Статья 37. Иностранный номинальный держатель, иностранный уполномоченный держатель цифровых валют и цифровых прав

1. Иностранный номинальный держатель цифровых валют и цифровых прав (далее - иностранный номинальный держатель) вправе совершать действия, связанные с заключением договора приобретения цифровых валют и цифровых прав, без доверенности в интересах своих клиентов в соответствии с заключенными с ними договорами.

2. Иностранный номинальный держатель обязан принять все зависящие от него меры для предоставления цифровому депозитарию и оператору информации о лицах, осуществляющих цифровые права и права в отношении цифровых валют, учитываемых на цифровом счете иностранного номинального держателя, информации о количестве таких цифровых прав и цифровых валют и иной информации в случаях, объеме и сроки, которые предусмотрены федеральными законами. Банк России вправе предусмотреть случаи, объем и сроки предоставления информации, указанной в настоящей части.

3. Иностранный номинальный держатель по требованию эмитента цифровых прав, судов, арбитражных судов, Банка России, а при наличии согласия руководителя следственного органа по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обязан принять все зависящие от него меры для предоставления информации о лицах, осуществляющих цифровые права и права в отношении цифровых валют, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют цифровые права и права в отношении цифровых валют, учитываемых на цифровом счете иностранного номинального держателя, за исключением случаев, если указанными лицами, осуществляющими цифровые права и права в отношении цифровых валют, являются иностранные организации, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования и (или) схемам совместного инвестирования как с образованием юридического лица, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50.

4. Иностранный уполномоченный держатель цифровых валют и цифровых прав (далее - иностранный уполномоченный держатель) по требованию эмитента цифровых прав, судов, арбитражных судов, Банка России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обязан принять все зависящие от него меры для предоставления информации о лицах, в интересах которых иностранный уполномоченный держатель осуществляет цифровые права и права в отношении цифровых валют, учитываемых на цифровом счете иностранного уполномоченного держателя, за исключением случаев, если иностранным уполномоченным держателем является иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) схемам совместного инвестирования как с образованием юридического лица, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50.

5. Эмитент цифровых прав вправе требовать предоставления информации, предусмотренной настоящей статьей, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

6. Требование о предоставлении информации, предусмотренной настоящей статьей, может быть направлено иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю как непосредственно, так и через цифровой депозитарий или оператора, в информационной системе которых указанным лицам открыты соответствующие цифровые счета.

7. Иностранный номинальный держатель, иностранный уполномоченный держатель обязаны принять все зависящие от них меры для предоставления информации и документов в соответствии с запросом цифрового депозитария или оператора, в информационной системе которых указанные лица открыли соответствующие цифровые счета, на основании направленного им запроса (требования) налогового органа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

8. Банк России вправе направить иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю предписание об устранении нарушения требований, установленных настоящим Федеральным законом, а в случае неисполнения такого предписания запретить или ограничить на срок до шести месяцев проведение всех или отдельных операций по соответствующим цифровым счетам.

9. Предусмотренные частью 8 настоящей статьи запрет или ограничение операций могут быть установлены в отношении количества цифровых прав, цифровых валют, не превышающего количества цифровых прав, цифровых валют, обязанность по предоставлению информации по которым не исполнена.

10. Иностранный номинальный держатель осуществляет учет и переход зачисленных ему цифровых валют и цифровых прав, принадлежащих иным лицам, в соответствии со своим личным законом. Определение лица в качестве обладателя цифровых валют и цифровых прав, учет которых осуществляет иностранный номинальный держатель, осуществляется в соответствии с личным законом иностранного номинального держателя.