Составление протокола совета директоров
Подборка наиболее важных документов по запросу Составление протокола совета директоров (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Комментарий практики рассмотрения экономических споров (судебно-арбитражной практики). Выпуск 31"
(отв. ред. О.В. Гутников, С.А. Синицын)
("Инфотропик Медиа", 2025)15.02.2023 советом директоров ООО "МОЛГА Консалтинг" принято решение, оформленное протоколом совета директоров ООО "МОЛГА Консалтинг" N 1502/23, о проведении 23.03.2023 в 11.00 в помещении нотариуса г. Москвы Ф.А. Квитко по адресу: 107031, г. Москва, Страстной бульвар, 8А - внеочередного общего собрания участников Общества со следующей повесткой дня:
(отв. ред. О.В. Гутников, С.А. Синицын)
("Инфотропик Медиа", 2025)15.02.2023 советом директоров ООО "МОЛГА Консалтинг" принято решение, оформленное протоколом совета директоров ООО "МОЛГА Консалтинг" N 1502/23, о проведении 23.03.2023 в 11.00 в помещении нотариуса г. Москвы Ф.А. Квитко по адресу: 107031, г. Москва, Страстной бульвар, 8А - внеочередного общего собрания участников Общества со следующей повесткой дня:
"Корпоративное право в таблицах и схемах: учебно-методическое пособие"
(4-е издание, переработанное и дополненное)
(Шиткина И.С.)
("Юстицинформ", 2025)- организует работу совета директоров, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров, председательствует на заседаниях совета директоров, организует составление протокола об итогах их проведения, председательствует на заседаниях общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества (п. 2 ст. 67 Закона об АО).
(4-е издание, переработанное и дополненное)
(Шиткина И.С.)
("Юстицинформ", 2025)- организует работу совета директоров, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров, председательствует на заседаниях совета директоров, организует составление протокола об итогах их проведения, председательствует на заседаниях общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества (п. 2 ст. 67 Закона об АО).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Утверждение годовой отчетности акционерного общества
(КонсультантПлюс, 2026)...суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу о том, что именно Совет директоров ПАО... является компетентным органом общества, уполномоченным на изменение (корректировку) недостоверной информации, содержащейся в годовом отчете ответчика за 2015 год, который, в свою очередь, был утвержден решением Совета директоров общества, оформленным протоколом... Таким документом, как правильно указали суды, является Изменение в годовой отчет ПАО... утвержденное решением Совета директоров, оформленным протоколом...
(КонсультантПлюс, 2026)...суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу о том, что именно Совет директоров ПАО... является компетентным органом общества, уполномоченным на изменение (корректировку) недостоверной информации, содержащейся в годовом отчете ответчика за 2015 год, который, в свою очередь, был утвержден решением Совета директоров общества, оформленным протоколом... Таким документом, как правильно указали суды, является Изменение в годовой отчет ПАО... утвержденное решением Совета директоров, оформленным протоколом...
Нормативные акты
Постановление Правительства РФ от 15.06.2024 N 810
"О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. N 965"
(вместе с "Уставом общества с ограниченной ответственностью "Севернефтегазпром", "Уставом общества с ограниченной ответственностью "Газпром ЮРГМ Трейдинг", "Уставом общества с ограниченной ответственностью "Газпром ЮРГМ Девелопмент", "Правилами проведения оценки, подготовки предложения к приобретению и продажи долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью "Севернефтегазпром", общества с ограниченной ответственностью "Газпром ЮРГМ Трейдинг", общества с ограниченной ответственностью "Газпром ЮРГМ Девелопмент" в соответствии с подпунктом "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. N 965 "О специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций")14.6. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола заседания совета директоров, выполняет иные функции, предусмотренные настоящим уставом и внутренними документами Общества.
"О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. N 965"
(вместе с "Уставом общества с ограниченной ответственностью "Севернефтегазпром", "Уставом общества с ограниченной ответственностью "Газпром ЮРГМ Трейдинг", "Уставом общества с ограниченной ответственностью "Газпром ЮРГМ Девелопмент", "Правилами проведения оценки, подготовки предложения к приобретению и продажи долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью "Севернефтегазпром", общества с ограниченной ответственностью "Газпром ЮРГМ Трейдинг", общества с ограниченной ответственностью "Газпром ЮРГМ Девелопмент" в соответствии с подпунктом "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. N 965 "О специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций")14.6. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола заседания совета директоров, выполняет иные функции, предусмотренные настоящим уставом и внутренними документами Общества.
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ
(ред. от 04.07.2026)
"Об акционерных обществах"Протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, при проведении заочного голосования. Протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества подписывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества, а в случае его отсутствия членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, осуществляющим функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества. Лицо, подписавшее протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества, несет ответственность за правильность составления протокола совета директоров (наблюдательного совета) общества.
(ред. от 04.07.2026)
"Об акционерных обществах"Протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, при проведении заочного голосования. Протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества подписывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества, а в случае его отсутствия членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, осуществляющим функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества. Лицо, подписавшее протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества, несет ответственность за правильность составления протокола совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Готовое решение: Как составить выписку из протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) АО
(КонсультантПлюс, 2026)1. Какие требования к оформлению предусмотрены для выписки из протокола заседания совета директоров АО
(КонсультантПлюс, 2026)1. Какие требования к оформлению предусмотрены для выписки из протокола заседания совета директоров АО
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок прекращения полномочий единоличного исполнительного органа АО и избрание нового на заседании совета директоров (наблюдательного совета)2.3. Составление протокола заседания совета директоров АО по вопросам прекращения полномочий единоличного исполнительного органа и избрания нового
Готовое решение: Как составить выписку из протокола заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) ООО
(КонсультантПлюс, 2026)1. Какие требования к оформлению предусмотрены для выписки из протокола совета директоров ООО
(КонсультантПлюс, 2026)1. Какие требования к оформлению предусмотрены для выписки из протокола совета директоров ООО
Статья: Правовой статус совета директоров (наблюдательного совета)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)Также на секретаря может быть возложено ведение и оформление протокола собрания совета директоров;
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)Также на секретаря может быть возложено ведение и оформление протокола собрания совета директоров;
Готовое решение: Какой компетенцией обладает совет директоров (наблюдательный совет) АО и как он осуществляет свои полномочия
(КонсультантПлюс, 2026)3.4. Как составляется протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества
(КонсультантПлюс, 2026)3.4. Как составляется протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок реорганизации акционерного общества в форме присоединенияСоставление протокола совета директоров (наблюдательного совета)
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок реорганизации акционерного общества в форме выделения, осуществляемой одновременно со слияниемСоставление протокола совета директоров (наблюдательного совета)
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок назначения аудиторской организации (индивидуального аудитора) на годовом заседании общего собрания акционеровСоставление протокола совета директоров (наблюдательного совета)
Статья: Документирование деятельности АО
(Майор О.)
("Делопроизводство", 2025, N 2)Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, порядок проведения регулируется внутренними документами АО. По итогу проведения заседаний совета директоров составляется протокол, который отражает принятые по вопросам повестки дня решения.
(Майор О.)
("Делопроизводство", 2025, N 2)Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, порядок проведения регулируется внутренними документами АО. По итогу проведения заседаний совета директоров составляется протокол, который отражает принятые по вопросам повестки дня решения.
Готовое решение: Как составить протокол (решение) о согласии (одобрении) на совершение сделки с заинтересованностью ООО
(КонсультантПлюс, 2026)Решение об одобрении сделки с заинтересованностью ООО оформляется путем составления протокола общего собрания участников (совета директоров) общества. Если у ООО единственный участник, он оформляет такое решение отдельным документом (ст. 39 Закона об ООО).
(КонсультантПлюс, 2026)Решение об одобрении сделки с заинтересованностью ООО оформляется путем составления протокола общего собрания участников (совета директоров) общества. Если у ООО единственный участник, он оформляет такое решение отдельным документом (ст. 39 Закона об ООО).