"Структура электронного сообщения и структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения, предусмотренные пунктом 23 Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 июля 2020 г. N 171" (утв. Росфинмониторингом)
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.А.ЧИХАНЧИН
"__" ____________ 2021 г.
ЭЛЕКТРОННОГО СООБЩЕНИЯ И СТРУКТУРА КВИТАНЦИИ О ПРИНЯТИИ
(НЕПРИНЯТИИ) ЭЛЕКТРОННОГО СООБЩЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ
ПУНКТОМ 23 ОСОБЕННОСТЕЙ НАПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАПРОСОВ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 16 ИЮЛЯ 2020 Г. N 171
Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
Д.Г.СКОБЕЛКИН
"__" ___________ 2021 г.
- 1. Принятые обозначения
- 2. Структура электронного сообщения Росфинмониторинга
- Запрос информации о клиентах (ДокументЗапросИнформации) (Таблица 2)
- Информация о регистрационных данных электронного сообщения (СлужИнфо) (Таблица 2.1)
- Тип данных "Фамилия, имя, отчество" (ФИО) (Таблица 2.1.1)
- Сведения о кредитной организации, в которую направляется электронное сообщение (СведенияКО) (Таблица 2.2)
- Сведения о клиенте (клиентах) и (или) иная идентификационная информация, необходимая для представления запрашиваемой информации (Клиенты) (Таблица 2.3)
- Сведения о клиенте (Клиент) (Таблица 2.3.1)
- Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)
- Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица
- Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе
- Виды запрашиваемой информации
- Юридическое лицо (ЮрЛицо) (Таблица 2.3.1.1)
- Тип данных "Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица" (ИНБОЮЛ) (Таблица 2.3.1.1.1)
- Тип данных "Идентификатор иностранной структуры без образования юридического лица" (ИдентификаторИНБОЮЛ) (Таблица 2.3.1.1.2)
- Физическое лицо, индивидуальный предприниматель (ФизЛицо) (Таблица 2.3.1.2)
- Сведения о запрашиваемой информации (в том числе о подтверждающих документах или заверенных в установленном порядке копиях документов) (ВидЗапрИнфо) (Таблица 2.3.1.3)
- Тип данных "01. Запрос заверенных копий гражданско-правовых договоров, сведений о гражданско-правовых договорах клиента" (ЭЛ01ЗапрКопДог) (Таблица 2.3.1.3.1)
- Тип данных "02. Запрос заверенных копий паспортов сделок, ведомостей банковского контроля, справок о подтверждающих документах" (ЭЛ02ЗапрВБК) (Таблица 2.3.1.3.2)
- Тип данных "03. Запрос заверенных копий карточек с образцами подписей и оттиска печати" (ЭЛ03ЗапрПодп) (Таблица 2.3.1.3.3)
- Тип данных "04. Запрос выписок по банковским счетам и банковским картам" (ЭЛ04ЗапрВыписок) (Таблица 2.3.1.3.4)
- Тип данных "05. Запрос сведений об операциях по переводу денежных средств, совершенных физическим лицом без открытия счета" (ЭЛ05ЗапрОперБезОткрСчета) (Таблица 2.3.1.3.5)
- Тип данных "06. Запрос сведений об операциях по переводу электронных денежных средств" (ЭЛ06ЗапрОперЭлДенСредств) (Таблица 2.3.1.3.6)
- Тип данных "07. Запрос сведений о валютно-обменных операциях, совершенных физическим лицом без открытия счета" (ЭЛ07ЗапрВалютнОперБезОткрСчета) (Таблица 2.3.1.3.7)
- Тип данных "08. Запрос копий заявлений на открытие (закрытие) счетов" (ЭЛ08ЗапрЗаявлНаОткрСчета) (Таблица 2.3.1.3.8)
- Тип данных "09. Запрос копий анкет (досье) клиента кредитной организации" (ЭЛ09ЗапросДосьеКлиента) (Таблица 2.3.1.3.9)
- Тип данных "91. Запрос сведений о бенефициарном владельце клиента" (ЭЛ91ЗапрБенефиц) (Таблица 2.3.1.3.10)
- Тип данных "10. Запрос копий паспортов лиц, имеющих право на проведение финансовых операций по счетам (в случае управления счетом на основании доверенности - копии такой доверенности)" (ЭЛ10ЗапрКопийПаспортов) (Таблица 2.3.1.3.11)
- Тип данных "11. Запрос сведений об операциях клиента с векселями" (ЭЛ11ЗапрОперСВекселями) (Таблица 2.3.1.3.12)
- Тип данных "13. Запрос сведений о лицах, являющихся владельцами сберегательных и депозитных сертификатов" (ЭЛ13ЗапрСберДепСерт) (Таблица 2.3.1.3.13)
- Тип данных "Банковский счет" (БанкСчетТип) (Таблица 2.3.1.3.4.1)
- Тип данных "Банковская карта" (БанкКартаТип) (Таблица 2.3.1.3.4.2)
- Тип данных "Платежная система" (ПлатСистТип) (Таблица 2.3.1.3.6.1)
- Тип данных "Сведения о документе, удостоверяющем личность" (ДокУдост) (Таблица 2.3.1.2.1)
- Срок представления запрашиваемой информации (Срок) (Таблица 2.4)
- 3. Структура наименования и размер зашифрованного электронного сообщения Росфинмониторинга
- 4. Структура наименования, структура и состав квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения Росфинмониторинга
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей