Идентификация есиа
Подборка наиболее важных документов по запросу Идентификация есиа (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О подтверждении организацией, осуществляющей операции с денежными средствами (иным имуществом), полученных от клиента сведений в ходе идентификации (упрощенной идентификации) с использованием ЕСИА.
(Письмо Банка России от 07.11.2022 N 12-4-2/9826)Вопрос: Саморегулируемая организация (далее - СРО) обращается в связи с вопросами, возникающими в деятельности микрофинансовых организаций при исполнении требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ).
(Письмо Банка России от 07.11.2022 N 12-4-2/9826)Вопрос: Саморегулируемая организация (далее - СРО) обращается в связи с вопросами, возникающими в деятельности микрофинансовых организаций при исполнении требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ).
Вопрос: В каком порядке НФО проводят идентификацию клиентов в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем?
(Консультация эксперта, 2024)Идентификация с использованием ЕСИА и ЕБС
(Консультация эксперта, 2024)Идентификация с использованием ЕСИА и ЕБС