Статья 52. Получение права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора, деятельности оператора электронной платформы

1. Банк России в порядке и сроки, которые установлены настоящим Федеральным законом и нормативным актом Банка России, принимает следующие решения:

1) о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, об отказе во внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют (далее соответственно - решение о внесении сведений о юридическом лице в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, решение об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют);

2) о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности цифрового депозитария, в реестр цифровых депозитариев, об отказе во внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности цифрового депозитария, в реестр цифровых депозитариев (далее соответственно - решение о внесении сведений о юридическом лице в реестр цифровых депозитариев, решение об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр цифровых депозитариев);

3) о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности оператора (деятельности оператора электронной платформы), наличии у оператора права на осуществление деятельности оператора электронной платформы, в реестр операторов информационных систем, об отказе во внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности оператора (деятельности оператора электронной платформы), наличии у оператора права на осуществление деятельности оператора электронной платформы, в реестр операторов информационных систем (далее соответственно - решение о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов информационных систем, решение об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов информационных систем).

2. Банк России уведомляет юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют (деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора, деятельности оператора электронной платформы) (далее при совместном упоминании для целей настоящей статьи - заявитель), о принятом в отношении его решении с указанием оснований принятия такого решения не позднее трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Заявитель обязан направить в Банк России документы, необходимые для принятия Банком России решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр цифровых депозитариев, решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов информационных систем.

4. Перечень документов, необходимых для принятия Банком России одного из решений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, порядок предоставления таких документов в Банк России устанавливаются Банком России. Банк России устанавливает формы таких документов и (или) требования к ним.

5. Банк России проводит проверку соответствия заявителя требованиям настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России в отношении организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, а также соответствия юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария, требованиям, установленным Банком России к защите информации и операционной надежности юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария. Банк России при необходимости запрашивает документы, подтверждающие соблюдение указанных требований, с указанием срока их предоставления, который не может быть менее 10 рабочих дней. В случае, если запрошенные документы не предоставлены, Банк России принимает решение о прекращении рассмотрения предоставленных заявителем документов и уведомляет его об этом не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем истечения срока, указанного в запросе.

6. Банк России при проведении проверки, указанной в части 5 настоящей статьи, вправе провести выездные проверочные мероприятия по адресу заявителя, по которому заявителем планируется осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, и (или) деятельности цифрового депозитария, и (или) деятельности оператора и который указан в документах заявителя, предусмотренных частью 4 настоящей статьи.

7. Банк России не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр цифровых депозитариев или решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов информационных систем, вносит в соответствующий реестр сведения о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора, о наличии у оператора права на осуществление деятельности оператора электронной платформы, и размещает указанные сведения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора, деятельности оператора электронной платформы возникает у заявителя со дня внесения Банком России указанных сведений соответственно в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, реестр цифровых депозитариев, реестр операторов информационных систем.

8. Основаниями для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр цифровых депозитариев, решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов информационных систем являются:

1) отнесение заявителя к блокируемым лицам в соответствии с пунктом 2 части 2.1 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах";

2) наличие сведений о заявителе в реестре иностранных агентов, предусмотренном Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием";

3) наличие сведений о заявителе в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения;

4) принятие в отношении заявителя межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества лица в соответствии со статьей 7.4 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

5) отнесение заявителя Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

9. Дополнительные основания для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр цифровых депозитариев, решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов информационных систем наряду с указанными в части 8 настоящей статьи могут быть установлены Банком России.