Выявление признаков фиктивного и преднамеренного банкротства
Подборка наиболее важных документов по запросу Выявление признаков фиктивного и преднамеренного банкротства (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Перспективы и риски арбитражного спора: Банкротство граждан (ИП). Возбуждение или прекращение процедуры банкротства, включение требований в реестр (исключение из него), реструктуризация долгов: Гражданин (ИП) не согласен с отказом в освобождении от исполнения обязательств
(КонсультантПлюс, 2024)К такому выводу суд может прийти, если Гражданин (ИП):
(КонсультантПлюс, 2024)К такому выводу суд может прийти, если Гражданин (ИП):
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Правовые инструменты защиты прав кредитора в деле о банкротстве
(Апухтин Ю.В., Кудинова М.С.)
("Арбитражные споры", 2020, N 4)Решить первую, основную, задачу и обеспечить финансовое оздоровление несостоятельной организации невозможно без проведения финансового анализа. Именно поэтому Законом о банкротстве предусмотрено, что в ходе реализации судебных процедур разбирательства дела о банкротстве проведение финансового анализа является обязательным. В обязанности арбитражного управляющего в процедуре несостоятельности в числе прочего входит выявление признаков преднамеренного банкротства должника (абзац шестой пункта 2 статьи 20.3, пункт 3 статьи 189.32, подпункт 9 пункта 3 статьи 189.78, абзац четвертый пункта 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве). Проведение качественной экспертизы для целей выявления признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства является одним из важных инструментов защиты прав конкурсных кредиторов.
(Апухтин Ю.В., Кудинова М.С.)
("Арбитражные споры", 2020, N 4)Решить первую, основную, задачу и обеспечить финансовое оздоровление несостоятельной организации невозможно без проведения финансового анализа. Именно поэтому Законом о банкротстве предусмотрено, что в ходе реализации судебных процедур разбирательства дела о банкротстве проведение финансового анализа является обязательным. В обязанности арбитражного управляющего в процедуре несостоятельности в числе прочего входит выявление признаков преднамеренного банкротства должника (абзац шестой пункта 2 статьи 20.3, пункт 3 статьи 189.32, подпункт 9 пункта 3 статьи 189.78, абзац четвертый пункта 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве). Проведение качественной экспертизы для целей выявления признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства является одним из важных инструментов защиты прав конкурсных кредиторов.
Статья: Экспертиза по установлению кризисных состояний юридического лица
(Улезко А.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2022, N 1)В деле ООО "Егорье" можно увидеть и намек на п. 2 ст. 34 Закона о банкротстве, в соответствии с которым лица, участвующие в деле о банкротстве, в ходе любой процедуры вправе обращаться в арбитражный суд с ходатайством о назначении экспертизы в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. Однако отсутствие связи с установлением кризисных состояний присуще и данной экспертизе (как и анализу финансового состояния должника), которая проводится формально в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 855 "Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства" и также не выдерживает критики <3>.
(Улезко А.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2022, N 1)В деле ООО "Егорье" можно увидеть и намек на п. 2 ст. 34 Закона о банкротстве, в соответствии с которым лица, участвующие в деле о банкротстве, в ходе любой процедуры вправе обращаться в арбитражный суд с ходатайством о назначении экспертизы в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. Однако отсутствие связи с установлением кризисных состояний присуще и данной экспертизе (как и анализу финансового состояния должника), которая проводится формально в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 855 "Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства" и также не выдерживает критики <3>.
Нормативные акты
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
"О несостоятельности (банкротстве)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2024)2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи лица в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, вправе обращаться в арбитражный суд с ходатайством о назначении экспертизы в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства и совершать предусмотренные настоящим Федеральным законом процессуальные действия в арбитражном процессе по делу о банкротстве и иные необходимые для реализации предоставленных прав действия.
(ред. от 25.12.2023)
"О несостоятельности (банкротстве)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2024)2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи лица в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, вправе обращаться в арбитражный суд с ходатайством о назначении экспертизы в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства и совершать предусмотренные настоящим Федеральным законом процессуальные действия в арбитражном процессе по делу о банкротстве и иные необходимые для реализации предоставленных прав действия.
Постановление Пленума ВАС РФ от 08.04.2003 N 4
"О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"При подготовке дела о банкротстве судья должен совершить следующие действия: провести судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя к должнику (статья 48 Закона о банкротстве); рассмотреть заявления, жалобы и ходатайства лиц, участвующих в деле о банкротстве; установить обоснованность требований кредиторов в порядке, определенном статьей 71 Закона о банкротстве (пункт 2 статьи 50 Закона о банкротстве). Кроме того, судья по ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве, может назначить экспертизу в целях выявления признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, принять меры для примирения сторон (пункт 4 статьи 50 Закона о банкротстве).
"О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"При подготовке дела о банкротстве судья должен совершить следующие действия: провести судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя к должнику (статья 48 Закона о банкротстве); рассмотреть заявления, жалобы и ходатайства лиц, участвующих в деле о банкротстве; установить обоснованность требований кредиторов в порядке, определенном статьей 71 Закона о банкротстве (пункт 2 статьи 50 Закона о банкротстве). Кроме того, судья по ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве, может назначить экспертизу в целях выявления признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, принять меры для примирения сторон (пункт 4 статьи 50 Закона о банкротстве).