Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Росфинмониторинга от 27.08.2015 N 261 (ред. от 20.10.2015) "Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110, и рекомендаций по их заполнению"
- Приказ
- Описание форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110, и рекомендации по их заполнению
- 1. Принятые обозначения
- 2. Типы данных
- Тип данных "Фамилия, имя, отчество" (ФИО) (Таблица 2.1)
- Тип данных "Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства" (ДокУдост) (Таблица 2.2)
- Тип данных "Место рождения" (МестоРождения) (Таблица 2.3)
- Тип данных "Адрес" (Таблица 2.4)
- Тип данных "Сведения об организации (ИП, филиале, лице установленной категории)" (Лицо) (Таблица 2.5)
- Тип данных "Идентификатор записи в ФЭС, представляемом организацией (ИП, филиалом, лицом установленной категории)" (ИдентификаторЗаписи) (Таблица 2.6)
- Тип данных "Реквизиты документа" (Документ) (Таблица 2.7)
- Тип данных "Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)" (СведенияЮЛ) (Таблица 2.8)
- Тип данных "Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе" (СведенияФЛИП) (Таблица 2.9)
- 3. Структура наименования, структуры и форматы электронных сообщений
- 3.1. Структура наименования информационного ФЭС
- 3.2. Структура наименования запроса на удаление ФЭС
- 3.3. Структура ФЭС
- Состав и формат служебной части ФЭС (Таблица 3.1)
- Состав и формат информационной части ФЭС об операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащей обязательному контролю, и операции, в отношении которой возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также о приостановленной операции с денежными средствами или иным имуществом (Таблица 3.2)
- Информация об организации (ИП, филиале, ФЛ), представляющей (представляющем) сведения
- Сведения об операции (сделке)
- Сведения об участнике операции (сделки)
- Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)
- Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе
- Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции (сделки) с использованием банковского счета
- Состав и формат информационной части ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (Таблица 3.3)
- Информация об организации (ИП, филиале, ФЛ), представляющей (представляющем) сведения
- Сведения о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
- Состав и формат информационной части ФЭС о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (Таблица 3.4)
- Информация об организации (ИП, филиале, ФЛ), представляющей (представляющем) сведения
- Сведения о результатах проверки
- Сведения о клиентах, в отношении которых должны были быть приняты меры по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, но не принимались
- Состав и формат информационной части ФЭС о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона (Таблица 3.5)
- Информация об организации (филиале, ИП), представляющей (представляющем) сведения
- Сведения о фактах препятствия со стороны государства (территории) реализации положений Федерального закона
- Состав и формат информационной части запроса на удаление ФЭС (Таблица 3.6)
- 4. Структура наименования, форматы и структура квитанции, содержащей подтверждение о принятии или непринятии Росфинмониторингом информационного ФЭС, и квитанций о принятии и непринятии Росфинмониторингом ФЭС запроса на удаление представленной ранее информации
- 4.1. Структура наименования квитанции о принятии ФЭС и квитанции о непринятии ФЭС
- 4.2. Структура и состав квитанции о принятии информационного ФЭС
- 4.3. Структура и состав квитанции о непринятии информационного ФЭС
- 4.4. Структура и состав квитанции о принятии запроса на удаление ФЭС
- 4.5. Структура и состав квитанции о непринятии запроса на удаление ФЭС
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей