Анкета клиента

Подборка наиболее важных документов по запросу Анкета клиента (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов: Анкета клиента

Судебная практика: Анкета клиента

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 15.27 "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" КоАП РФ
(ООО "Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения")
Суд, отказывая в удовлетворении требований общества о признании незаконным и отмене постановления Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по федеральному округу о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ, указал, что общество в проверяемом периоде не осуществляло идентификацию клиента, требуемые сведения в анкете клиента либо иным способом не фиксировало. При этом факт наличия клиентов подтверждается заключенными договорами с другими обществами. В период проведения проверки идентификация клиентов, находящихся на обслуживании в обществе, на предмет их причастности к экстремистской деятельности или терроризму не осуществлялась, что подтверждается журналом действий пользователя в личном кабинете и журналом использования перечня, что свидетельствует о ненадлежащем внутреннем контроле в обществе.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 12 "Уступка прав (требований) по договору потребительского кредита (займа)" Федерального закона "О потребительском кредите (займе)"
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")
В данном случае в индивидуальных условиях договоров потребительского кредита условие об уступке прав сформулировано банком таким образом, что потребитель не обладает сведениями и возможностью реализации права на отказ от уступки права требования (цессии), что свидетельствует о несоответствии указанного условия нормам ст. 12 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ и нарушает права потребителя. Указание в анкете-заявлении о доведении до сведения клиента информации о возможности запрета уступки банком третьим лицам прав (требований) по договору не свидетельствует об обратном, поскольку итоговым документом - индивидуальными условиями кредитования с типовыми и заранее определенными условиями - до потребителя не доведена информация о праве на отказ от уступки банком третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Анкета клиента

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Ситуация: Как физическому лицу купить и продать (обменять) иностранную валюту?
("Электронный журнал "Азбука права", 2021)
В рамках процедуры идентификации клиента банк может предложить заполнить и подписать, например, анкету клиента (п. 5.1 Положения, утв. Банком России 15.10.2015 N 499-П).
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Путеводитель по судебной практике. Банковский вкладПри этом, из представленных в суд анкет клиентов физического лица Л.Е.В. и ИП С.Е.И., следует, что данные лица работают по одному и тому же адресу.

Нормативные акты: Анкета клиента