Приложение 3. Запрос о представлении информации, предусмотренной федеральным законом

Приложение 3

к Инструкции о представлении

в Федеральную службу

по финансовому мониторингу

информации, предусмотренной

Федеральным законом

от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

"О противодействии легализации

(отмыванию) доходов,

полученных преступным путем,

и финансированию терроризма"

от 07.06.2005 N 86

См. данную форму в MS-Word.

ЗАПРОС О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ,

ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

Росфинмониторинг направляет в ________________________________

Наименование организации

Запрос о представлении информации по не принятому сообщению N ____

__________________________________________________________________

Номер сообщения

от __________________ по причине _________________________________

Дата представления Причины непринятия сообщения

сообщения

__________________________________________________________________

В связи с этим _______________________________________________

Наименование организации

необходимо:

1. Устранить причины направления в Росфинмониторинг

информации, представленной в искаженном виде или неполном объеме.

2. В течение 5 рабочих дней с даты получения организацией

настоящего Запроса исправить непринятое Росфинмониторингом

сообщение об операции и представить его повторно в соответствии с

положениями Инструкции о представлении в Федеральную службу по

финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным

законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма", утвержденной Приказом

Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86.

______________________________ _________ _________________________

Наименование должностного лица Подпись Расшифровка подписи

Примечание:

Для запросов, направляемых Росфинмониторингом организациям в электронном виде, допускается некоторое изменение структуры Запроса, отличной от запросов, направляемых в письменном виде.

9. Пояснения по заполнению Листа 08 формы "Сведения о выгодоприобретателе по операции с денежными средствами или иным имуществом" Приложение 4. Справочник кодов видов операций, информация о которых в соответствии с федеральным законом представляется в Росфинмониторинг