Включение в реестр ломбардов
Подборка наиболее важных документов по запросу Включение в реестр ломбардов (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Может ли прокуратура проводить повторные проверки
(КонсультантПлюс, 2024)Например, в одном судебном процессе разбиралась следующая ситуация. Прокурор проверил организацию в связи с тем, что она заключила ряд кредитных договоров с потребителями. При этом организация не являлась финансовой и не была включена в реестр микрофинансовых организаций и ломбардов. Впоследствии прокурор получил сведения о заключении организацией аналогичного договора еще с одним лицом и провел вторую проверку. Организация, посчитав вторую проверку незаконной, обратилась в суд. Суд признал, что прокурор правомерно провел две отдельные проверки, поскольку они имели разный предмет (Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2020 N 12АП-3566/2020 по делу N А57-31165/2019);
(КонсультантПлюс, 2024)Например, в одном судебном процессе разбиралась следующая ситуация. Прокурор проверил организацию в связи с тем, что она заключила ряд кредитных договоров с потребителями. При этом организация не являлась финансовой и не была включена в реестр микрофинансовых организаций и ломбардов. Впоследствии прокурор получил сведения о заключении организацией аналогичного договора еще с одним лицом и провел вторую проверку. Организация, посчитав вторую проверку незаконной, обратилась в суд. Суд признал, что прокурор правомерно провел две отдельные проверки, поскольку они имели разный предмет (Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2020 N 12АП-3566/2020 по делу N А57-31165/2019);
Вопрос: Об отражении в форме 0409345 и страховании остатков денежных средств малых предприятий, утративших статус микрофинансовой организации или ломбарда.
(Письмо Банка России от 30.06.2021 N 4927-U-345-2021/46)Таким образом, с учетом пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" со дня исключения сведений о юридическом лице, признанном малым предприятием, сведения о котором содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.06.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", из государственного реестра микрофинансовых организаций или государственного реестра ломбардов остатки денежных средств на счетах указанного юридического лица подлежат страховой защите системы страхования вкладов и, соответственно, включению в отчетность по форме 0409345.
(Письмо Банка России от 30.06.2021 N 4927-U-345-2021/46)Таким образом, с учетом пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" со дня исключения сведений о юридическом лице, признанном малым предприятием, сведения о котором содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.06.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", из государственного реестра микрофинансовых организаций или государственного реестра ломбардов остатки денежных средств на счетах указанного юридического лица подлежат страховой защите системы страхования вкладов и, соответственно, включению в отчетность по форме 0409345.
Нормативные акты
Указание Банка России от 19.11.2020 N 5626-У
"О ведении Банком России государственного реестра ломбардов"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2020 N 61721)3. Для внесения в реестр сведений о ломбарде, сведения о котором были внесены в реестр до 11 января 2021 года, либо о юридическом лице, созданном в соответствии с законодательством Российской Федерации, намеревающемся приобрести статус ломбарда (далее при совместном упоминании - заявитель), заявитель должен представить в Банк России заявление о внесении сведений о нем в реестр (далее - заявление о внесении сведений в реестр), содержащее следующую информацию.
"О ведении Банком России государственного реестра ломбардов"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2020 N 61721)3. Для внесения в реестр сведений о ломбарде, сведения о котором были внесены в реестр до 11 января 2021 года, либо о юридическом лице, созданном в соответствии с законодательством Российской Федерации, намеревающемся приобрести статус ломбарда (далее при совместном упоминании - заявитель), заявитель должен представить в Банк России заявление о внесении сведений о нем в реестр (далее - заявление о внесении сведений в реестр), содержащее следующую информацию.
Федеральный закон от 19.07.2007 N 196-ФЗ
(ред. от 13.07.2020)
"О ломбардах"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 10.07.2021)1. Юридическое лицо приобретает статус ломбарда со дня внесения сведений о нем в государственный реестр ломбардов и утрачивает статус ломбарда со дня исключения сведений о нем из указанного реестра.
(ред. от 13.07.2020)
"О ломбардах"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 10.07.2021)1. Юридическое лицо приобретает статус ломбарда со дня внесения сведений о нем в государственный реестр ломбардов и утрачивает статус ломбарда со дня исключения сведений о нем из указанного реестра.