Статья 38. Обеспечение конфиденциальности информации организацией, осуществляющей обмен цифровых валют

1. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, обязана обеспечить конфиденциальность ключей доступа к адресам-идентификаторам, информации о контрагентах, цифровых счетах, об адресах-идентификаторах, а также информации о сделках и об операциях с цифровыми валютами и цифровыми правами по цифровым счетам и адресам-идентификаторам, за исключением информации, которая размещается в информационной системе, в которой открыты адреса-идентификаторы, и которая необходима для совершения операций в указанной информационной системе.

2. Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, за исключением ключей доступа к адресам-идентификаторам, должна быть предоставлена организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, по требованию или запросу:

1) суда;

2) Банка России;

3) федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

4) органов принудительного исполнения Российской Федерации, налоговых органов, органов прокуратуры, других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации об их деятельности, при условии, что такая информация необходима для осуществления ими своих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) руководителя следственного органа, следователя с согласия руководителя следственного органа, начальника органа дознания, дознавателя с согласия прокурора по уголовным делам и материалам проверок, находящимся в их производстве;

6) на основании судебного решения - должностных лиц органов, уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в случае направления ими запросов в суд в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Перечни указанных должностных лиц устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти;

7) арбитражного управляющего в ходе реструктуризации долгов юридического лица, внешнего управления, конкурсного производства, реструктуризации долгов гражданина и реализации имущества гражданина;

8) избирательных комиссий, комиссий референдума при осуществлении ими полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах и Федеральным законом от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О политических партиях", с учетом особенностей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи;

9) Счетной палаты Российской Федерации в отношении объектов аудита (контроля) в случаях, если такая информация необходима для осуществления ею своих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Организации, осуществляющие обмен цифровых валют, обязаны предоставлять в объеме и сроки, которые предусмотрены указом Президента Российской Федерации, информацию о цифровых валютах и цифровых правах должностным лицам, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, по их запросам, направленным при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, при наличии у организации, осуществляющей обмен цифровых валют, запрашиваемой информации в отношении физических лиц, указанных в пункте 5.2 статьи 8.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

4. Организации, осуществляющие обмен цифровых валют, обязаны получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от избирательных комиссий, комиссий референдума запросы о предоставлении информации о сделках с цифровыми валютами и цифровыми правами для осуществления полномочий избирательных комиссий, предусмотренных законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах и Федеральным законом от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О политических партиях". При наличии у организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, запрашиваемой информации организации, осуществляющие обмен цифровых валют, обязаны направлять такую информацию в избирательные комиссии и комиссии референдума в порядке и сроки, которые установлены Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах и Федеральным законом от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О политических партиях".

5. Лица, получившие информацию, указанную в части 1 настоящей статьи, в том числе в результате исполнения надзорных и контрольных функций, не вправе разглашать указанную информацию, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. За разглашение информации, указанной в части 1 настоящей статьи, организации, осуществляющие обмен цифровых валют, и иные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.