Заполнение ведомости банковского контроля
Подборка наиболее важных документов по запросу Заполнение ведомости банковского контроля (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О вопросах, связанных с заполнением ведомости банковского контроля, представлением справки о подтверждающих документах, постановкой на учет договора аренды, отнесением нерезидента к недружественным.
(Письмо Банка России от 29.05.2024 N 12-4-2/3858)Вопрос: 1. Должен ли банк УК <1> отражать в разд. IV ведомости банковского контроля по контракту (далее - ВБК), по которому не применяется требование о репатриации, в том числе с учетом специальных экономических мер, информацию о нарушениях по ч. 4 ст. 24 Федерального закона N 173-ФЗ <2>?
(Письмо Банка России от 29.05.2024 N 12-4-2/3858)Вопрос: 1. Должен ли банк УК <1> отражать в разд. IV ведомости банковского контроля по контракту (далее - ВБК), по которому не применяется требование о репатриации, в том числе с учетом специальных экономических мер, информацию о нарушениях по ч. 4 ст. 24 Федерального закона N 173-ФЗ <2>?
Вопрос: О вопросах, связанных с осуществлением валютных операций в случае закрытия филиала банка, заполнением справки о подтверждающих документах, ведомости банковского контроля.
(Письмо Банка России от 25.06.2024 N 12-7-1/4517)Вопрос: Члены Ассоциации предлагают рассмотреть и дать разъяснения на ряд практических вопросов, возникших в работе при осуществлении валютных операций:
(Письмо Банка России от 25.06.2024 N 12-7-1/4517)Вопрос: Члены Ассоциации предлагают рассмотреть и дать разъяснения на ряд практических вопросов, возникших в работе при осуществлении валютных операций:
Нормативные акты
Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И
(ред. от 09.01.2024)
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 N 48749)Примечания к ведомости банковского контроля по контракту
(ред. от 09.01.2024)
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 N 48749)Примечания к ведомости банковского контроля по контракту