Сведения о запрашиваемой информации (в том числе о подтверждающих документах или заверенных в установленном порядке копиях документов) (ВидЗапрИнфо) (Таблица 2.3.1.3)

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1.

01. Запрос заверенных копий гражданско-правовых договоров, сведений о гражданско-правовых договорах клиента

ЭЛ01ЗапрКопДог

Набор показателей

Н

Е

Состав показателя "ЭЛ01ЗапрКопДог" приведен в таблице 2.3.1.3.1.

2.

02. Запрос заверенных копий паспортов сделок, ведомостей банковского контроля, справок о подтверждающих документах

ЭЛ02ЗапрВБК

Набор показателей

Н

Е

Состав показателя "ЭЛ02ЗапрВБК" приведен в таблице 2.3.1.3.2.

3.

03. Запрос заверенных копий карточек с образцами подписей и оттиска печати

ЭЛ03ЗапрПодп

Набор показателей

Н

Е

Состав показателя "ЭЛ03ЗапрПодп" приведен в таблице 2.3.1.3.3.

4.

04. Запрос выписок по банковским счетам и банковским картам

ЭЛ04ЗапрВыписок

Набор показателей

Н

Е

Состав показателя "ЭЛ04ЗапрВыписок" приведен в таблице 2.3.1.3.4.

5.

05. Запрос сведений об операциях по переводу денежных средств, совершенных физическим лицом без открытия счета

ЭЛ05ЗапрОперБезОткрСчета

Набор показателей

Н

Е

Состав показателя "ЭЛ05ЗапрОперБезОткрСчета" приведен в таблице 2.3.1.3.5.

6.

06. Запрос сведений об операциях по переводу электронных денежных средств

ЭЛ06ЗапрОперЭлДенСредств

Набор показателей

Н

Е

Состав показателя "ЭЛ06ЗапрОперЭлДенСредств" приведен в таблице 2.3.1.3.6.

7.

07. Запрос сведений о валютно-обменных операциях, совершенных физическим лицом без открытия счета

ЭЛ07ЗапрВалютнОперБезОткрСчета

Набор показателей

Н

Е

Состав показателя "ЭЛ07ЗапрВалютнОперБезОткрСчета" приведен в таблице 2.3.1.3.7.

8.

08. Запрос копий заявлений на открытие (закрытие) счетов

ЭЛ08ЗапрЗаявлНаОткрСчета

Набор показателей

Н

Е

Состав показателя "ЭЛ08ЗапрЗаявлНаОткрСчета" приведен в таблице 2.3.1.3.8.

9.

09. Запрос копий анкет (досье) клиента кредитной организации

ЭЛ09ЗапросДосьеКлиента

Набор показателей

Н

Е

Состав показателя "ЭЛ09ЗапросДосьеКлиента" приведен в таблице 2.3.1.3.9.

10.

91. Запрос сведений о бенефициарном владельце клиента

ЭЛ91ЗапрБенефиц

Набор показателей

Н

Е

Состав показателя "ЭЛ91ЗапрБенефиц" приведен в таблице 2.3.1.3.10.

11.

10. Запрос копий паспортов лиц, имеющих право на проведение финансовых операций по счетам (в случае управления счетом на основании доверенности - копии такой доверенности)

ЭЛ10ЗапрКопийПаспортов

Набор показателей

Н

Е

Состав показателя "ЭЛ10ЗапрКопийПаспортов" приведен в таблице 2.3.1.3.11.

12.

11. Запрос сведений об операциях клиента с векселями

ЭЛ11ЗапрОперСВекселями

Набор показателей

Н

Е

Состав показателя "ЭЛ11ЗапрОперСВекселями" приведен в таблице 2.3.1.3.12.

13.

13. Запрос сведений о лицах, являющихся владельцами сберегательных и депозитных сертификатов

ЭЛ13ЗапрСберДепСерт

Набор показателей

Н

Е

Состав показателя "ЭЛ13ЗапрСберДепСерт" приведен в таблице 2.3.1.3.13.