Черный список цб
Подборка наиболее важных документов по запросу Черный список цб (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Антифрод: нововведения в российском законодательстве
(Кордюкова Н.)
("ЭЖ-Бухгалтер", 2024, N 11)- обслуживающему банку рекомендовано при оказании услуг ориентироваться на ресурс-платформу "Знай своего клиента", администрируемую ЦБ РФ ("Платформа ЗСК");
(Кордюкова Н.)
("ЭЖ-Бухгалтер", 2024, N 11)- обслуживающему банку рекомендовано при оказании услуг ориентироваться на ресурс-платформу "Знай своего клиента", администрируемую ЦБ РФ ("Платформа ЗСК");
Информация: Для стабилизации валютного курса устанавливается обязательная продажа валютной выручки экспортеров
("Официальный сайт Правительства РФ", 2023)Второе - вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.
("Официальный сайт Правительства РФ", 2023)Второе - вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.
Нормативные акты
"Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов"
(утв. Банком России)Примечание. Расчеты выполнены по странам, таргетирующим инфляцию по состоянию на 2023 гсд (см. список стран по группам в таблице 2 "Информация по странам, таргетирующим инфляцию (по состоянию на сентябрь 2025 года)". Черные линии - медианы темпов инфляции в группе стран, серые пунктирные линии - темпы инфляции в странах до перехода к таргетированию инфляции, цветные линии - после перехода. Закрашенные диапазоны соответствуют разбросу между самым высоким и самым низким темпами инфляции среди стран региона, таргетирующих инфляцию в конкретный момент времени.
(утв. Банком России)Примечание. Расчеты выполнены по странам, таргетирующим инфляцию по состоянию на 2023 гсд (см. список стран по группам в таблице 2 "Информация по странам, таргетирующим инфляцию (по состоянию на сентябрь 2025 года)". Черные линии - медианы темпов инфляции в группе стран, серые пунктирные линии - темпы инфляции в странах до перехода к таргетированию инфляции, цветные линии - после перехода. Закрашенные диапазоны соответствуют разбросу между самым высоким и самым низким темпами инфляции среди стран региона, таргетирующих инфляцию в конкретный момент времени.
Статья: Разблокировка банковского счета по Закону N 161-ФЗ через ЦБ РФ
(Рымкевич А.В.)
("Главная книга", 2025, N 17)Больше 2 месяцев может уйти на выяснение причин блокировки и ее обжалование. А если вы попали в черный список ЦБ РФ на основании данных, переданных правоохранительными органами, понадобится еще больше времени. Придется ждать, когда представители МВД России или Следственного комитета официально с вами свяжутся для выяснения всех обстоятельств. В этом случае не помешает адвокат, чтобы из свидетеля не стать подозреваемым.
(Рымкевич А.В.)
("Главная книга", 2025, N 17)Больше 2 месяцев может уйти на выяснение причин блокировки и ее обжалование. А если вы попали в черный список ЦБ РФ на основании данных, переданных правоохранительными органами, понадобится еще больше времени. Придется ждать, когда представители МВД России или Следственного комитета официально с вами свяжутся для выяснения всех обстоятельств. В этом случае не помешает адвокат, чтобы из свидетеля не стать подозреваемым.
Статья: Актуальные проблемы обеспечения деятельности субъектов, вовлеченных в сферу рынка страхования услуг, через уголовно-правовую призму
(Гардалоев А.С.)
("Безопасность бизнеса", 2023, N 3)Анализ организаций, чья деятельность связана со страховым рынком, внесенных в черный список Центробанком, показывает, что, как правило, сайт блокируется на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации одновременно с размещением информации в черном списке.
(Гардалоев А.С.)
("Безопасность бизнеса", 2023, N 3)Анализ организаций, чья деятельность связана со страховым рынком, внесенных в черный список Центробанком, показывает, что, как правило, сайт блокируется на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации одновременно с размещением информации в черном списке.
Статья: Особенности уголовно-правового обеспечения рынка страховых услуг в России
(Гардалоев А.С.)
("Российский судья", 2023, N 9)В поле зрения Банка России страховая компания, как правило, попадает после получения лицензии. Страховая компания, страховой брокер, не имеющие лицензии, страховой агент, не заключивший договор со страховой компанией, помещаются регулятором в "черный" список, сайт блокируется, и далее никакой ответственности не наступает <17>. После этого недобросовестные игроки открывают новый домен, незначительно меняют название, и работа продолжается. Причина безнаказанности заключается в том, что ни уголовное, ни административное законодательство не предусматривают ответственность за незаконную деятельность страховщиков.
(Гардалоев А.С.)
("Российский судья", 2023, N 9)В поле зрения Банка России страховая компания, как правило, попадает после получения лицензии. Страховая компания, страховой брокер, не имеющие лицензии, страховой агент, не заключивший договор со страховой компанией, помещаются регулятором в "черный" список, сайт блокируется, и далее никакой ответственности не наступает <17>. После этого недобросовестные игроки открывают новый домен, незначительно меняют название, и работа продолжается. Причина безнаказанности заключается в том, что ни уголовное, ни административное законодательство не предусматривают ответственность за незаконную деятельность страховщиков.
Статья: Разблокировка банковских карт по Закону N 161-ФЗ через банк
(Рымкевич А.В.)
("Главная книга", 2025, N 17)В этом случае вам придется ждать, когда представители МВД России или Следственного комитета официально с вами свяжутся, возьмут показания и предпримут какие-то действия или вынесут процессуальный документ, на основе которых вас исключат из черного списка ЦБ.
(Рымкевич А.В.)
("Главная книга", 2025, N 17)В этом случае вам придется ждать, когда представители МВД России или Следственного комитета официально с вами свяжутся, возьмут показания и предпримут какие-то действия или вынесут процессуальный документ, на основе которых вас исключат из черного списка ЦБ.
Статья: Проблемы имплементации в национальное банковское законодательство международных требований в сфере противодействия легализации (отмывания) преступных доходов на примере деятельности НКО в России и США
(Амельков А.Н., Ермолаева В.А.)
("Право и бизнес", 2022, N 1)С июня 2000 г. по октябрь 2002 г. Россия находилась в черном списке стран, не сотрудничающих в области противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма. Сегодня деятельность Российской Федерации в составе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ) оценивается высоко <1>: Центральный Банк России внедряет риск-ориентированный подход в свою надзорную деятельность, а также проводит строгую политику в отношении лицензирования банковских организаций. На что направлены данные меры?
(Амельков А.Н., Ермолаева В.А.)
("Право и бизнес", 2022, N 1)С июня 2000 г. по октябрь 2002 г. Россия находилась в черном списке стран, не сотрудничающих в области противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма. Сегодня деятельность Российской Федерации в составе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ) оценивается высоко <1>: Центральный Банк России внедряет риск-ориентированный подход в свою надзорную деятельность, а также проводит строгую политику в отношении лицензирования банковских организаций. На что направлены данные меры?