Сведения об участнике операции (сделки)

21

Код роли участника операции (сделки)

КодРоли

К(2)

О

Е

Указывается код роли участника операции (сделки) в соответствии с приложением N 6 к Инструкции.

22

Код вида участника операции (сделки)

КодУчастника

К(2)

О

Е

Указывается код вида участника операции (сделки) в соответствии с приложением N 10 к Инструкции.

23

Тип участника операции (сделки)

ТипУчастника

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - для юридического лица (филиала юридического лица);

<2> - для физического лица;

<3> - для индивидуального предпринимателя.

24

Признак резидента (нерезидента) участника операции

ПризнУчастника

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - для резидента;

<0> - для нерезидента.

25

Признак клиента

Клиент

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - если участник операции (сделки) является клиентом организации (ИП, филиала);

<0> - если участник операции (сделки) не является клиентом организации (ИП, филиала).

26

Признак идентификации участника операции (сделки) как лица, причастного к экстремистской деятельности или терроризму

ПризнакИдентификации

К(1)

О

Е

Указывается признак идентификации организации (лица) по соответствию ключевых реквизитов организации (лица) ключевым реквизитам в Перечне или Решениях в отношении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения или обоснованные подозрения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму:

<1> - в случае полного совпадения идентификационных реквизитов участника в Перечне или Решении;

<2> - в случае частичного совпадения идентификационных реквизитов участника в Перечне или Решении;

<0> - в случае несовпадения идентификационных реквизитов участника в Перечне или Решении.

27

Код основания применения мер

КодОснования

К(1)

У

Е

Показатель принимает значение:

<1> - в случае размещения в сети Интернет на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в Перечень;

<2> - в случае размещения в сети Интернет на официальном сайте Росфинмониторинга Решения.

Показатель указывается в случае, если показатель "Признак идентификации участника операции (сделки) как лица, причастного к экстремистской деятельности или терроризму" принимает значение <1> или <2>.

В ином случае не заполняется.

28

Код организации или физического лица

КодЮЛФЛ

Т(1-100)

У

Е

Указывается:

- в случае если показатель "Код основания применения мер" принимает значение <1> - код организации или физического лица, включенного в Перечень, действующий на момент принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица. Код формируется следующим образом: <дата Перечня> через разделительный символ "_" (нижнее подчеркивание) <номер записи в Перечне> (<ДДММГГГГ>_<номер записи в Перечне>, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года);

- в случае если показатель "Код основания применения мер" принимает значение <2> - код организации или физического лица, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято Решение. Код формируется следующим образом: <дата Решения> через разделительный символ "_" (нижнее подчеркивание) <номер записи в Решении> (<ДДММГГГГ>_<номер записи Решении>, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года).

Показатель указывается в случае, если показатель "Признак идентификации участника операции (сделки) как лица, причастного к экстремистской деятельности или терроризму" принимает значение <1> или <2>.