Минфин пересмотрел индикаторы риска в рамках пробирного госнадзора

11 мая 2025 года заработает обновленный перечень индикаторов риска, которые применяют при федеральном пробирном госнадзоре. Вместо 18 показателей будут использовать всего 3. Прежний список утратит силу.

Так, основаниями для контрольных мероприятий станут:

• фиксация в ГИИС ДМДК на всех этапах оборота того факта, что контролируемое лицо в течение 9 месяцев подряд не передавало информацию о направлении лома и отходов драгметаллов на обработку (переработку) или аффинаж при их поступлении на баланс;
• отражение в ГИИС ДМДК направления на переработку или аффинаж менее 50% объема скупленных лома и отходов драгметаллов, которые подлежат направлению на аффинаж, в течение 9 месяцев по отношению к общему объему лома и отходов, зафиксированных в ГИИС ДМДК на балансе контролируемого лица;
• отсутствие факта отражения контролируемым лицом оборота драгоценных металлов и камней в ГИИС ДМДК в течение 6 месяцев подряд.