Состав и формат служебной части ФЭС (Таблица 3.1)

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Версия формата

ВерсияФормата

Т(1-10)

О

Е

Указывается версия формата <1.1>.

2

Версия передающей программы

ВерсПрог

Т(1-50)

О

Е

Указывается версия передающей программы:

<Наименование программы> <пробел> <Версия программы>

3

Идентификатор корреспондента

ИДКорр

Т(1-40)

О

Е

Указывается идентификатор Личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организации (лица), передающей ФЭС.

4

Наименование (ФИО) лица

НаимЛицо

Т(1-250)

ФИО

О

Е

Для юридического лица указывается наименование организации (филиала), передающей сведения.

В ином случае указывается ФИО лица установленной категории или индивидуального предпринимателя, передающего сведения.

5

ИНН

ИНН

К(10)

К(12)

К(8)

О

Е

Указывается ИНН организации (филиала, ИП, лица установленной категории, лиц, неперерегистрированных на территории КФО), передающей сведения:

- для юридического лица - 10-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе;

- для индивидуального предпринимателя - 12-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет физического лица в налоговом органе;

- для лица установленной категории - 12-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе;

- для лиц, неперерегистрированных на территории КФО - код ЕГРПОУ.

6

Тип информации

ТипИнф

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

- для ФЭС с идентификатором формы "FM01":

<1> - для представления информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;

<2> - для представления информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

<6> - для предоставления информации о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом;

<7> - для предоставления информации о почтовых переводах денежных средств, при осуществлении которых в поступившем почтовом сообщении отсутствует предусмотренная пунктом 7 статьи 7.2 Федерального закона информация о плательщике, в отношении которых у работников федеральной почтовой связи возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

- для ФЭС с идентификатором формы "FM02":

<3> - для представления информации о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества к организациям и физическим лицам, включенным в Перечень, либо организациям или физическим лицам, в отношении которых межведомственным координационным органом принято Решение.

- для ФЭС с идентификатором формы "FM03":

<4> - для представления информации о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

- для ФЭС с идентификатором формы "FM04":

<5> - для представления информации о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона.

- для ФЭС с идентификатором формы "DFM":

<0> - для представления запроса на удаление направленной ранее информации.

7

Дата ФЭС

ДатаСообщения

Д

О

Е

Указывается дата направления настоящего ФЭС.

Совпадает с датой, указанной в наименовании файла ФЭС.

8

Должность уполномоченного лица

ДолжнУполнСотрудн

Т(1-250)

О

Е

Указывается должность лица, на которого возложены обязанности по направлению ФЭС в Росфинмониторинг.

9

ФИО уполномоченного лица

ФИОУполнСотрудн

ФИО

О

Е

Указываются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) уполномоченного лица.

Состав показателя "ФИОУполнСотрудн" приведен в таблице 2.1.

10

Телефон (телефоны) уполномоченного лица

ТелУполнСотрудн

Т(1-250)

О

Е

Указываются через запятую номера контактных телефонов уполномоченного лица:

<(код города)> <номер телефона>, <(код города)> <номер телефона>

11

Адрес электронной почты

ЭлектроннаяПочта

Т(1-250)

О

Е

Указывается адрес электронной почты уполномоченного лица.