Реестр операций с наличной валютой
Подборка наиболее важных документов по запросу Реестр операций с наличной валютой (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Апелляционное определение Московского городского суда от 30.06.2022 N 33-24325/2022
Категория спора: Банковский вклад.
Требования вкладчика: О взыскании суммы вклада.
Обстоятельства: При заключении договора истец передал ответчику денежные средства для зачисления на вклад. Впоследствии истец обратился в банк с заявлением о закрытии вклада, однако ответчик сообщил, что операция по открытию вклада была отменена (сторнирована) в тот же день, в связи с чем в выдаче денежных средств было отказано.
Решение: Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов по уплате государственной пошлины - удовлетворено.В апелляционной жалобе ответчик ПАО Сбербанк указал, что представленные истцом доказательства ни при каких обстоятельствах не могут свидетельствовать об открытии вклада. Допустимым доказательством являлся бы приходный кассовый ордер, но справка о проведенной операции с наличной валютой таким доказательством не является, она не содержит сведений о порядковом номере проводимой операции с наличной валютой согласно Реестру операций с наличной валютой.
Категория спора: Банковский вклад.
Требования вкладчика: О взыскании суммы вклада.
Обстоятельства: При заключении договора истец передал ответчику денежные средства для зачисления на вклад. Впоследствии истец обратился в банк с заявлением о закрытии вклада, однако ответчик сообщил, что операция по открытию вклада была отменена (сторнирована) в тот же день, в связи с чем в выдаче денежных средств было отказано.
Решение: Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов по уплате государственной пошлины - удовлетворено.В апелляционной жалобе ответчик ПАО Сбербанк указал, что представленные истцом доказательства ни при каких обстоятельствах не могут свидетельствовать об открытии вклада. Допустимым доказательством являлся бы приходный кассовый ордер, но справка о проведенной операции с наличной валютой таким доказательством не является, она не содержит сведений о порядковом номере проводимой операции с наличной валютой согласно Реестру операций с наличной валютой.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Юридический справочник: деньги, кредиты, банковские операции"
(выпуск 10)
("Редакция "Российской газеты", 2021)Согласно п. 4.9 и 4.10 указанной Инструкции кассовый работник по окончании осуществления операции с наличной иностранной валютой обязан выдать физическому лицу документ, подтверждающий проведение этой операции. Подтверждающий документ формируется на основании записи электронного Реестра операций с наличной валютой отдельно по каждой операции.
(выпуск 10)
("Редакция "Российской газеты", 2021)Согласно п. 4.9 и 4.10 указанной Инструкции кассовый работник по окончании осуществления операции с наличной иностранной валютой обязан выдать физическому лицу документ, подтверждающий проведение этой операции. Подтверждающий документ формируется на основании записи электронного Реестра операций с наличной валютой отдельно по каждой операции.
Нормативные акты
Справочная информация: "Правовой календарь на IV квартал 2023 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Скорректированы формы реестра операций с наличной валютой и чеками и квитанции о приеме на инкассо денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) или чеков, а также перечень обязательных сведений, подлежащих отражению в подтверждающем документе, выдаваемом физическому лицу при осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками.
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Скорректированы формы реестра операций с наличной валютой и чеками и квитанции о приеме на инкассо денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) или чеков, а также перечень обязательных сведений, подлежащих отражению в подтверждающем документе, выдаваемом физическому лицу при осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками.