Незаконная банковская деятельность

Подборка наиболее важных документов по запросу Незаконная банковская деятельность (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Судебная практика

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики: Лицо единолично или в составе группы привлекается к ответственности за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ)
(КонсультантПлюс, 2024)
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 31 "Права налоговых органов" НК РФ
(Юридическая компания "TAXOLOGY")Инспекция внесла в информационный реестр участников документооборота сведения о компрометации сертификата ключа электронной подписи (СКЭП), поскольку установила номинальность руководителя общества. Налоговый орган получил от ФСБ России по субъекту РФ информацию о том, что общество относится к теневому сектору экономики и входит в группу лиц, создающих юридические лица с "подставными" руководителями в целях организации незаконной банковской деятельности и создания фиктивного документооборота по НДС в интересах третьих лиц - "клиентов". Также инспекция установила, что общество не осуществляло платежи на обеспечение своей финансово-хозяйственной деятельности. Руководитель общества не явился на допрос в инспекцию. Суд признал правомерным внесение налоговым органом в информационный реестр сведений о компрометации СКЭП.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Статья: Незаконная банковская деятельность
(Богодаева О.Е.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Статья: Незаконная банковская деятельность (ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации): теория и практика применения
(Гладких В.И.)
("Банковское право", 2021, N 5)"Банковское право", 2021, N 5

Нормативные акты

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023)Статья 172. Незаконная банковская деятельность

Правовые ресурсы