Состав и формат информационной части ФЭС об операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащей обязательному контролю, и операции, в отношении которой возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также о приостановленной операции с денежными средствами или иным имуществом (Таблица 3.2)

Таблица 3.2

Состав и формат информационной части ФЭС

об операции с денежными средствами или иным имуществом,

подлежащей обязательному контролю, и операции, в отношении

которой возникли подозрения, что она осуществляется

в целях легализации (отмывания) доходов, полученных

преступным путем, или финансирования терроризма,

а также о приостановленной операции с денежными

средствами или иным имуществом