Тип данных "05. Запрос сведений об операциях по переводу денежных средств, совершенных физическим лицом без открытия счета" (ЭЛ05ЗапрОперБезОткрСчета) (Таблица 2.3.1.3.5)

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование (тег) показателя

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1.

Код вида запрашиваемой информации

ВидИнфКод

K(2)

О

Е

Показатель принимает значение 05.

2.

Наименование вида запрашиваемой информации

ВидИнфНаименование

T(1-400)

О

Е

Указывается: "Запрос сведений об операциях по переводу денежных средств, совершенных физическим лицом без открытия счета".

3.

Номер телефона

НомТел

T(1-20)

У

М

Указываются номера телефонов клиента (клиентов), в отношении которого (которых) требуется представление сведений об операциях по переводу денежных средств, совершенных без открытия счета.

4.

Идентификатор операции

ИдентОпер

T(1-100)

У

М

Указываются идентификаторы операций по переводу денежных средств, совершенных без открытия счета.

5.

Код запроса операций по переводу денежных средств

КодОпер

K(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<0> - требуется представление сведений обо всех операциях клиента (клиентов) по переводу денежных средств, совершенных без открытия счета, в том числе клиентов, номера телефонов которых указаны в строке 3 настоящей таблицы, или клиентов, совершивших операции, идентификаторы которых указаны в строке 4 настоящей таблицы;

<1> - требуется представление сведений об операциях по переводу денежных средств, совершенных без открытия счета, идентификаторы которых приведены в строке 4 настоящей таблицы;

<2> - требуется представление сведений об операциях по переводу денежных средств, совершенных без открытия счета, по всем используемым при проведении таких операций номерам телефонов клиента, в том числе клиентов, номера телефонов которых указаны в строке 3 настоящей таблицы;

<3> - требуется представление сведений об операциях по переводу денежных средств, совершенных без открытия счета, при проведении которых использовались номера телефонов клиента (клиентов), указанные в строке 3 настоящей таблицы.

6.

Дата начала периода

ДатаН

Д

О

Е

Указывается дата начала периода, за который требуется представление сведений об операциях по переводу денежных средств, совершенных физическим лицом без открытия счета.

7.

Дата окончания периода

ДатаК

Д

О

Е

Указывается дата окончания периода, за который требуется представление сведений об операциях по переводу денежных средств, совершенных физическим лицом без открытия счета.

Указанная дата не должна превышать дату формирования запроса Росфинмониторинга, приведенную в показателе "Дата формирования запроса в кредитную организацию" (ДатаФормЗапр) таблицы 2.1 настоящего документа.

8.

Комментарий

КомЗапр

T(1-2000)

Н

Е

Указывается, при необходимости, иная значимая информация к запросу Росфинмониторинга (при этом регистр значения не имеет).