Адвокатский запрос в банк
Подборка наиболее важных документов по запросу Адвокатский запрос в банк (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Апелляционное определение Московского городского суда от 04.10.2022 по делу N 10-18573/2022
Приговор: По ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Определение: Приговор оставлен без изменения.Представленные стороной защиты документы, выписки по счетам и картам Банка ВТБ (ПАО) за период с 01.01.2016 по 31.03.2021, платежные поручения N 2462 и N 1242, маршрут-квитанция электронного билета на пассажира фио, копия заграничного паспорта К.О., а также ответы на адвокатские запросы из Департамента финансов адрес, ПАО Сбербанк, ФГБОУ ВО "РГУ" им.фио, как верно установлено судом первой инстанции, каких-либо сведений, подлежащих доказыванию по уголовному делу, не содержат, и не опровергают выводы о виновности К.О. в совершенном ей преступлении. С учетом обстоятельств совершения преступления, периода совместных преступных действий, нахождение К.О. за границей в указанный период времени не свидетельствуют о невиновности К.О. в инкриминируемом ей преступном деянии.
Приговор: По ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Определение: Приговор оставлен без изменения.Представленные стороной защиты документы, выписки по счетам и картам Банка ВТБ (ПАО) за период с 01.01.2016 по 31.03.2021, платежные поручения N 2462 и N 1242, маршрут-квитанция электронного билета на пассажира фио, копия заграничного паспорта К.О., а также ответы на адвокатские запросы из Департамента финансов адрес, ПАО Сбербанк, ФГБОУ ВО "РГУ" им.фио, как верно установлено судом первой инстанции, каких-либо сведений, подлежащих доказыванию по уголовному делу, не содержат, и не опровергают выводы о виновности К.О. в совершенном ей преступлении. С учетом обстоятельств совершения преступления, периода совместных преступных действий, нахождение К.О. за границей в указанный период времени не свидетельствуют о невиновности К.О. в инкриминируемом ей преступном деянии.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О требованиях к адвокатскому запросу; о заключении договора банковского счета, определении статуса бонусов программы лояльности кредитных организаций и официальном опубликовании НПА.
(Письмо Минфина России от 31.03.2023 N 03-04-05/28693)Вопрос: О требованиях к адвокатскому запросу; о заключении договора банковского счета, определении статуса бонусов программы лояльности кредитных организаций и официальном опубликовании НПА.
(Письмо Минфина России от 31.03.2023 N 03-04-05/28693)Вопрос: О требованиях к адвокатскому запросу; о заключении договора банковского счета, определении статуса бонусов программы лояльности кредитных организаций и официальном опубликовании НПА.
Статья: Правовое заключение по факту мошеннических действий руководства и собственников кредитной организации "К2 Банк"
(Гладких В.И.)
("Безопасность бизнеса", 2019, N 6)В соответствии с ч. 3 ст. 53 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее - УПК РФ), закрепляющей правовые основания привлекать стороной защиты специалиста, 23 января 2019 г. адвокат Елагин Роман Иванович обратился к Гладких Виктору Ивановичу для производства независимой правовой оценки сведений, изложенных в заявлении Председателя Центрального банка Российской Федерации Э.С. Набиуллиной. С этой целью адвокатом Елагиным Р.И. был направлен адвокатский запрос о проведении исследования на предмет уголовно-правовой оценки (квалификации) действий собственников и бывших руководителей "К2 Банк" (АО), связанных с предоставлением банком банковских гарантий, инвестированием средств банка, выдачей кредитов и выплатой комиссионного вознаграждения агентам.
(Гладких В.И.)
("Безопасность бизнеса", 2019, N 6)В соответствии с ч. 3 ст. 53 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее - УПК РФ), закрепляющей правовые основания привлекать стороной защиты специалиста, 23 января 2019 г. адвокат Елагин Роман Иванович обратился к Гладких Виктору Ивановичу для производства независимой правовой оценки сведений, изложенных в заявлении Председателя Центрального банка Российской Федерации Э.С. Набиуллиной. С этой целью адвокатом Елагиным Р.И. был направлен адвокатский запрос о проведении исследования на предмет уголовно-правовой оценки (квалификации) действий собственников и бывших руководителей "К2 Банк" (АО), связанных с предоставлением банком банковских гарантий, инвестированием средств банка, выдачей кредитов и выплатой комиссионного вознаграждения агентам.
Нормативные акты
"Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам о предоставлении сведений в отношении банковского счета адвоката"
(утв. Решением Совета Федеральной палаты адвокатов 08.07.2021, протокол N 4)Таким образом, адвокатское образование, в том числе и коллегия адвокатов, не вправе предоставлять сведения о счете (банке) адвоката по запросу органов предварительного следствия в отсутствие решения суда.
(утв. Решением Совета Федеральной палаты адвокатов 08.07.2021, протокол N 4)Таким образом, адвокатское образование, в том числе и коллегия адвокатов, не вправе предоставлять сведения о счете (банке) адвоката по запросу органов предварительного следствия в отсутствие решения суда.