Сведения о цепочке собственников
Подборка наиболее важных документов по запросу Сведения о цепочке собственников (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Споры по сделкам с долями или акциями общества: Третье лицо хочет признать недействительным договор купли-продажи (дарения) доли (акций)
(КонсультантПлюс, 2026)доверенностями, сведениями МВД России и иными документами, из которых следует, что Стороны цепочки сделок аффилированы между собой >>>
(КонсультантПлюс, 2026)доверенностями, сведениями МВД России и иными документами, из которых следует, что Стороны цепочки сделок аффилированы между собой >>>
Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2024 по делу N А06-8391/2020
Требование: Об отмене определения о признании сделок должника недействительными, применении последствий недействительности сделок.
Решение: Определение оставлено без изменения.Ссылка должника на наличие у Асанова Б.В. возможность узнать о наличии оснований для оспаривания сделок при рассмотрении Приволжским районным судом Астраханской области дела N 2-670/2019 обоснованно отклонена судом первой инстанции, поскольку само по себе внесение регистрационной записи в ЕГРН о переходе права собственности на основании договора купли-продажи не свидетельствует о наличии у кредитора сведений о безвозмездной передаче имущества, создания мнимой цепочки собственников.
Требование: Об отмене определения о признании сделок должника недействительными, применении последствий недействительности сделок.
Решение: Определение оставлено без изменения.Ссылка должника на наличие у Асанова Б.В. возможность узнать о наличии оснований для оспаривания сделок при рассмотрении Приволжским районным судом Астраханской области дела N 2-670/2019 обоснованно отклонена судом первой инстанции, поскольку само по себе внесение регистрационной записи в ЕГРН о переходе права собственности на основании договора купли-продажи не свидетельствует о наличии у кредитора сведений о безвозмездной передаче имущества, создания мнимой цепочки собственников.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по спорам в сфере госзаказа: Рассмотрение и оценка заявок на участие в закупке по Закону N 223-ФЗ.
Можно ли при закупке по Закону N 223-ФЗ отклонить заявку из-за отсутствия информации о собственниках, бенефициарах
(КонсультантПлюс, 2026)<...> Пунктом... установлена форма для предоставления информации... Участник... подтверждает информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров, следующими документами: Учредительный договор... Устав; Выписка из ЕГРЮЛ; Выписка из реестра акционеров\учредителей... Другие сведения, раскрывающие информацию о цепочке собственников (договор купли-продажи акций... и т.д.).
Можно ли при закупке по Закону N 223-ФЗ отклонить заявку из-за отсутствия информации о собственниках, бенефициарах
(КонсультантПлюс, 2026)<...> Пунктом... установлена форма для предоставления информации... Участник... подтверждает информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров, следующими документами: Учредительный договор... Устав; Выписка из ЕГРЮЛ; Выписка из реестра акционеров\учредителей... Другие сведения, раскрывающие информацию о цепочке собственников (договор купли-продажи акций... и т.д.).
Статья: Установление требований к участникам корпоративных закупок в соответствии с условиями документации о закупке не образует состава административного правонарушения
(Беляева О.А.)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)в) обязана ли комиссия по закупкам самостоятельно получать сведения, отсутствующие в составе заявки участника закупки?
(Беляева О.А.)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)в) обязана ли комиссия по закупкам самостоятельно получать сведения, отсутствующие в составе заявки участника закупки?
Нормативные акты
<Письмо> ФНС России от 30.12.2021 N КЧ-4-18/18485@
"О направлении обзора судебной практики по спорам, связанным с оспариванием сделок"
(вместе с "Обзором судебной практики по спорам, связанным с оспариванием сделок, за период 2019 - 2021 год")Частично отменяя принятые по делу судебные акты, суд округа, согласившись с выводами судов о недействительности совокупности сделок, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований о виндикации здания у последних собственников как у добросовестных приобретателей, не являющихся заинтересованными лицами и приобретшими актив на рыночных условиях, указав на отсутствие на момент отчуждения в ЕГРН сведений об ограничениях на совершение сделок со спорным имуществом или о наличии судебного спора, а также на приобретение имущества у лица, получившего здание на основании решения суда.
"О направлении обзора судебной практики по спорам, связанным с оспариванием сделок"
(вместе с "Обзором судебной практики по спорам, связанным с оспариванием сделок, за период 2019 - 2021 год")Частично отменяя принятые по делу судебные акты, суд округа, согласившись с выводами судов о недействительности совокупности сделок, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований о виндикации здания у последних собственников как у добросовестных приобретателей, не являющихся заинтересованными лицами и приобретшими актив на рыночных условиях, указав на отсутствие на момент отчуждения в ЕГРН сведений об ограничениях на совершение сделок со спорным имуществом или о наличии судебного спора, а также на приобретение имущества у лица, получившего здание на основании решения суда.
Формы
Статья: Комментарий к Постановлению Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.12.2025 N А32-56411/2024 <Право на применение льготы по НДС нужно подтвердить документально>
(Фатахова Н.Ю.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2026, N 3)- договор (контракт), его копия. То есть тот документ, на основании которого оказываются услуги по международным перевозкам. Если компания не работает напрямую с собственником груза (например, выступаете субподрядчиком), потребуется цепочка договоров, связывающая услуги с внешнеэкономической сделкой (контрактом купли-продажи). В договорах и приложениях указываются все существенные условия (перечень услуг, описание, характеристики груза, цены, маршрут и пр.);
(Фатахова Н.Ю.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2026, N 3)- договор (контракт), его копия. То есть тот документ, на основании которого оказываются услуги по международным перевозкам. Если компания не работает напрямую с собственником груза (например, выступаете субподрядчиком), потребуется цепочка договоров, связывающая услуги с внешнеэкономической сделкой (контрактом купли-продажи). В договорах и приложениях указываются все существенные условия (перечень услуг, описание, характеристики груза, цены, маршрут и пр.);
Статья: Тенденции судебной практики по оспариванию прав добросовестных приобретателей недвижимого имущества
(Пушкина А.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 4)Этой новелле ГК РФ предшествовало рассмотрение Конституционным Судом РФ в 2017 года жалобы А.Н. Дубовца <6>. Данный гражданин купил квартиру, полагаясь на сведения ЕГРП. Позже выяснилось, что после смерти в 1994 году первоначального собственника квартиры она должна была стать выморочным имуществом. Но на основании поддельного завещания квартира поступила в частную собственность, и по цепочке сделок попала к А.Н. Дубовцу.
(Пушкина А.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 4)Этой новелле ГК РФ предшествовало рассмотрение Конституционным Судом РФ в 2017 года жалобы А.Н. Дубовца <6>. Данный гражданин купил квартиру, полагаясь на сведения ЕГРП. Позже выяснилось, что после смерти в 1994 году первоначального собственника квартиры она должна была стать выморочным имуществом. Но на основании поддельного завещания квартира поступила в частную собственность, и по цепочке сделок попала к А.Н. Дубовцу.
Статья: Due diligence при аренде коммерческой недвижимости
(Науменко Л.С.)
("Арбитражные споры", 2024, N 1)Юридическая история объекта недвижимости содержит сведения обо всех переходах права собственности на объект, включая сведения об основании и дате перехода. Если право собственности на объект перешло к арендодателю от предыдущего собственника недавно либо имеется цепочка сделок по отчуждению права собственности, существуют риски оспаривания сделки по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" <1>.
(Науменко Л.С.)
("Арбитражные споры", 2024, N 1)Юридическая история объекта недвижимости содержит сведения обо всех переходах права собственности на объект, включая сведения об основании и дате перехода. Если право собственности на объект перешло к арендодателю от предыдущего собственника недавно либо имеется цепочка сделок по отчуждению права собственности, существуют риски оспаривания сделки по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" <1>.
Статья: Мошенничество: адресат обмана
(Ображиев К.В.)
("Законность", 2025, N 3)Установление способности лица к восприятию заведомо ложных сведений представляет определенную сложность, особенно в тех случаях, когда оценка интеллектуальных возможностей по обработке информации увязана с возрастом. Понятно, что хищение ювелирных украшений (цепочка, серьги) у трехлетнего ребенка не образует мошенничества, даже если злоумышленник использовал явную ложь (например, пообещал передать украшения на благотворительность, подарить щенка в обмен на драгоценности и т.п.). Трехлетний ребенок не способен адекватно осознавать подлинное социальное значение и юридические последствия передачи имущества другому лицу, к тому же он не наделен полномочиями по распоряжению этим имуществом (ст. 28 ГК РФ), а потому сообщение ему заведомо ложных сведений нельзя считать мошенническим обманом, по крайней мере в уголовно-правовом смысле.
(Ображиев К.В.)
("Законность", 2025, N 3)Установление способности лица к восприятию заведомо ложных сведений представляет определенную сложность, особенно в тех случаях, когда оценка интеллектуальных возможностей по обработке информации увязана с возрастом. Понятно, что хищение ювелирных украшений (цепочка, серьги) у трехлетнего ребенка не образует мошенничества, даже если злоумышленник использовал явную ложь (например, пообещал передать украшения на благотворительность, подарить щенка в обмен на драгоценности и т.п.). Трехлетний ребенок не способен адекватно осознавать подлинное социальное значение и юридические последствия передачи имущества другому лицу, к тому же он не наделен полномочиями по распоряжению этим имуществом (ст. 28 ГК РФ), а потому сообщение ему заведомо ложных сведений нельзя считать мошенническим обманом, по крайней мере в уголовно-правовом смысле.
Статья: Исключение дорогостоящего имущества из конкурсной массы: перспективы незаконной реализации в преддверии банкротства физического лица
(Шестало С.С.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 5)Аналогичный пример наличествует в ситуации, когда объект недвижимости незадолго до совершения планируемой сделки по переходу на нее права собственности поступил в распоряжение продавца. Ярко выраженное стремление гражданина как можно быстрее реализовать квартиру спустя короткий промежуток времени после ее приобретения по крайне невыгодным для себя условиям указывает на проработку схемы взаимосвязанных цепочек по отчуждению имущества. При таких обстоятельствах на конечного приобретателя возложена обязанность по проверке юридической судьбы приобретаемых объектов недвижимости. Сведения о дате, с которой должник или иное лицо приобрели статус титульного собственника, как правило, указываются в преамбуле договора купли-продажи имущества, в связи с чем затруднений проверка таких сведений вызывать не может.
(Шестало С.С.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 5)Аналогичный пример наличествует в ситуации, когда объект недвижимости незадолго до совершения планируемой сделки по переходу на нее права собственности поступил в распоряжение продавца. Ярко выраженное стремление гражданина как можно быстрее реализовать квартиру спустя короткий промежуток времени после ее приобретения по крайне невыгодным для себя условиям указывает на проработку схемы взаимосвязанных цепочек по отчуждению имущества. При таких обстоятельствах на конечного приобретателя возложена обязанность по проверке юридической судьбы приобретаемых объектов недвижимости. Сведения о дате, с которой должник или иное лицо приобрели статус титульного собственника, как правило, указываются в преамбуле договора купли-продажи имущества, в связи с чем затруднений проверка таких сведений вызывать не может.
Статья: Забрать долю у добросовестного покупателя нельзя: вердикт КС РФ
(Горелов А., Гладышева Е., Кучкаров А., Маннапов Р., Фролова Е.)
("Жилищное право", 2021, N 12)Однако даже в случае проверки собственника объекта недвижимости через выписку из ЕГРН у покупателя есть риск возникновения сложностей, так как в реестре могут отсутствовать сведения о других правообладателях или, как в рассматриваемом Конституционном Судом деле, имеет место цепочка правообладателей, установить которую для покупателя не представляется возможным.
(Горелов А., Гладышева Е., Кучкаров А., Маннапов Р., Фролова Е.)
("Жилищное право", 2021, N 12)Однако даже в случае проверки собственника объекта недвижимости через выписку из ЕГРН у покупателя есть риск возникновения сложностей, так как в реестре могут отсутствовать сведения о других правообладателях или, как в рассматриваемом Конституционном Судом деле, имеет место цепочка правообладателей, установить которую для покупателя не представляется возможным.
Вопрос: Как уберечь свою недвижимость от мошенников?
("Официальный сайт Росреестра", 2021)Также перед покупкой необходимо внимательно изучить, как часто переходили права на объект недвижимости. Стоит насторожиться, если в короткий период времени переходы прав были очень частыми. В такой ситуации потенциальным покупателям желательно убедиться, что все сделки в цепочке соответствуют закону и не нарушают прав всех участников, так как судебное оспаривание даже одной из них может привести к потере имущества последним собственником. Для этого необходимо заказать выписку о переходе прав на объект недвижимости. Указанная выписка является общедоступной, поэтому потенциальные покупатели могут самостоятельно убедиться в точности предоставленных продавцом сведений.
("Официальный сайт Росреестра", 2021)Также перед покупкой необходимо внимательно изучить, как часто переходили права на объект недвижимости. Стоит насторожиться, если в короткий период времени переходы прав были очень частыми. В такой ситуации потенциальным покупателям желательно убедиться, что все сделки в цепочке соответствуют закону и не нарушают прав всех участников, так как судебное оспаривание даже одной из них может привести к потере имущества последним собственником. Для этого необходимо заказать выписку о переходе прав на объект недвижимости. Указанная выписка является общедоступной, поэтому потенциальные покупатели могут самостоятельно убедиться в точности предоставленных продавцом сведений.
Статья: Популярные схемы мошенников при продаже квартиры. Рассказываем, как обезопасить себя и сохранить деньги
(Гладышева Е., Кучкаров А., Маннапов Р., Тархов А.)
("Жилищное право", 2021, N 9)При этом при проверке контрагента на наличие возбужденного дела о банкротстве рекомендуется заказать в Едином государственном реестре недвижимости выписку о переходе прав на объект недвижимости, в которой будут указаны все предыдущие собственники объекта недвижимости. В этом есть необходимость для того, чтобы проверить наличие дела о банкротстве в отношении предыдущих собственников объекта недвижимости. Практика оспаривания цепочки сделок и возврата имущества в конкурсную массу банкрота довольно распространена в делах о банкротстве, в связи с чем рекомендуется проверить собственников приобретаемого объекта недвижимости за последние 3 - 4 года.
(Гладышева Е., Кучкаров А., Маннапов Р., Тархов А.)
("Жилищное право", 2021, N 9)При этом при проверке контрагента на наличие возбужденного дела о банкротстве рекомендуется заказать в Едином государственном реестре недвижимости выписку о переходе прав на объект недвижимости, в которой будут указаны все предыдущие собственники объекта недвижимости. В этом есть необходимость для того, чтобы проверить наличие дела о банкротстве в отношении предыдущих собственников объекта недвижимости. Практика оспаривания цепочки сделок и возврата имущества в конкурсную массу банкрота довольно распространена в делах о банкротстве, в связи с чем рекомендуется проверить собственников приобретаемого объекта недвижимости за последние 3 - 4 года.
Статья: Цепочка посредников: кого указать в кассовом чеке как поставщика
(Мартынюк Н.А.)
("Главная книга", 2025, N 9)Добавим, что снабдить этими сведениями последнее звено - в интересах всех посредников по цепочке. Ведь если в чеках в качестве поставщика будет фигурировать кто-то из них, то соответствующие суммы ИФНС автоматически будет приписывать ему в выручку и станет запрашивать пояснения из-за несовпадения с налоговой отчетностью.
(Мартынюк Н.А.)
("Главная книга", 2025, N 9)Добавим, что снабдить этими сведениями последнее звено - в интересах всех посредников по цепочке. Ведь если в чеках в качестве поставщика будет фигурировать кто-то из них, то соответствующие суммы ИФНС автоматически будет приписывать ему в выручку и станет запрашивать пояснения из-за несовпадения с налоговой отчетностью.
Статья: Установление требований к участникам корпоративных закупок. Административная ответственность члена закупочной комиссии
(Беляева О.)
("Прогосзаказ.рф", 2021, N 9)- Обязана ли комиссия по закупкам самостоятельно получать сведения, отсутствующие в составе заявки участника закупки?
(Беляева О.)
("Прогосзаказ.рф", 2021, N 9)- Обязана ли комиссия по закупкам самостоятельно получать сведения, отсутствующие в составе заявки участника закупки?