Требования к банковскому платежному агенту
Подборка наиболее важных документов по запросу Требования к банковскому платежному агенту (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Комментарий к Федеральному закону от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)Статья 14. Требования к привлечению банковского платежного агента (субагента) оператором по переводу денежных средств
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)Статья 14. Требования к привлечению банковского платежного агента (субагента) оператором по переводу денежных средств
Вопрос: Как осуществляется деятельность банковского платежного агента?
(Консультация эксперта, 2025)Требования к деятельности банковских платежных агентов (субагентов)
(Консультация эксперта, 2025)Требования к деятельности банковских платежных агентов (субагентов)
Нормативные акты
Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ
(ред. от 23.05.2025)
"О национальной платежной системе"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)Статья 14. Требования к привлечению банковского платежного агента (субагента) оператором по переводу денежных средств
(ред. от 23.05.2025)
"О национальной платежной системе"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)Статья 14. Требования к привлечению банковского платежного агента (субагента) оператором по переводу денежных средств
Статья: Работа с майнерами, реабилитация клиентов, контроль БПА: новые функции комплаенса
(Каратаев М.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2024, N 3)Другой показательный пример использования функционала ПОД/ФТ в регулировании процессов смежных подразделений для исполнения требований Закона N 161-ФЗ <12> - контроль за деятельностью привлекаемых кредитными организациями банковских платежных агентов (БПА).
(Каратаев М.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2024, N 3)Другой показательный пример использования функционала ПОД/ФТ в регулировании процессов смежных подразделений для исполнения требований Закона N 161-ФЗ <12> - контроль за деятельностью привлекаемых кредитными организациями банковских платежных агентов (БПА).
"Комментарий к Федеральному закону от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
(постатейный)
(Арзуманова Л.Л., Рождественская Т.Э., Костюк И.В., Малунова З.А., Пушкин А.В., Ротко С.В., Рябова Е.В., Хоменко Е.Г., Байтенова А.А., Тимошенко Д.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)Статья 14. Требования к привлечению банковского платежного агента (субагента) оператором по переводу денежных средств
(постатейный)
(Арзуманова Л.Л., Рождественская Т.Э., Костюк И.В., Малунова З.А., Пушкин А.В., Ротко С.В., Рябова Е.В., Хоменко Е.Г., Байтенова А.А., Тимошенко Д.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)Статья 14. Требования к привлечению банковского платежного агента (субагента) оператором по переводу денежных средств
Статья: Российское законодательство, обеспечивающее развитие отраслей, использующих информационные и цифровые технологии
(Чердаков О.И.)
("Банковское право", 2023, N 4)Появились требования к банковским платежных агентам, субагентам и еще несколько существенных позиций, в частности обязанность подтверждать принадлежность клиенту адреса электронной почты, на который отправляются выписки и подтверждения перевода денежных средств. Также ужесточены требования по применению технологий обработки защищаемой информации.
(Чердаков О.И.)
("Банковское право", 2023, N 4)Появились требования к банковским платежных агентам, субагентам и еще несколько существенных позиций, в частности обязанность подтверждать принадлежность клиенту адреса электронной почты, на который отправляются выписки и подтверждения перевода денежных средств. Также ужесточены требования по применению технологий обработки защищаемой информации.