Сведения о наличии счетов и иной информации
Подборка наиболее важных документов по запросу Сведения о наличии счетов и иной информации (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Апелляционное определение Саратовского областного суда от 17.04.2024 N 33-3257/2024 (УИД 64RS0004-01-2023-004175-36)
Категория спора: Личное страхование.
Требования страхователя: 1) О возврате уплаченной страховой премии; 2) О взыскании неустойки; 3) О взыскании компенсации морального вреда.
Обстоятельства: В связи с неуплатой истцом очередного страхового взноса заключенный сторонами договор страхования жизни был расторгнут.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано; 3) Отказано.В целях проверки доводов апелляционной жалобы с учетом положений ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ судом апелляционной инстанции приняты по делу в качестве дополнительных доказательств сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, выданные "Газпромбанк" (акционерное общество) за период с <дата> по <дата>, из которых следует, что на имя Б.Ю.Д. открыт счет N, остаток денежных средств на котором составляет 120 000 руб.
Категория спора: Личное страхование.
Требования страхователя: 1) О возврате уплаченной страховой премии; 2) О взыскании неустойки; 3) О взыскании компенсации морального вреда.
Обстоятельства: В связи с неуплатой истцом очередного страхового взноса заключенный сторонами договор страхования жизни был расторгнут.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано; 3) Отказано.В целях проверки доводов апелляционной жалобы с учетом положений ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ судом апелляционной инстанции приняты по делу в качестве дополнительных доказательств сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, выданные "Газпромбанк" (акционерное общество) за период с <дата> по <дата>, из которых следует, что на имя Б.Ю.Д. открыт счет N, остаток денежных средств на котором составляет 120 000 руб.
Апелляционное определение Иркутского областного суда от 03.04.2024 N 33-3119/2024 (УИД 38RS0029-01-2022-000967-45)
Категория спора: Кредит.
Требования займодавца: 1) О взыскании основного долга по кредитному договору; 2) О взыскании процентов за пользование кредитом; 3) О взыскании неустойки по кредитному договору.
Обстоятельства: Между сторонами был заключен договор на выпуск и обслуживание кредитной карты. Истец указал, что платежи в счет погашения задолженности по кредиту ответчиком производились с нарушениями в части сроков и сумм, обязательных к погашению.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено; 3) Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов по уплате государственной пошлины - удовлетворено.Согласно сведениям о наличии счетов и иной необходимой информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе обязательствах имущественного характера (л.д. 68-71) в распоряжении Н.Л. находится счет Номер изъят.
Категория спора: Кредит.
Требования займодавца: 1) О взыскании основного долга по кредитному договору; 2) О взыскании процентов за пользование кредитом; 3) О взыскании неустойки по кредитному договору.
Обстоятельства: Между сторонами был заключен договор на выпуск и обслуживание кредитной карты. Истец указал, что платежи в счет погашения задолженности по кредиту ответчиком производились с нарушениями в части сроков и сумм, обязательных к погашению.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено; 3) Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов по уплате государственной пошлины - удовлетворено.Согласно сведениям о наличии счетов и иной необходимой информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе обязательствах имущественного характера (л.д. 68-71) в распоряжении Н.Л. находится счет Номер изъят.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: О типовых ошибках, допускаемых органами местного самоуправления при применении действующего законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции
(Щепачев В.А.)
("Местное право", 2025, N 3)6. Указание Банка России от 27.05.2021 N 5798-У "О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения" (зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2021 N 64039) // Вестник Банка России. 14.07.2021. N 45.
(Щепачев В.А.)
("Местное право", 2025, N 3)6. Указание Банка России от 27.05.2021 N 5798-У "О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения" (зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2021 N 64039) // Вестник Банка России. 14.07.2021. N 45.
Нормативные акты
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ
(ред. от 31.07.2025)
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)Статья 7.1. Банк России устанавливает порядок предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также по предложению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и государственной гражданской службы, утверждает единую форму предоставления сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и порядок ее заполнения.
(ред. от 31.07.2025)
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)Статья 7.1. Банк России устанавливает порядок предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также по предложению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и государственной гражданской службы, утверждает единую форму предоставления сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и порядок ее заполнения.
Указ Президента РФ от 06.10.2025 N 709
"О дополнительных мерах по противодействию коррупции"17. Сведения об акциях и иных ценных бумагах в объеме, предусмотренном единой формой предоставления сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утверждаемой Центральным банком Российской Федерации в соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
"О дополнительных мерах по противодействию коррупции"17. Сведения об акциях и иных ценных бумагах в объеме, предусмотренном единой формой предоставления сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утверждаемой Центральным банком Российской Федерации в соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".