Банковские операции
Подборка наиболее важных документов по запросу Банковские операции (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перечень позиций высших судов к ст. 395 ГК РФ "Ответственность за неисполнение денежного обязательства"1.2.3. Проценты за пользование чужими денежными средствами при совершении банковских операций
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Банковский счет3. Особенности совершения банковских операций по счету при банкротстве кредитных организаций
Нормативные акты
Формы
Готовое решение: Какие обеспечительные меры принимают налоговые органы
(КонсультантПлюс, 2026)1.4. Приостановление операций по банковским счетам и счетам цифрового рубля
(КонсультантПлюс, 2026)1.4. Приостановление операций по банковским счетам и счетам цифрового рубля
"Комментарий к Федеральному закону от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности"
(постатейный)
(Алексеева Д.Г., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Рождественская Т.Э., Демьянец М.В., Пушкин А.В., Решетина Е.Н., Рябова Е.В., Холкина М.Г., Чернусь Н.Ю., Шпинев Ю.С., Котухов С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)Глава II. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(постатейный)
(Алексеева Д.Г., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Рождественская Т.Э., Демьянец М.В., Пушкин А.В., Решетина Е.Н., Рябова Е.В., Холкина М.Г., Чернусь Н.Ю., Шпинев Ю.С., Котухов С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)Глава II. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Вопрос: О проведении Почтой России и операторами подвижной радиотелефонной связи идентификации по поручению кредитной организации и осуществлении ими операций в статусе банковского платежного агента.
(Письмо Банка России от 25.12.2025 N 43-7-1/29001)Вопрос: В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации готовится ко второму чтению проект Федерального закона N 967966-8 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон "О национальной платежной системе" (далее - законопроект) в части исключения возможности поручать банковским платежным агентам (далее - БПА) проведение идентификации (упрощенной идентификации) физических лиц".
(Письмо Банка России от 25.12.2025 N 43-7-1/29001)Вопрос: В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации готовится ко второму чтению проект Федерального закона N 967966-8 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон "О национальной платежной системе" (далее - законопроект) в части исключения возможности поручать банковским платежным агентам (далее - БПА) проведение идентификации (упрощенной идентификации) физических лиц".
Статья: Операции Банка России
("Официальный сайт Банка России", 2024)"Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru", 2024
("Официальный сайт Банка России", 2024)"Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru", 2024
Готовое решение: Представление сведений о валютных операциях и подтверждающих документов в банк для валютного контроля
(КонсультантПлюс, 2026)1. Порядок представления сведений о валютных операциях в уполномоченный банк
(КонсультантПлюс, 2026)1. Порядок представления сведений о валютных операциях в уполномоченный банк
Вопрос: Банк получил от Росфинмониторинга решение о приостановлении операций по банковскому счету клиента-физлица на определенную сумму и срок. Обязан ли банк сообщать в Росфинмониторинг и клиенту о приостановлении каждой операции по этому счету?
(Консультация эксперта, 2025)Вопрос: Банк получил от Росфинмониторинга решение о приостановлении операций по банковскому счету клиента-физлица на определенную сумму и срок. Обязан ли банк сообщать в Росфинмониторинг и клиенту о приостановлении каждой операции по этому счету?
(Консультация эксперта, 2025)Вопрос: Банк получил от Росфинмониторинга решение о приостановлении операций по банковскому счету клиента-физлица на определенную сумму и срок. Обязан ли банк сообщать в Росфинмониторинг и клиенту о приостановлении каждой операции по этому счету?
Вопрос: Об НПД и НДФЛ с денежных средств, полученных от банка за совершение операций по банковской карте по программе лояльности.
(Письмо Минфина России от 28.08.2025 N 03-11-11/84186)Вопрос: Об НПД и НДФЛ с денежных средств, полученных от банка за совершение операций по банковской карте по программе лояльности.
(Письмо Минфина России от 28.08.2025 N 03-11-11/84186)Вопрос: Об НПД и НДФЛ с денежных средств, полученных от банка за совершение операций по банковской карте по программе лояльности.