Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.08.2005 N 6890)
- ПРИКАЗ
- ИНСТРУКЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
- 1. Формы представления и способы передачи информации в Росфинмониторинг
- 2. Формирование и направление организациями (лицами) СПД. Формат представления СПД. Контроль СПД, представленных организациями (лицами) в Росфинмониторинг
- 3. Формирование и направление организациями СЭД. Формат представления СЭД. Контроль СЭД, представленных организациями в Росфинмониторинг
- 4. Обращения организаций (лиц) в Росфинмониторинг по удалению ранее представленной информации
- 5. Нормативно-справочная информация, используемая организациями (лицами) при представлении информации в Росфинмониторинг
- 6. Проверка полученной информации. Письменные запросы о представлении информации и документов, направляемые Росфинмониторингом в организации
- 7. Хранение документов, подтверждающих сведения
- 8. Заключительные положения
- Приложение 1. Форма 3-СПД
- Сведения об операции с денежными средствами или иным имуществом (лист 01)
- Сведения об организации (лице), представляющей(ем) информацию (лист 02)
- Сведения о плательщике по операции с денежными средствами или иным имуществом (лист 03)
- Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом (лист 04)
- Сведения о представителе плательщика по операции с денежными средствами или иным имуществом (лист 05)
- Сведения о представителе получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом (лист 06)
- Сведения о лице, от имени и по поручению которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом (лист 07)
- Сведения о выгодоприобретателе по операции с денежными средствами или иным имуществом (лист 08)
- Приложение 2. Пояснения по заполнению реквизитов формы 3-СПД
- 1. Общие пояснения
- 2. Пояснения по заполнению Листа 01 формы "Сведения об операции с денежными средствами или иным имуществом"
- 3. Пояснения по заполнению Листа 02 формы "Сведения об организации (лице), представляющей(ем) информацию"
- 4. Пояснения по заполнению Листа 03 формы "Сведения о плательщике по операции с денежными средствами или иным имуществом"
- 5. Пояснения по заполнению Листа 04 формы "Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом"
- 6. Пояснения по заполнению Листа 05 формы "Сведения о представителе плательщика по операции с денежными средствами или иным имуществом"
- 7. Пояснения по заполнению Листа 06 формы "Сведения о представителе получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом"
- 8. Пояснения по заполнению Листа 07 формы "Сведения о лице, по поручению и от имени которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом"
- 9. Пояснения по заполнению Листа 08 формы "Сведения о выгодоприобретателе по операции с денежными средствами или иным имуществом"
- Приложение 3. Запрос о представлении информации, предусмотренной федеральным законом
- Приложение 4. Справочник кодов видов операций, информация о которых в соответствии с федеральным законом представляется в Росфинмониторинг
- Приложение 5. Справочник кодов видов организаций (лиц), представляющих информацию в соответствии с федеральным законом в Росфинмониторинг
- Приложение 6. Справочник кодов видов участников операций с денежными средствами или иным имуществом, используемых для представления информации в Росфинмониторинг
- Приложение 7. Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, используемых для представления информации в Росфинмониторинг
- Документы, подтверждающие личность граждан Российской Федерации
- Документы, подтверждающие личность иностранных граждан или лиц без гражданства, право на пребывание (проживание) в Российской Федерации
- Приложение 8. Справочник кодов видов необычных операций, информация о которых в соответствии с федеральным законом представляется в Росфинмониторинг
- Приложение 9. Справочник кодов драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, используемых для представления информации в Росфинмониторинг
- Приложение 10. Запрос на представление информации и документов
- Приложение 11. Запрос на представление информации и документов
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей