Штраф за нарушение 115-ФЗ
Подборка наиболее важных документов по запросу Штраф за нарушение 115-ФЗ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Социальное гражданское право в его основополагающих институтах: коллективная монография"
(отв. ред. К.М. Некрашевич)
("Статут", 2022)<2> О концессионных соглашениях: Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ // СПС "КонсультантПлюс".
(отв. ред. К.М. Некрашевич)
("Статут", 2022)<2> О концессионных соглашениях: Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ // СПС "КонсультантПлюс".
Статья: Проблемные вопросы практики привлечения иностранных работников
(Новикова Т.)
("Трудовое право", 2022, N 2)В рамках административного расследования было установлено, что в нарушение требований п. 13 ст. 13.2 Закона N 115-ФЗ ООО нарушило порядок подачи уведомления, установленный Приказом МВД России N 536 от 30.07.2020, а именно: направленное уведомление не прошито и не пронумеровано надлежащим образом.
(Новикова Т.)
("Трудовое право", 2022, N 2)В рамках административного расследования было установлено, что в нарушение требований п. 13 ст. 13.2 Закона N 115-ФЗ ООО нарушило порядок подачи уведомления, установленный Приказом МВД России N 536 от 30.07.2020, а именно: направленное уведомление не прошито и не пронумеровано надлежащим образом.
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Административная ответственность и проверки: Административная ответственность за нарушение миграционного законодательства
(КонсультантПлюс, 2026)Как... установлено судьей районного суда... в результате проверки требований миграционного законодательства сотрудниками ОМК ОВМ УВД по... ГУ МВД России... выявлено, что ООО... в нарушение требований п. 4 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" привлекло к осуществлению трудовой деятельности в качестве подсобного рабочего гражданина... не имеющего патента либо разрешения на осуществление трудовой деятельности...
(КонсультантПлюс, 2026)Как... установлено судьей районного суда... в результате проверки требований миграционного законодательства сотрудниками ОМК ОВМ УВД по... ГУ МВД России... выявлено, что ООО... в нарушение требований п. 4 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" привлекло к осуществлению трудовой деятельности в качестве подсобного рабочего гражданина... не имеющего патента либо разрешения на осуществление трудовой деятельности...
Нормативные акты
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2024)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.05.2024)
(ред. от 27.11.2024)В соответствии с частью 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ нарушение, предусмотренное частью 1.1 названной статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.05.2024)
(ред. от 27.11.2024)В соответствии с частью 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ нарушение, предусмотренное частью 1.1 названной статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.
Федеральный закон от 08.08.2024 N 275-ФЗ
(ред. от 28.12.2024)
"О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"В случае нарушения филиалом иностранного банка требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и (или) нормативных актов Банка России, принятых в соответствии с указанным Федеральным законом, Банк России наряду с применением мер, предусмотренных частью первой настоящей статьи (за исключением взыскания штрафа), вправе взыскивать с филиала иностранного банка штраф в размере до 0,1 процента размера гарантийного депозита филиала иностранного банка, но не менее 100 тысяч рублей.
(ред. от 28.12.2024)
"О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"В случае нарушения филиалом иностранного банка требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и (или) нормативных актов Банка России, принятых в соответствии с указанным Федеральным законом, Банк России наряду с применением мер, предусмотренных частью первой настоящей статьи (за исключением взыскания штрафа), вправе взыскивать с филиала иностранного банка штраф в размере до 0,1 процента размера гарантийного депозита филиала иностранного банка, но не менее 100 тысяч рублей.
Вопрос: Каков порядок представления банком сведений в Росфинмониторинг с кодом 6001?
(Консультация эксперта, 2026)За нарушение банком требований Закона N 115-ФЗ в части направления в Росфинмониторинг сообщений с кодом 6001 предусмотрена следующая ответственность (ст. 13 Закона N 115-ФЗ, п. 21 Положения):
(Консультация эксперта, 2026)За нарушение банком требований Закона N 115-ФЗ в части направления в Росфинмониторинг сообщений с кодом 6001 предусмотрена следующая ответственность (ст. 13 Закона N 115-ФЗ, п. 21 Положения):
Ситуация: Каков правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ?
("Электронный журнал "Азбука права", 2026)Иностранные граждане, виновные в нарушении законодательства РФ, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством РФ (ст. 33 Закона N 115-ФЗ).
("Электронный журнал "Азбука права", 2026)Иностранные граждане, виновные в нарушении законодательства РФ, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством РФ (ст. 33 Закона N 115-ФЗ).
Вопрос: Каков порядок представления банком сведений в Росфинмониторинг с кодом 4006?
(Консультация эксперта, 2026)Обратите внимание! Нарушение ст. ст. 6 и 7 Закона N 115-ФЗ может повлечь, в частности, отзыв (аннулирование) лицензии (за исключением п. 3 ст. 7 Закона N 115-ФЗ), привлечение к ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ, штраф до 0,1% собственных средств (капитала), но не менее 100 тыс. руб.; неоднократные нарушения (за исключением п. 3 ст. 7 Закона N 115-ФЗ) в течение года - запрет на идентификацию через ЕСИА и ЕБС на срок до года (ст. 13 Закона N 115-ФЗ, ч. 1, 2, 9 ст. 74 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ).
(Консультация эксперта, 2026)Обратите внимание! Нарушение ст. ст. 6 и 7 Закона N 115-ФЗ может повлечь, в частности, отзыв (аннулирование) лицензии (за исключением п. 3 ст. 7 Закона N 115-ФЗ), привлечение к ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ, штраф до 0,1% собственных средств (капитала), но не менее 100 тыс. руб.; неоднократные нарушения (за исключением п. 3 ст. 7 Закона N 115-ФЗ) в течение года - запрет на идентификацию через ЕСИА и ЕБС на срок до года (ст. 13 Закона N 115-ФЗ, ч. 1, 2, 9 ст. 74 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ).
Статья: Правовое регулирование участия нотариата в противодействии отмыванию противоправных доходов
(Черемных Г.Г., Бочковенко В.А.)
("Нотариус", 2022, N 7)И как результат, сегодня при отсутствии правового регулирования нотариусу при решении вопроса о направлении в Росфинмониторинг уведомления о подозрительной операции на практике приходится делать выбор, какую норму закона нарушать: ст. 7.1 Закона N 115-ФЗ об уведомлении уполномоченного органа или ст. 5 Основ о тайне нотариального действия. При этом за неуведомление уполномоченного органа может последовать как административный штраф согласно Кодексу Российской Федерации об административных нарушениях, так и дисциплинарное взыскание в соответствии с Кодексом профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации <16> (п. 3.1.4).
(Черемных Г.Г., Бочковенко В.А.)
("Нотариус", 2022, N 7)И как результат, сегодня при отсутствии правового регулирования нотариусу при решении вопроса о направлении в Росфинмониторинг уведомления о подозрительной операции на практике приходится делать выбор, какую норму закона нарушать: ст. 7.1 Закона N 115-ФЗ об уведомлении уполномоченного органа или ст. 5 Основ о тайне нотариального действия. При этом за неуведомление уполномоченного органа может последовать как административный штраф согласно Кодексу Российской Федерации об административных нарушениях, так и дисциплинарное взыскание в соответствии с Кодексом профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации <16> (п. 3.1.4).
Вопрос: Каков порядок представления банком сведений в Росфинмониторинг с кодом 4005?
(Консультация эксперта, 2026)Обратите внимание! Нарушение ст. ст. 6 и 7 Закона N 115-ФЗ может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии, привлечение к ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ, штраф до 0,1% собственных средств (капитала), но не менее 100 тыс. руб.; неоднократные нарушения в течение года - запрет на идентификацию через ЕСИА и ЕБС на срок до года (ст. 13 Закона N 115-ФЗ, ст. 74 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ).
(Консультация эксперта, 2026)Обратите внимание! Нарушение ст. ст. 6 и 7 Закона N 115-ФЗ может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии, привлечение к ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ, штраф до 0,1% собственных средств (капитала), но не менее 100 тыс. руб.; неоднократные нарушения в течение года - запрет на идентификацию через ЕСИА и ЕБС на срок до года (ст. 13 Закона N 115-ФЗ, ст. 74 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ).
Статья: Актуальные вопросы административного выдворения за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства
(Шкетов Д.И.)
("Вестник исполнительного производства", 2025, N 3)Федеральный закон N 115-ФЗ регулирует порядок выдворения и депортации лиц без гражданства. В частности, ст. 31 этого нормативного документа определяет основания для выдворения, среди которых: нарушение миграционного законодательства; угроза национальной безопасности и др.
(Шкетов Д.И.)
("Вестник исполнительного производства", 2025, N 3)Федеральный закон N 115-ФЗ регулирует порядок выдворения и депортации лиц без гражданства. В частности, ст. 31 этого нормативного документа определяет основания для выдворения, среди которых: нарушение миграционного законодательства; угроза национальной безопасности и др.
Ситуация: Кого иностранный гражданин должен уведомить при замене паспорта на новый?
("Электронный журнал "Азбука права", 2026)Обратите внимание! Виновные в нарушении законодательства РФ иностранные граждане привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством РФ. Так, например, нарушение иностранным гражданином срока обращения (либо необращение) за внесением изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу или патенте, влечет наложение административного штрафа в размере от 4 000 до 5 000 руб. (ст. 33 Закона N 115-ФЗ; ч. 4 ст. 18.10 КоАП РФ).
("Электронный журнал "Азбука права", 2026)Обратите внимание! Виновные в нарушении законодательства РФ иностранные граждане привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством РФ. Так, например, нарушение иностранным гражданином срока обращения (либо необращение) за внесением изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу или патенте, влечет наложение административного штрафа в размере от 4 000 до 5 000 руб. (ст. 33 Закона N 115-ФЗ; ч. 4 ст. 18.10 КоАП РФ).
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Обращаем внимание, что в строке 26 письма Банка России от 02.06.2022 N 46-7-1/1026 "О применении Положения N 758-П" в ответе ДУД Банка России написано, что документами, содержащими адрес регистрации по месту пребывания или адрес регистрации по месту жительства, в том числе являются паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о регистрации по месту жительства, свидетельство о регистрации по месту пребывания. При этом в соответствии со статьей 13 Федерального закона N 115-ФЗ <355> нарушение банком требований, предусмотренных статьей 7 Закона N 115-ФЗ, может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Если иное не установлено законом, к кредитным организациям, нарушившим Закон N 115-ФЗ, применяются меры, предусмотренные Федеральным законом N 86-ФЗ <356> (в случае нарушения банком требований Закона N 115-ФЗ и (или) нормативных актов Банка России, принятых в соответствии с указанным Федеральным законом (Положение N 499-П), Банк России помимо применения мер, предусмотренных частью первой статьи 74 (за исключением взыскания штрафа), имеет право взыскивать с банка штраф в размере до 0,1 процента размера собственных средств (капитала) кредитной организации, но не менее 100 тысяч рублей).
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Обращаем внимание, что в строке 26 письма Банка России от 02.06.2022 N 46-7-1/1026 "О применении Положения N 758-П" в ответе ДУД Банка России написано, что документами, содержащими адрес регистрации по месту пребывания или адрес регистрации по месту жительства, в том числе являются паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о регистрации по месту жительства, свидетельство о регистрации по месту пребывания. При этом в соответствии со статьей 13 Федерального закона N 115-ФЗ <355> нарушение банком требований, предусмотренных статьей 7 Закона N 115-ФЗ, может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Если иное не установлено законом, к кредитным организациям, нарушившим Закон N 115-ФЗ, применяются меры, предусмотренные Федеральным законом N 86-ФЗ <356> (в случае нарушения банком требований Закона N 115-ФЗ и (или) нормативных актов Банка России, принятых в соответствии с указанным Федеральным законом (Положение N 499-П), Банк России помимо применения мер, предусмотренных частью первой статьи 74 (за исключением взыскания штрафа), имеет право взыскивать с банка штраф в размере до 0,1 процента размера собственных средств (капитала) кредитной организации, но не менее 100 тысяч рублей).
Статья: Закон США NDAA 2021 и правовые проблемы обеспечения банками конфиденциальности информации
(Лаутс Е.Б.)
("Банковское право", 2021, N 5)Помимо административной ответственности, установленной КоАП РФ, в случае нарушения требований ст. 26 Закона о банках за нарушение банковского законодательства к банку могут быть применены меры воздействия Банка России, установленные ст. 74 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <19> (далее - Закон о Банке России). Кроме того, в рамках ст. 74 Закона о Банке России банк может быть привлечен к ответственности в виде штрафа также в случае нарушения Закона N 115-ФЗ. Причем меры воздействия по ст. 74 Закона о Банке России за нарушение Закона N 115-ФЗ могут быть применены Банком России в дополнение к мерам воздействия за нарушение банковского законодательства и нормативных актов Банка России. Таким образом, в случае предоставления банком неуполномоченным лицам сведений и документов, охраняемых режимом банковской тайны, риск применения мер воздействия по ст. 74 Закона о Банке России является высоким.
(Лаутс Е.Б.)
("Банковское право", 2021, N 5)Помимо административной ответственности, установленной КоАП РФ, в случае нарушения требований ст. 26 Закона о банках за нарушение банковского законодательства к банку могут быть применены меры воздействия Банка России, установленные ст. 74 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <19> (далее - Закон о Банке России). Кроме того, в рамках ст. 74 Закона о Банке России банк может быть привлечен к ответственности в виде штрафа также в случае нарушения Закона N 115-ФЗ. Причем меры воздействия по ст. 74 Закона о Банке России за нарушение Закона N 115-ФЗ могут быть применены Банком России в дополнение к мерам воздействия за нарушение банковского законодательства и нормативных актов Банка России. Таким образом, в случае предоставления банком неуполномоченным лицам сведений и документов, охраняемых режимом банковской тайны, риск применения мер воздействия по ст. 74 Закона о Банке России является высоким.
Статья: Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия "Анализ реализации концессионных соглашений в отношении объектов по производству, передаче и распределению электрической энергии, объектов энергоснабжения, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов благоустройства территорий, объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения" (с учетом материалов контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации)
(Трунова Н.)
("Бюллетень Счетной палаты РФ", 2025, N 5)Необходимо отметить, что нарушение сроков создания и (или) реконструкции объекта КС по вине концессионера в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 15 Федерального закона N 115-ФЗ является существенным нарушением условий КС. При этом концедентами в достаточной мере не используются меры ответственности, применяемые в случае нарушений обязательств.
(Трунова Н.)
("Бюллетень Счетной палаты РФ", 2025, N 5)Необходимо отметить, что нарушение сроков создания и (или) реконструкции объекта КС по вине концессионера в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 15 Федерального закона N 115-ФЗ является существенным нарушением условий КС. При этом концедентами в достаточной мере не используются меры ответственности, применяемые в случае нарушений обязательств.