167-ФЗ антифрод
Подборка наиболее важных документов по запросу 167-ФЗ антифрод (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: ...Об отдельных вопросах, связанных с противодействием осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента.
(Письмо Банка России от 07.12.2018 N 56-3-2/226)АС "Фид-Антифрод" предназначена для исполнения норм Федерального закона N 167-ФЗ в части создания, формирования и ведения базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента (далее - база данных) и обеспечения возможности получения операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры (далее - участники) информации из базы данных. Маршрутизация данных от участника-плательщика к участнику-получателю осуществляется автоматически.
(Письмо Банка России от 07.12.2018 N 56-3-2/226)АС "Фид-Антифрод" предназначена для исполнения норм Федерального закона N 167-ФЗ в части создания, формирования и ведения базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента (далее - база данных) и обеспечения возможности получения операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры (далее - участники) информации из базы данных. Маршрутизация данных от участника-плательщика к участнику-получателю осуществляется автоматически.
Нормативные акты
Приказ МВД России от 25.11.2019 N 878
"Об объявлении решения коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации от 1 ноября 2019 г. N 3км"С вступлением в силу Федерального закона от 27 июня 2018 г. N 167-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств" и запуском автоматизированных систем "ФинЦЕРТ" и "Фид-Антифрод" кредитно-финансовые организации наделены полномочиями своевременно блокировать незаконные транзакции.
"Об объявлении решения коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации от 1 ноября 2019 г. N 3км"С вступлением в силу Федерального закона от 27 июня 2018 г. N 167-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств" и запуском автоматизированных систем "ФинЦЕРТ" и "Фид-Антифрод" кредитно-финансовые организации наделены полномочиями своевременно блокировать незаконные транзакции.