Компетенции, необходимые с учетом долгосрочных целей развития общества

Ситуационные кадровые потребности совета директоров, как правило, возникают на краткосрочном временном горизонте (до 1 года) и связаны с невозможностью действующего члена совета директоров исполнять свои обязанности по различным причинам (состояние здоровья, личные обстоятельства и т.д.). Основной задачей комитета по номинациям в случае возникновения ситуационной кадровой потребности является оперативный поиск кандидатов, которые по своему профилю, навыкам и компетенциям способны заменить выбывающих членов совета директоров. При этом совету директоров рекомендуется подходить к планированию преемственности состава заблаговременно и по возможности минимизировать риск возникновения ситуационных кадровых потребностей, своевременно выявляя обстоятельства, которые могут привести к возникновению таких потребностей.

Таким образом, в рамках процедуры выявления кадровых потребностей комитету по номинациям рекомендуется:

- выявлять, кто из действующих членов совета директоров по той или иной причине может с высокой долей вероятности покинуть совет директоров в краткосрочный и долгосрочный период;

- при выявлении случаев утраты членами совета директоров статуса независимого директора либо потенциального риска его утраты в ближайшие 2 - 3 года (например, в связи с приближением 7-летнего срока членства в совете директоров) осуществлять планирование их преемственности;

- определять актуальные кадровые потребности совета директоров на основании:

- составления "матрицы компетенций",

- самооценки и (или) внешней оценки совета директоров,

- сопоставления текущей "матрицы компетенций" с "матрицей компетенций", составленной при определении действующей стратегии развития общества;

- определять в рамках взаимодействия с акционерами позицию по формированию нового состава совета директоров (см. раздел "Взаимодействие с акционерами");

- отслеживать возникающие в сфере деятельности общества новые технологии и инновации, анализировать новые возможности, вызовы и изменения, происходящие на рынке, и пересматривать кадровые потребности совета директоров с учетом таких изменений и инноваций.

В процессе выявленных кадровых потребностей советом директоров может быть сформирована "дорожная карта" по подбору потенциальных кандидатов, в которой с учетом календаря проведения годовых общих собраний акционеров определяются последовательные действия общества по планированию преемственности совета директоров.