Высокая степень риска подозрительных операций: ЦБ РФ установил порядок ее пересмотра

С 8 октября 2024 года подать в Центробанк заявление о пересмотре высокого уровня риска совершения подозрительных операций можно на бумаге либо через интернет-приемную. Юрлицу надо отразить в заявлении, в частности, такую информацию:

• мотивы несогласия со степенью риска;
• описание бизнес-модели;
• показатели финансовой отчетности;
• размер уставного капитала (в тыс. руб.);
• фактические виды деятельности;
• данные о производственных, складских и прочих помещениях, если они есть;
• сведения о 3 крупнейших контрагентах по зачислению денег на банковский счет и о стольких же по списанию средств с него (при наличии).

ЦБ РФ не рассмотрит заявление по существу, если, например, выявит недостоверную информацию об отправителе.

Вступили в силу и другие правила.

Напомним, регулятор решит, понизить ли высокий уровень риска, и ответит не позже 15 рабочих дней с даты получения заявления.