Анкета выгодоприобретателя
Подборка наиболее важных документов по запросу Анкета выгодоприобретателя (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Добровольное имущественное страхование транспортных средств и спецтехники: Страховщик хочет признать договор недействительным
(КонсультантПлюс, 2024)Между Страхователем и Страховщиком заключен договор добровольного страхования транспортного средства (КАСКО). По мнению Страховщика, в договоре имеются пороки, влекущие его недействительность (договор заключен под влиянием обмана или заблуждения, договор заключен неуполномоченным лицом, у Страхователя (выгодоприобретателя) нет интереса в сохранении застрахованного имущества и т.п.).
(КонсультантПлюс, 2024)Между Страхователем и Страховщиком заключен договор добровольного страхования транспортного средства (КАСКО). По мнению Страховщика, в договоре имеются пороки, влекущие его недействительность (договор заключен под влиянием обмана или заблуждения, договор заключен неуполномоченным лицом, у Страхователя (выгодоприобретателя) нет интереса в сохранении застрахованного имущества и т.п.).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Обязаны ли банки хранить кредитные досье на своих клиентов и каков срок хранения документов?
(Консультация эксперта, 2024)Нормативными актами Банка России регламентируются содержание и порядок ведения досье (анкеты) клиента:
(Консультация эксперта, 2024)Нормативными актами Банка России регламентируются содержание и порядок ведения досье (анкеты) клиента:
Вопрос: В каком порядке банки проводят идентификацию клиентов в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем?
(Консультация эксперта, 2024)В анкету (досье) клиента включаются следующие сведения (Приложение 3 к Положению N 499-П):
(Консультация эксперта, 2024)В анкету (досье) клиента включаются следующие сведения (Приложение 3 к Положению N 499-П):
Нормативные акты
Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100
(ред. от 29.12.2022)
"Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2022 N 68913)36. Сведения, полученные организациями, индивидуальными предпринимателями, лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона, в результате идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, документально фиксируются в анкете в соответствии со сведениями, приведенными в приложении N 3 к настоящим требованиям.
(ред. от 29.12.2022)
"Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2022 N 68913)36. Сведения, полученные организациями, индивидуальными предпринимателями, лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона, в результате идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, документально фиксируются в анкете в соответствии со сведениями, приведенными в приложении N 3 к настоящим требованиям.