Bic directory
Подборка наиболее важных документов по запросу Bic directory (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как заполнить и сдать годовой отчет о деятельности иностранной организации
(КонсультантПлюс, 2025)код страны регистрации (инкорпорации) иностранной организации или страны постоянного местонахождения физического лица и рядом в клетках проставьте код иностранного государства по международному изданию S.W.I.F.T. "BIC-Directory";
(КонсультантПлюс, 2025)код страны регистрации (инкорпорации) иностранной организации или страны постоянного местонахождения физического лица и рядом в клетках проставьте код иностранного государства по международному изданию S.W.I.F.T. "BIC-Directory";
Статья: Межбанковская система обмена финансовыми сообщениями SWIFT
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Для пользователей был разработан справочник SWIFTRef BIC Plus. Данный справочник заменил справочник BIC Directory. С помощью SWIFTRef BIC Plus можно получить доступ ко всем BIC-кодам, выпущенным SWIFT в соответствии со стандартом ISO 9362:2014. При помощи BIC Plus можно получить информацию об учреждении, стоящем за BIC, провести идентификацию и проверку BIC, получить информацию о подключении BIC к SWIFT и сведения о местонахождении учреждения.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Для пользователей был разработан справочник SWIFTRef BIC Plus. Данный справочник заменил справочник BIC Directory. С помощью SWIFTRef BIC Plus можно получить доступ ко всем BIC-кодам, выпущенным SWIFT в соответствии со стандартом ISO 9362:2014. При помощи BIC Plus можно получить информацию об учреждении, стоящем за BIC, провести идентификацию и проверку BIC, получить информацию о подключении BIC к SWIFT и сведения о местонахождении учреждения.
Нормативные акты
Положение Банка России от 24.09.2020 N 732-П
(ред. от 17.06.2025)
"О платежной системе Банка России"
(вместе с "Порядком досудебного разрешения споров с участниками платежной системы Банка России, операционным центром, платежным клиринговым центром другой платежной системы по вопросам, связанным с предоставлением операционных услуг, услуг платежного клиринга, расчетных услуг в рамках платежной системы Банка России", "Порядком взаимодействия в рамках платежной системы Банка России в спорных и чрезвычайных ситуациях, включая информирование Банком России, операционным центром, платежным клиринговым центром другой платежной системы, участниками платежной системы Банка России о событиях, вызвавших операционные сбои, об их причинах и последствиях", "Условиями формирования пула ликвидности, перевода денежных средств с использованием пула ликвидности, расформирования пула ликвидности", "Процедурами удостоверения права распоряжения денежными средствами, контроля целостности, структурного контроля и контроля значений реквизитов распоряжений на бумажном носителе", "Условиями взаимодействия платежной системы Банка России с клиринговой организацией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте")
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2020 N 60810)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)4.13. В реквизите "БИК (СВИФТ)" указывается международный банковский идентификационный код SWIFT BIC, присвоенный кредитной организации (ее филиалу), зарегистрированной (зарегистрированному) в системе СВИФТ в качестве пользователя и включенной (включенному) в Международный справочник SWIFT BIC Directory (далее - SWIFT BIC).
(ред. от 17.06.2025)
"О платежной системе Банка России"
(вместе с "Порядком досудебного разрешения споров с участниками платежной системы Банка России, операционным центром, платежным клиринговым центром другой платежной системы по вопросам, связанным с предоставлением операционных услуг, услуг платежного клиринга, расчетных услуг в рамках платежной системы Банка России", "Порядком взаимодействия в рамках платежной системы Банка России в спорных и чрезвычайных ситуациях, включая информирование Банком России, операционным центром, платежным клиринговым центром другой платежной системы, участниками платежной системы Банка России о событиях, вызвавших операционные сбои, об их причинах и последствиях", "Условиями формирования пула ликвидности, перевода денежных средств с использованием пула ликвидности, расформирования пула ликвидности", "Процедурами удостоверения права распоряжения денежными средствами, контроля целостности, структурного контроля и контроля значений реквизитов распоряжений на бумажном носителе", "Условиями взаимодействия платежной системы Банка России с клиринговой организацией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте")
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2020 N 60810)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)4.13. В реквизите "БИК (СВИФТ)" указывается международный банковский идентификационный код SWIFT BIC, присвоенный кредитной организации (ее филиалу), зарегистрированной (зарегистрированному) в системе СВИФТ в качестве пользователя и включенной (включенному) в Международный справочник SWIFT BIC Directory (далее - SWIFT BIC).
Вопрос: О подтверждении постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор, при выплате доходов, облагаемых налогом на прибыль по пониженным ставкам.
(Письмо Минфина России от 09.03.2023 N 03-08-05/19507)При этом согласно пункту 3 статьи 310 Кодекса в случае выплаты доходов по операциям с иностранными банками подтверждения факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников. К таким общедоступным информационным источникам, в частности, относятся международные справочники "The banker's Almanac", международный каталог "International bank identifier code", справочник BIC directory, информационная система Bloomberg.
(Письмо Минфина России от 09.03.2023 N 03-08-05/19507)При этом согласно пункту 3 статьи 310 Кодекса в случае выплаты доходов по операциям с иностранными банками подтверждения факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников. К таким общедоступным информационным источникам, в частности, относятся международные справочники "The banker's Almanac", международный каталог "International bank identifier code", справочник BIC directory, информационная система Bloomberg.
Энциклопедия спорных ситуаций по налогу на прибыль.
Какие общедоступные информационные справочники можно использовать при совершении операций российских банков с иностранными банками
(КонсультантПлюс, 2025)Указано, что к общедоступным информационным источникам, в частности, относятся международные справочники The banker's Almanac, международный каталог International bank identifier code, справочник BIC directory, информационная система Bloomberg.
Какие общедоступные информационные справочники можно использовать при совершении операций российских банков с иностранными банками
(КонсультантПлюс, 2025)Указано, что к общедоступным информационным источникам, в частности, относятся международные справочники The banker's Almanac, международный каталог International bank identifier code, справочник BIC directory, информационная система Bloomberg.
Вопрос: О порядке подтверждения постоянного местонахождения при взаимодействии с иностранными банками в целях налога на прибыль.
(Письмо Минфина России от 16.12.2024 N 03-08-09/126793)Ранее Минфином России были опубликованы письма (Письма Минфина России от 09.03.2023 N 03-08-05/19507, от 17.03.2020 N 03-08-05/20280, от 11.03.2014 N 03-08-05/10309), в которых приводились примеры общедоступных информационных источников, которые могут быть использованы в целях применения п. 3 ст. 310 Кодекса. Такие примеры, в частности, включали международные справочники "The banker's Almanac", международный каталог "International bank identifier code", справочник BIC directory, информационную систему Bloomberg.
(Письмо Минфина России от 16.12.2024 N 03-08-09/126793)Ранее Минфином России были опубликованы письма (Письма Минфина России от 09.03.2023 N 03-08-05/19507, от 17.03.2020 N 03-08-05/20280, от 11.03.2014 N 03-08-05/10309), в которых приводились примеры общедоступных информационных источников, которые могут быть использованы в целях применения п. 3 ст. 310 Кодекса. Такие примеры, в частности, включали международные справочники "The banker's Almanac", международный каталог "International bank identifier code", справочник BIC directory, информационную систему Bloomberg.