Делопроизводство в банке
Подборка наиболее важных документов по запросу Делопроизводство в банке (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Исключение из судебной нагрузки "недостойных дел" за счет внедрения технологий искусственного интеллекта
(Трезубов Е.С.)
("Вестник гражданского процесса", 2024, N 2)В Амурской области используемый продукт, с одной стороны, немного проще, он не проверяет корректность информации, а используется для пакетной загрузки документов и ввода данных о взыскателе и должнике, автоматической регистрации дела и генерации проекта судебного приказа, сопроводительных писем, материалов делопроизводства, определения об отмене судебного приказа. Взыскатели (налоговые органы, кредитные организации, управляющие компании и иные) получают доступ к программному продукту "Магис" на основании заключенного соглашения об организации электронного взаимодействия, а корректность всей информации в итоге проверяет сам мировой судья <12>. Использование общей для взыскателя и суда платформы, без сомнения, существенно ускоряет процесс выдачи судебного приказа и сокращает число ошибок, обусловленных человеческим фактором. Применяемый в Амурской области программный комплекс не ограничивает категории требований или взыскателей, но, по сути, без проверки корректности сведений и расчетов просто формирует судебный приказ, словно презюмируя верность заявленного требования.
(Трезубов Е.С.)
("Вестник гражданского процесса", 2024, N 2)В Амурской области используемый продукт, с одной стороны, немного проще, он не проверяет корректность информации, а используется для пакетной загрузки документов и ввода данных о взыскателе и должнике, автоматической регистрации дела и генерации проекта судебного приказа, сопроводительных писем, материалов делопроизводства, определения об отмене судебного приказа. Взыскатели (налоговые органы, кредитные организации, управляющие компании и иные) получают доступ к программному продукту "Магис" на основании заключенного соглашения об организации электронного взаимодействия, а корректность всей информации в итоге проверяет сам мировой судья <12>. Использование общей для взыскателя и суда платформы, без сомнения, существенно ускоряет процесс выдачи судебного приказа и сокращает число ошибок, обусловленных человеческим фактором. Применяемый в Амурской области программный комплекс не ограничивает категории требований или взыскателей, но, по сути, без проверки корректности сведений и расчетов просто формирует судебный приказ, словно презюмируя верность заявленного требования.
Статья: Отметка "ДЗН" (до замены новыми)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)- для кредитных организаций - уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства совместно с Банком России (ч. 1.1 ст. 23 Закона об архивном деле).
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)- для кредитных организаций - уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства совместно с Банком России (ч. 1.1 ст. 23 Закона об архивном деле).
Нормативные акты
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1
(ред. от 09.04.2026)
"О банках и банковской деятельности"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2026)Учредители (участники) кредитной организации, принявшие решение о ее ликвидации, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора), утверждают промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс кредитной организации по согласованию с Банком России. Ликвидационная комиссия обязана передать документы, образовавшиеся в процессе деятельности кредитной организации, на хранение в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с перечнем документов, образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, который утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства совместно с Банком России, с указанием сроков хранения указанных документов.
(ред. от 09.04.2026)
"О банках и банковской деятельности"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2026)Учредители (участники) кредитной организации, принявшие решение о ее ликвидации, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора), утверждают промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс кредитной организации по согласованию с Банком России. Ликвидационная комиссия обязана передать документы, образовавшиеся в процессе деятельности кредитной организации, на хранение в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с перечнем документов, образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, который утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства совместно с Банком России, с указанием сроков хранения указанных документов.
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ
(ред. от 10.06.2026)
"О несостоятельности (банкротстве)"8) передать документы, образовавшиеся в процессе деятельности кредитной организации, на хранение в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, в соответствии с перечнем документов, образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, который утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства совместно с Банком России, с указанием сроков хранения указанных документов;
(ред. от 10.06.2026)
"О несостоятельности (банкротстве)"8) передать документы, образовавшиеся в процессе деятельности кредитной организации, на хранение в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, в соответствии с перечнем документов, образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, который утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства совместно с Банком России, с указанием сроков хранения указанных документов;
Статья: Работа с обращениями клиентов по новым требованиям: ответы на вопросы
(Озкан А.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2024, N 3)Закон N 442-ФЗ не содержит требований к техническому оформлению ответа, в том числе требований в отношении подписи должностного лица. Вместе с тем ответ на обращение является документом, образующимся в деятельности кредитной организации, и при его оформлении должны соблюдаться общие требования к делопроизводству в кредитной организации.
(Озкан А.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2024, N 3)Закон N 442-ФЗ не содержит требований к техническому оформлению ответа, в том числе требований в отношении подписи должностного лица. Вместе с тем ответ на обращение является документом, образующимся в деятельности кредитной организации, и при его оформлении должны соблюдаться общие требования к делопроизводству в кредитной организации.