подачу иска в защиту прав другого лица на основании имущественных отношений также определено законом. В случае производного иска заявитель выступает как представитель юридического лица, а иск подается от имени корпорации, в другом случае лицо подает иск от своего имени, но в защиту прав и интересов другого лица. Можно ли отвергать их схожесть на основании того, что представитель в процессуальном законодательстве на сегодня лишен самостоятельности и не рассматривается как лицо, участвующее в деле, что делает недопустимой аналогию между ними? Между тем представительство в рамках производного иска, основанного на нормах материального, а не процессуального законодательства, имеет существенные отличия. В частности, отстранить такого представителя от участия в деле по одному из оснований ст. 188 ГК РФ нельзя. Еще один существенный момент: право на данное представительство лицо приобрело на основании частноправовой сделки, в результате которой оно стало участником корпорации. Можно ли в связи с этим утверждать, что заявитель в рамках производного иска является классическим представителем лица? Правовая конструкция заявителя по производному иску основана на том, что он, считаясь законным представителем юридического лица, обладает всей мерой самостоятельности, а его отношения с корпорацией имеют гражданско-правовой характер, базирующийся не на соглашении, а на законе, и он не может считаться полноценным представителем. Восприятие заявителя по корпоративному иску как представителя юридического лица следует считать правовой фикцией, в действительности это лицо защищает собственные права и интересы. Возможен вопрос о допустимости использования понятия фикции при наличии того, что по результатам дела имущественное возмещение получает корпорация. В данном случае мы сталкиваемся с наличием противоречия с естественной реальностью, в рамках которой лицо может осуществить охрану своих прав только путем защиты прав другого лица, потому и воспринимается это как подмена лиц, что соотносится с представлением о фикции.
(Томилов А.Ю.)
("Журнал российского права", 2022, N 5)Для ответа на поставленный вопрос обратимся к Определению КС РФ от 29 сентября 2016 г. N 2133-О, в котором Суд указал, что "положения статьи 15 ГК Российской Федерации, закрепляющей право граждан и юридических лиц, чье право нарушено, требовать полного возмещения причиненных убытков и определяющей понятие убытков, направлены на полное возмещение убытков по требованию лица, право которого нарушено, а тем самым - на реализацию закрепленного в Конституции Российской Федерации принципа охраны права частной собственности законом (статья 35, часть 1)". Конституционный Суд обратил внимание на то, что лицо, чье право нарушено, может требовать возмещения убытков, а порядок и способы защиты права лицо избирает исходя из требований закона. Таким образом, правомерно говорить, что производный иск в рамках корпоративных отношений по процессуальному порядку идентифицируется как иск, подаваемый представителем юридического лица, право на подачу которого определено законом. Однако право на подачу иска в защиту прав другого лица на основании имущественных отношений также определено законом. В случае производного иска заявитель выступает как представитель юридического лица, а иск подается от имени корпорации, в другом случае лицо подает иск от своего имени, но в защиту прав и интересов другого лица. Можно ли отвергать их схожесть на основании того, что представитель в процессуальном законодательстве на сегодня лишен самостоятельности и не рассматривается как лицо, участвующее в деле, что делает недопустимой аналогию между ними? Между тем представительство в рамках производного иска, основанного на нормах материального, а не процессуального законодательства, имеет существенные отличия. В частности, отстранить такого представителя от участия в деле по одному из оснований ст. 188 ГК РФ нельзя. Еще один существенный момент: право на данное представительство лицо приобрело на основании частноправовой сделки, в результате которой оно стало участником корпорации. Можно ли в связи с этим утверждать, что заявитель в рамках производного иска является классическим представителем лица? Правовая конструкция заявителя по производному иску основана на том, что он, считаясь законным представителем юридического лица, обладает всей мерой самостоятельности, а его отношения с корпорацией имеют гражданско-правовой характер, базирующийся не на соглашении, а на законе, и он не может считаться полноценным представителем. Восприятие заявителя по корпоративному иску как представителя юридического лица следует считать правовой фикцией, в действительности это лицо защищает собственные права и интересы. Возможен вопрос о допустимости использования понятия фикции при наличии того, что по результатам дела имущественное возмещение получает корпорация. В данном случае мы сталкиваемся с наличием противоречия с естественной реальностью, в рамках которой лицо может осуществить охрану своих прав только путем защиты прав другого лица, потому и воспринимается это как подмена лиц, что соотносится с представлением о фикции.
Статья: Удаленное подтверждение личности для совершения юридически значимых действий в процессуальных отношениях
(Хисамов А.Х.)
("Вестник гражданского процесса", 2022, N 1)Подводя итог сказанному, отметим, что дополнение алгоритмов установления личности (идентификация) гражданина, его представителя или представителя юридического лица, обратившихся за судебной защитой удаленно с применением информационных технологий, в настоящее время является не только требованием законодательства Российской Федерации, но и условием дальнейшего совершенствования использования информационных технологий в правоприменительной деятельности судов в целях сокращения сроков рассмотрения дел и обеспечения восстановления нарушенных прав и законных интересов лиц, обратившихся за судебной защитой.
(Хисамов А.Х.)
("Вестник гражданского процесса", 2022, N 1)Подводя итог сказанному, отметим, что дополнение алгоритмов установления личности (идентификация) гражданина, его представителя или представителя юридического лица, обратившихся за судебной защитой удаленно с применением информационных технологий, в настоящее время является не только требованием законодательства Российской Федерации, но и условием дальнейшего совершенствования использования информационных технологий в правоприменительной деятельности судов в целях сокращения сроков рассмотрения дел и обеспечения восстановления нарушенных прав и законных интересов лиц, обратившихся за судебной защитой.