Статья 50. Требования к учредителям (участникам) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора

1. Акционером (участником) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, владеющим более 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, акционером (участником) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, владеющим 10 и менее процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, лицом, осуществляющим контроль в отношении указанных акционеров (участников) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, не могут являться:

1) юридическое лицо, у которого за нарушение законодательства Российской Федерации была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление деятельности на финансовом рынке, либо юридическое лицо, сведения о котором были исключены из реестров некредитных финансовых организаций, реестров лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, реестров субъектов национальной платежной системы, реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка за нарушение законодательства Российской Федерации, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке либо со дня исключения из соответствующих реестров такого юридического лица прошло менее двух лет;

2) лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 49 настоящего Федерального закона;

3) юридическое лицо в случае, если лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа такого юридического лица, не соответствует требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 49 настоящего Федерального закона;

4) юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или на территориях, перечень которых устанавливается нормативным актом Банка России.

2. Оценка соответствия лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, осуществляется Банком России в установленном им порядке. При проведении такой оценки исчисление сроков, предусмотренных указанными требованиями (при наличии сроков), осуществляется по отношению ко дню, предшествующему дню получения Банком России документов в соответствии с частью 4 статьи 52 настоящего Федерального закона, либо по отношению ко дню, предшествующему дню получения Банком России документов для проведения оценки соответствия лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи.

3. В случае выявления Банком России факта несоответствия акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, владеющего более 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа таких юридических лиц, требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, Банк России в установленном им порядке в тридцатидневный срок со дня выявления соответствующего факта направляет акционеру (участнику) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, владеющему более 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, и (или) лицу, осуществляющему контроль в отношении такого акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, предписание с требованием об устранении указанных в настоящей части нарушений или об уменьшении участия акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора в уставном капитале организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, либо предписание с требованием об устранении указанных в настоящей части нарушений или о совершении сделки (сделок), направленной (направленных) на прекращение контроля в отношении такого акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора.

4. В случае выявления Банком России факта несоответствия акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора и входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соответствующего юридического лица, требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, Банк России в установленном им порядке в тридцатидневный срок со дня выявления соответствующего факта направляет такому акционеру (участнику) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора предписание с требованием об устранении указанных в настоящей части нарушений или осуществлении таким лицом (иным лицом, входящим в состав данной группы лиц) действий, направленных на прекращение оснований, по которым такое лицо входит в состав данной группы лиц, или уменьшении долей участия лиц, входящих в состав данной группы лиц, в уставном капитале организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора до размера, при котором их общая доля участия в уставном капитале организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора не будет превышать 10 процентов акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора.

5. В случае выявления Банком России факта несоответствия лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора и входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соответствующего юридического лица, требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, Банк России в установленном им порядке в тридцатидневный срок со дня выявления соответствующего факта направляет соответствующему лицу предписание с требованием об устранении указанных в настоящей части нарушений, или осуществлении таким лицом действий, направленных на прекращение контроля в отношении указанного акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, или уменьшении долей участия лиц, входящих в состав данной группы лиц, в уставном капитале организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора до размера, при котором их общая доля участия в уставном капитале организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора не будет превышать 10 процентов акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора.

6. Копии предписания, указанного в частях 3 - 5 настоящей статьи, в установленном Банком России порядке направляются организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровому депозитарию, оператору, а также иным лицам, перечень которых определяется Банком России. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий, оператор не позднее дня, следующего за днем получения копии предписания, указанного в частях 3 - 5 настоящей статьи, обязаны довести до сведения своих акционеров (участников) информацию о получении указанной копии предписания в порядке, установленном Банком России.

7. Указанные в частях 3 - 5 настоящей статьи лица обязаны исполнить предписание в установленный им срок и не позднее пяти дней со дня исполнения предписания уведомить об этом организацию, осуществляющую обмен цифровых валют, цифровой депозитарий, оператора и Банк России в порядке, установленном Банком России. Перечень прилагаемых к уведомлению документов, их формы и (или) требования, которым должны соответствовать указанные документы, устанавливаются Банком России.

8. Предписание, указанное в частях 3 - 5 настоящей статьи, подлежит отмене Банком России в случае выполнения указанных в нем требований. Акт Банка России об отмене предписания, указанного в частях 3 - 5 настоящей статьи, в установленном Банком России порядке направляется лицам, получившим соответствующее предписание. Копия акта Банка России об отмене предписания, указанного в частях 3 - 5 настоящей статьи, направляется лицам, получившим копию соответствующего предписания. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий, оператор не позднее дня, следующего за днем получения копии акта Банка России об отмене соответствующего предписания, обязаны довести до сведения своих акционеров (участников) информацию о получении этой копии в порядке, установленном Банком России. Формы предписания, указанного в частях 3 - 5 настоящей статьи, форма акта Банка России об отмене соответствующего предписания устанавливаются Банком России.

9. Днем получения предписания, указанного в частях 3 - 5 настоящей статьи, лицом, которому оно направлено, считается день:

1) получения физическим или юридическим лицом либо его уполномоченным на получение корреспонденции лицом (в том числе уполномоченным лицом филиала или представительства юридического лица, включая иностранное юридическое лицо) заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (уведомлением о получении);

2) вручения непосредственно физическому лицу (уполномоченному им лицу) или лицу, уполномоченному выступать от имени юридического лица, в Банке России указанного предписания при условии подтверждения (подписью или иным способом) факта и дня его получения;

3) получения соответствующего электронного документа через личный кабинет в соответствии с порядком, установленным на основании частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76.9 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

10. Лицо также считается получившим предписание, указанное в частях 3 - 5 настоящей статьи, в следующие дни:

1) в день подписания акта об отказе в получении предписания лицом, которому направлено предписание (его представителем), либо в день проставления на предписании уполномоченным должностным лицом Банка России отметки об отказе лица, которому направлено предписание (его представителя), от его получения;

2) в день окончания срока хранения почтового отправления в организации почтовой связи в случае, если лицо, которому направлено предписание (его представитель), не явилось за получением почтового отправления, содержащего предписание Банка России в отношении указанного лица, с учетом почтового извещения (при наличии соответствующих сведений, полученных Банком России от организации почтовой связи);

3) в день получения Банком России от организации почтовой связи сведений о том, что почтовое отправление с предписанием не вручено физическому или юридическому лицу в связи с его отсутствием.

11. В случае неисполнения предписания указанными в частях 3 - 5 настоящей статьи лицами Банк России вправе в судебном порядке требовать:

1) уменьшения доли участия в уставном капитале организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, либо прекращения осуществления контроля в отношении акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора;

2) осуществления акционером (участником), владеющим 10 и менее процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, действий, направленных на прекращение оснований, по которым такой акционер (участник) входит в состав данной группы лиц, или на уменьшение долей участия лиц, входящих в состав данной группы лиц, в уставном капитале организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора до размера, при котором общая доля участия данной группы лиц в уставном капитале организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора не будет превышать 10 процентов акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора;

3) осуществления лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора и входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, действий, направленных на прекращение контроля в отношении акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора или на уменьшение долей участия лиц, входящих в состав данной группы лиц, в уставном капитале организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора до размера, при котором общая доля участия в уставном капитале организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора данной группы лиц не будет превышать 10 процентов акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора.

12. Со дня, следующего за днем получения организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором копии предписания, указанного в части 3 настоящей статьи, до дня получения ими копии указанного в части 8 настоящей статьи акта Банка России об отмене такого предписания получивший такое предписание акционер (участник), владеющий более 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, имеет право голоса только по акциям (долям) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора в количестве, не превышающем 10 процентов акций (долей), составляющих уставный капитал организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора. При этом остальные акции (доли), принадлежащие этому лицу, голосующими не являются и при определении кворума общего собрания акционеров (участников) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора не учитываются.

13. Со дня, следующего за днем получения организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором копии предписания, указанного в части 4 настоящей статьи, до дня получения ими копии указанного в части 8 настоящей статьи акта Банка России об отмене такого предписания акционеры (участники) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, которые входят в состав группы лиц, которая владеет более 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора и в которую наряду с ними входит получивший такое предписание акционер (участник), владеющий 10 и менее процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, имеют право голоса по данному количеству акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, которое в совокупности не превышает 10 процентов акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора. При этом каждый из указанных акционеров (участников) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, входящих в состав данной группы лиц, имеет право голоса по акциям (долям) в количестве, пропорциональном принадлежащему ему количеству акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора. Порядок определения количества акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, предоставляющих право голоса каждому акционеру (участнику), входящему в состав данной группы лиц, устанавливается нормативным актом Банка России. Остальные акции (доли) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, принадлежащие каждому акционеру, входящему в состав данной группы лиц, голосующими не являются и при определении кворума общего собрания акционеров (участников) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора не учитываются.

14. Со дня, следующего за днем получения организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором копии предписания, указанного в части 5 настоящей статьи, до дня получения ими копии указанного в части 8 настоящей статьи акта Банка России об отмене такого предписания акционеры (участники) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, входящие в состав группы лиц, которая владеет более 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора и в которую наряду с ними входит находящийся под контролем получившего такое предписание лица акционер (участник), владеющий 10 и менее процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, имеют право голоса по такому количеству акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, которое в совокупности не превышает 10 процентов акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора. При этом каждый из указанных акционеров (участников) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, входящих в состав данной группы лиц, имеет право голоса по акциям (долям) в количестве, пропорциональном принадлежащему ему количеству акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора. Порядок определения количества акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, предоставляющих право голоса каждому акционеру (участнику), входящему в состав данной группы лиц, устанавливается нормативным актом Банка России. Остальные акции (доли) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, принадлежащие указанному лицу, голосующими не являются и при определении кворума общего собрания акционеров (участников) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора не учитываются.

15. Со дня, следующего за днем получения организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором копии предписания, указанного в части 3 настоящей статьи, до дня получения ими копии указанного в части 8 настоящей статьи акта Банка России об отмене такого предписания акционер (участник) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, контроль в отношении которого осуществляет получившее такое предписание лицо, имеет право голоса только по акциям (долям) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, количество которых не превышает 10 процентов акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора. При этом остальные акции (доли), принадлежащие указанному акционеру (участнику), голосующими не являются и при определении кворума общего собрания акционеров (участников) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора не учитываются.

16. Установленные частями 12 - 15 настоящей статьи ограничения не распространяются на случаи, если общее собрание акционеров (участников) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора проведено в день получения организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором копии предписания или ранее указанного дня. Банк России в течение одного года со дня направления предписания, указанного в частях 3 - 5 настоящей статьи, вправе обжаловать в судебном порядке решения общего собрания акционеров (участников) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, принятые с нарушением ограничений, установленных частями 12 - 15 настоящей статьи, и сделки, совершенные во исполнение указанных решений, в случае, если участие в голосовании акциями (долями), указанными в частях 12 - 15 настоящей статьи, повлияло на решения, принятые общим собранием акционеров (участников) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора.

17. Лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа лица, указанного в части 1 настоящей статьи, в случае признания их Банком России не соответствующими требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 49 настоящего Федерального закона, вправе направить жалобу о признании их не соответствующими требованиям к деловой репутации в комиссию в соответствии со статьей 60.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

18. В течение пяти рабочих дней со дня принятия комиссией решения об удовлетворении указанной в части 17 настоящей статьи жалобы Банк России принимает решение об отмене предписания, указанного в частях 3 - 5 настоящей статьи, в случае, если такое предписание основано исключительно на признании лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 49 настоящего Федерального закона. О принятом в соответствии с настоящей частью решении об отмене такого предписания Банк России не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия этого решения, направляет сообщение в письменной форме лицу, которому направлено такое предписание, и соответствующим организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровому депозитарию, оператору.

19. Лицо, указанное в части 17 настоящей статьи, вправе обжаловать признание его не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 49 настоящего Федерального закона, и последующие предписания и решения Банка России в судебном порядке только после обжалования их в соответствии со статьей 60.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

20. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий, оператор обязаны соблюдать установленные Банком России порядок и сроки предоставления в Банк России информации о структуре и составе своих акционеров (участников), лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий, оператор, и требования к составу включаемых в указанную информацию сведений, форме и (или) содержанию документов, прилагаемых к указанной информации.

21. Действие положений, предусмотренных настоящей статьей, не распространяется на кредитные организации, осуществляющие деятельность организации, осуществляющей обмен цифровых валют, и (или) деятельность цифрового депозитария, и (или) деятельность оператора, на акционеров (участников) кредитных организаций, осуществляющих деятельность организации, осуществляющей обмен цифровых валют, и (или) деятельность цифрового депозитария, и (или) деятельность оператора, а также на их единоличные исполнительные органы.

22. В целях настоящей статьи контроль и значительное влияние определяются в соответствии со стандартами "Стандарты МСФО", признанными на территории Российской Федерации.