Документарные операции
Подборка наиболее важных документов по запросу Документарные операции (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Проблемы унификации международного частного права: монография"
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(отв. ред. Н.Г. Доронина)
("ИЗиСП", "Юриспруденция", 2023)В Конвенции предпринята попытка устранить проблему злоупотреблений с использованием подходов, заложенных в ЕТК США (в ред. 1995 г.). В разделе, посвященном документарным аккредитивным операциям, в случаях очевидного мошенничества бенефициара предусматривается применение средства защиты в виде предварительного судебного приказа (injunction), налагаемого по заявлению приказодателя в аккредитиве (ст. 5-109).
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(отв. ред. Н.Г. Доронина)
("ИЗиСП", "Юриспруденция", 2023)В Конвенции предпринята попытка устранить проблему злоупотреблений с использованием подходов, заложенных в ЕТК США (в ред. 1995 г.). В разделе, посвященном документарным аккредитивным операциям, в случаях очевидного мошенничества бенефициара предусматривается применение средства защиты в виде предварительного судебного приказа (injunction), налагаемого по заявлению приказодателя в аккредитиве (ст. 5-109).
Статья: Номинальный счет: некоторые вопросы регулирования, теории и практики
(Архипова О.С.)
("Закон", 2024, N 9)Предположим, что в аспекте контроля речь идет о мониторинге банком соответствия операций внутренним отношениям и договоренностям, перенесенным непосредственно в соглашение об открытии номинального счета или установленным законом. Тем самым кредитная организация должна иметь четкую фиксацию цели внутренних отношений владельца и бенефициара для того, чтобы расчеты соответствовали конкретному интересу. Иными словами, оценка операций выходит за рамки лишь документарной проверки (ниже мы вернемся к этому утверждению).
(Архипова О.С.)
("Закон", 2024, N 9)Предположим, что в аспекте контроля речь идет о мониторинге банком соответствия операций внутренним отношениям и договоренностям, перенесенным непосредственно в соглашение об открытии номинального счета или установленным законом. Тем самым кредитная организация должна иметь четкую фиксацию цели внутренних отношений владельца и бенефициара для того, чтобы расчеты соответствовали конкретному интересу. Иными словами, оценка операций выходит за рамки лишь документарной проверки (ниже мы вернемся к этому утверждению).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2025 год: Статья 14.5 "Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники" КоАП РФ"Факт правонарушения подтверждается Актом документарной проверки N 6188-14/61240441000310743490 от 12.07.2024, а также отсутствием у ИП Куденко В.В. сформированных кассовых чеков с признаком расчета "приход" в разрезе каждой операции за период с 05.08.2023 года по 31.05.2024 на общую сумму 9 097 244,00 рублей.
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Одним из направлений контрсанкционной работы является перевод материнских структур в юрисдикции, не совершающие недружественных действий в отношении юридических и физических лиц Российской Федерации. Как правило, участниками сделок выступают вновь образованные компании (резиденты РФ и нерезиденты), на которые привлекаются стандартные банковские кредитные продукты (документарные операции, кредитование и т.д.).
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Одним из направлений контрсанкционной работы является перевод материнских структур в юрисдикции, не совершающие недружественных действий в отношении юридических и физических лиц Российской Федерации. Как правило, участниками сделок выступают вновь образованные компании (резиденты РФ и нерезиденты), на которые привлекаются стандартные банковские кредитные продукты (документарные операции, кредитование и т.д.).
Статья: Вексель как инструмент международных расчетов в национальной валюте в рамках Евразийского экономического союза
(Козачук Ю.С.)
("Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения", 2021, N 6)Автором исследуется правовой статус векселя, рассматриваются особенности международных вексельных расчетов в национальной валюте в рамках ЕАЭС, анализируется вексельное законодательство государств - членов ЕАЭС в части замены иностранной валюты долга на национальную валюту платежа, выбора курса валюты, порядка уплаты суммы векселя в указанной в нем валюте. Представлены рекомендации по решению проблем в рассматриваемой сфере путем гармонизации вексельного законодательства государств - членов ЕАЭС и введения единой формы вексельных бланков. Для усовершенствования механизма международных вексельных расчетов в национальной валюте в рамках ЕАЭС предложено создать специальную электронную учетную систему - Евразийский межгосударственный реестр переводных и простых векселей. Автором обоснована необходимость разработки Евразийской конвенции о международных переводных и международных простых векселях, которая будет регулировать документарные операции с этими векселями и операции с электронными передаваемыми записями, являющимися функциональными эквивалентами векселей.
(Козачук Ю.С.)
("Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения", 2021, N 6)Автором исследуется правовой статус векселя, рассматриваются особенности международных вексельных расчетов в национальной валюте в рамках ЕАЭС, анализируется вексельное законодательство государств - членов ЕАЭС в части замены иностранной валюты долга на национальную валюту платежа, выбора курса валюты, порядка уплаты суммы векселя в указанной в нем валюте. Представлены рекомендации по решению проблем в рассматриваемой сфере путем гармонизации вексельного законодательства государств - членов ЕАЭС и введения единой формы вексельных бланков. Для усовершенствования механизма международных вексельных расчетов в национальной валюте в рамках ЕАЭС предложено создать специальную электронную учетную систему - Евразийский межгосударственный реестр переводных и простых векселей. Автором обоснована необходимость разработки Евразийской конвенции о международных переводных и международных простых векселях, которая будет регулировать документарные операции с этими векселями и операции с электронными передаваемыми записями, являющимися функциональными эквивалентами векселей.
Готовое решение: Что такое инкассо
(КонсультантПлюс, 2026)Документарное инкассо - операция, при которой банк действует как посредник между продавцом и покупателем. Он получает и передает коммерческие и/или финансовые документы. Например, передает коммерческие документы получившему товар покупателю после платежа или акцепта платежа. Это могут быть отгрузочные документы (коносамент, накладные, передаточные акты), страховой полис, сертификаты, свидетельства на товар.
(КонсультантПлюс, 2026)Документарное инкассо - операция, при которой банк действует как посредник между продавцом и покупателем. Он получает и передает коммерческие и/или финансовые документы. Например, передает коммерческие документы получившему товар покупателю после платежа или акцепта платежа. Это могут быть отгрузочные документы (коносамент, накладные, передаточные акты), страховой полис, сертификаты, свидетельства на товар.