Еще больше финкомпаний с 29 июня смогут поручать банкам устанавливать сведения о клиентах

Право передавать по договору с банком идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров дадут, в частности:

• страховым брокерам;
• негосударственным пенсионным фондам (НПФ);
• ломбардам;
• лизинговым компаниям;
• юрлицам – скупщикам и продавцам драгметаллов и камней, ювелирных изделий, их лома (исключение — музеи и др.);
• организациям – посредникам при купле-продаже недвижимости;
• операторам по приему платежей;
• компаниям – финансовым агентам по договору факторинга;
• операторам, которые сами оказывают услуги мобильной связи.

Возможность передавать банкам упрощенную идентификацию клиентов-физлиц предоставят лишь некоторым из этих компаний (страховым брокерам, НПФ, ломбардам и пр.).

Если банк нарушит правила процедур, можно отказаться от договора в одностороннем порядке.

Приняли и другие поправки. Например, упрощенную идентификацию разрешат проводить еще и по номеру водительского удостоверения. Это коснется банков, МФО и ряда других финкомпаний.

Изменения вступят в силу 29 июня.