Все новости
Сегодня
Самые важные новости для юриста за майские праздники и апрель
Сегодня
Важные новости для бухгалтера за неделю с 6 по 8 мая
Сегодня
ФНС: выплаты за утечку персональных данных облагают НДФЛ
Сегодня
Когда можно наказать работника за разглашение информации о зарплате коллег, пояснил Минтруд
12 мая
ВС РФ рассмотрит спор о продлении сроков взыскания налогов при нарушении сроков проверки
12 мая
Суд: госслужащий узнал о нарушениях расчета выплат при увольнении, лишь когда обратился к прокурору
11 мая
УСН: компенсацию водителям за разъездной характер работы можно включить в расходы, подтвердил суд
11 мая
Больница не смогла оспорить штрафы за непредставление медкарт и ошибки в документации
11 мая
НДС 0% для гостиниц: правительство расширило перечень услуг
11 мая
Штраф за нецелевое использование средств ОМС суды снизили в 10 раз
10 мая
План счетов кредитных организаций: ЦБ РФ подготовил проект с изменениями
10 мая
Маткапитал и семейная ипотека: правительство продлит меры поддержки до конца 2030 года
10 мая
Налог, добровольно уплаченный по решению инспекции, кассация посчитала излишне взысканным
10 мая
Периоральный дерматит: Минздрав подготовил стандарт медпомощи взрослым
9 мая
Трехлетний срок на вычет НДС нельзя продлить на период подачи декларации, указал суд
9 мая
Работодатель не указал код инвалидности в больничном листе – суд взыскал пособие
9 мая
Долевое страхование жизни: ЦБ РФ подготовил проект об обязанностях страховых компаний
18 августа 2016
ЦБ РФ подготовил требования к банкам, которым можно поручить идентифицировать клиента
Кредитная организация, которой допустимо поручить идентификацию, например, клиента-физлица, обязана будет иметь лицензию, дающую право на банковские операции по привлечению во вклады денежных средств физлиц в рублях.
Чтобы провести упрощенную идентификацию, кредитной организации, которой можно это поручить, также нужно будет иметь специальное разрешение. Им считается лицензия, дающая право на указанные операции или операции по переводу денег, в том числе электронных, без открытия счетов (за исключением почтовых переводов).
Микрофинансовые компании, которые по договору вправе поручать кредитным организациям проводить ту или иную из названных идентификаций, тоже должны будут соответствовать ряду требований.
На дату подготовки материала сведения об опубликовании рассматриваемого документа отсутствовали.
Связанные новости
25 декабря 2023
Последние законы 2023 года: самые важные новшества19 декабря 2023
Основные изменения для юриста в январе 2024 года16 декабря 2020
Основные изменения для юриста в январе28 октября 2020
Депутаты согласились с идеей отзывать у финкомпаний лицензии за неприменение экономических санкций30 июля 2020
У банков и других финансовых компаний хотят отзывать лицензии за неприменение экономических санкций10 ноября 2017
Утверждены формы лицензий для кредитных организаций19 января 2017
Проект о базовых и универсальных лицензиях для банков депутаты готовятся рассмотреть в первом чтении
