Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации...

Приложение 5. Справочник кодов видов организаций (лиц), представляющих информацию в соответствии с федеральным законом в Росфинмониторинг

Приложение 5

к Инструкции о представлении

в Федеральную службу

по финансовому мониторингу

информации, предусмотренной

Федеральным законом

от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

"О противодействии легализации

(отмыванию) доходов,

полученных преступным путем,

и финансированию терроризма"

от 07.06.2005 N 86

СПРАВОЧНИК КОДОВ ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЛИЦ),

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИНФОРМАЦИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ

ЗАКОНОМ В РОСФИНМОНИТОРИНГ

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Код │ Наименование │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 010 │Кредитная организация │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 011 │Филиал кредитной организации │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 020 │Профессиональный участник рынка ценных бумаг │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 030 │Страховая организация │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 040 │Лизинговая компания │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 050 │Организация федеральной почтовой связи │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 080 │Ломбард │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 110 │Организация, осуществляющая скупку, куплю-продажу│

│ │драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных│

│ │изделий из них и лома таких изделий │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 120 │Организация, содержащая тотализаторы и букмекерские│

│ │конторы, а также организующая и проводящая лотереи,│

│ │тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске│

│ │игры, в том числе в электронной форме │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 130 │Организация, осуществляющая управление инвестиционными│

│ │фондами или негосударственными пенсионными фондами │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 140 │Организация, оказывающая посредническую деятельность при│

│ │осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 150 │Адвокат, нотариус и лицо, осуществляющее│

│ │предпринимательскую деятельность в сфере оказания│

│ │юридических или бухгалтерских услуг │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 999 │Иная │

└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечание:

Данные коды видов организаций (лиц), представляющих информацию в Росфинмониторинг, разработаны в соответствии со статьями 5 и 7.1 Федерального закона.

Приложение 4. Справочник кодов видов операций, информация о которых в соответствии с федеральным законом представляется в Росфинмониторинг Приложение 6. Справочник кодов видов участников операций с денежными средствами или иным имуществом, используемых для представления информации в Росфинмониторинг