Реестр банков
Подборка наиболее важных документов по запросу Реестр банков (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О вопросах, связанных с идентификацией выгодоприобретателей, открытием счета без личного присутствия клиента, операциями по договору счета эскроу, счету клиента - фигуранта реестра контролируемых лиц.
(Письмо Банка России от 29.04.2026 N 43-7-2/7321)Вопрос: У членов Ассоциации возникли перечень вопросов в целях надлежащего исполнения требований Закона N 115-ФЗ <1> о проведении идентификации и инициатива в части упрощения процедуры идентификации отдельных категорий выгодоприобретателей / расширения перечня случаев, при которых не требуется проведение идентификации выгодоприобретателей, которые представлены в Приложении к настоящему письму.
(Письмо Банка России от 29.04.2026 N 43-7-2/7321)Вопрос: У членов Ассоциации возникли перечень вопросов в целях надлежащего исполнения требований Закона N 115-ФЗ <1> о проведении идентификации и инициатива в части упрощения процедуры идентификации отдельных категорий выгодоприобретателей / расширения перечня случаев, при которых не требуется проведение идентификации выгодоприобретателей, которые представлены в Приложении к настоящему письму.
Вопрос: Об указании в реестре обязательств банка перед вкладчиками адреса юрлица, отличного от сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.
(Письмо Банка России от 24.09.2024 N 4990-U-2024/6)Вопрос: Допустимо ли в реестре обязательств банка перед вкладчиками отразить адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ, без указания элементов муниципального деления (например, без указания элемента "ВН ТЕР Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ "-----")?
(Письмо Банка России от 24.09.2024 N 4990-U-2024/6)Вопрос: Допустимо ли в реестре обязательств банка перед вкладчиками отразить адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ, без указания элементов муниципального деления (например, без указания элемента "ВН ТЕР Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ "-----")?
Судебная практика
Перечень позиций высших судов к ст. 450.1 ГК РФ "Отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления прав по договору"2.3.6. Если в договоре цессии, предметом которого является уступка банком (цедентом) права требования к заемщику, есть условие о предоплате, которое цессионарий не исполнил, предъявление банком заявления о включении в реестр требований кредиторов заемщика само по себе не может считаться односторонним отказом банка от договора цессии и вести к его прекращению (позиция ВС РФ) >>>
Нормативные акты
Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ
(ред. от 31.07.2025)
"О страховании вкладов в банках Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 14.12.2025)Статья 28. Постановка банка на учет и снятие с учета в системе страхования вкладов. Реестр банков
(ред. от 31.07.2025)
"О страховании вкладов в банках Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 14.12.2025)Статья 28. Постановка банка на учет и снятие с учета в системе страхования вкладов. Реестр банков
Готовое решение: Что делать организации, если у ее банка отозвали лицензию
(КонсультантПлюс, 2026)2. Кому и в какой срок заявить требование о включении в реестр требований кредиторов банка
(КонсультантПлюс, 2026)2. Кому и в какой срок заявить требование о включении в реестр требований кредиторов банка
Вопрос: О применении АУСН организацией, имеющей счет в банке, не включенном в реестр уполномоченных кредитных организаций.
(Письмо Минфина России от 21.07.2025 N 03-11-11/70550)Вопрос: О применении АУСН организацией, имеющей счет в банке, не включенном в реестр уполномоченных кредитных организаций.
(Письмо Минфина России от 21.07.2025 N 03-11-11/70550)Вопрос: О применении АУСН организацией, имеющей счет в банке, не включенном в реестр уполномоченных кредитных организаций.
Статья: Правовые основы и практика создания инфраструктуры по выпуску и обращению цифровых прав
(Пепеляева Л.В.)
("Юрист", 2026, N 4)Внесение ОИС и ОО в реестры Банка России.
(Пепеляева Л.В.)
("Юрист", 2026, N 4)Внесение ОИС и ОО в реестры Банка России.
Готовое решение: Кто такой гарант и как он платит по банковской гарантии
(КонсультантПлюс, 2026)таможенных органов. Это банки из специального реестра на сайте ФТС России, а также ВЭБ.РФ и Евразийский банк развития (ч. 4 ст. 61, ч. 1 ст. 64 Закона о таможенном регулировании N 289-ФЗ).
(КонсультантПлюс, 2026)таможенных органов. Это банки из специального реестра на сайте ФТС России, а также ВЭБ.РФ и Евразийский банк развития (ч. 4 ст. 61, ч. 1 ст. 64 Закона о таможенном регулировании N 289-ФЗ).
Вопрос: Об осуществлении банками перевода денежных средств в рамках "зарплатного проекта" по договору с контрагентом при отсутствии приложения к распоряжению на общую сумму - реестра.
(Письмо Банка России от 22.04.2025 N 17-1-2/412)Вопрос: В Ассоциацию поступают обращения кредитных организаций по вопросам использования в бухгалтерском учете транзитных счетов.
(Письмо Банка России от 22.04.2025 N 17-1-2/412)Вопрос: В Ассоциацию поступают обращения кредитных организаций по вопросам использования в бухгалтерском учете транзитных счетов.
Вопрос: Об указании кода страны в адресе вкладчика в реестре обязательств банка перед вкладчиками.
(Письмо Банка России от 24.09.2024 N 4990-U-2024/5)Вопрос: 1. Правомерно ли при формировании реестра обязательств банка перед вкладчиками указывать в структуре адреса, находящегося на территории Российской Федерации, цифровой код страны из Общероссийского классификатора стран мира?
(Письмо Банка России от 24.09.2024 N 4990-U-2024/5)Вопрос: 1. Правомерно ли при формировании реестра обязательств банка перед вкладчиками указывать в структуре адреса, находящегося на территории Российской Федерации, цифровой код страны из Общероссийского классификатора стран мира?
Вопрос: Об отражении в форме 0409345 остатков денежных средств на счетах (вкладах) некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг на основании данных соответствующего реестра.
(Письмо Банка России от 31.07.2024 N 6406-U-345-2024/4)Вопрос: Банк просит разъяснить подход к отражению в форме 0409345 <1> вкладов (счетов) некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг (далее - НКО ОПУ) на основании данных реестра НКО ОПУ <2>.
(Письмо Банка России от 31.07.2024 N 6406-U-345-2024/4)Вопрос: Банк просит разъяснить подход к отражению в форме 0409345 <1> вкладов (счетов) некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг (далее - НКО ОПУ) на основании данных реестра НКО ОПУ <2>.
Вопрос: Может ли организация на УСН перейти на АУСН, если помимо счета в уполномоченном банке имеет счет в банке, не включенном в реестр уполномоченных банков, у которого отозвана лицензия на осуществление банковских операций, но банк еще не ликвидирован?
(Консультация эксперта, 2026)Вопрос: Может ли организация на УСН перейти на АУСН, если помимо счета в уполномоченном банке имеет счет в банке, не включенном в реестр уполномоченных банков, у которого отозвана лицензия на осуществление банковских операций, но банк еще не ликвидирован?
(Консультация эксперта, 2026)Вопрос: Может ли организация на УСН перейти на АУСН, если помимо счета в уполномоченном банке имеет счет в банке, не включенном в реестр уполномоченных банков, у которого отозвана лицензия на осуществление банковских операций, но банк еще не ликвидирован?
Вопрос: О вопросах, касающихся использования источников информации при формировании реестра обязательств банка перед вкладчиками и составлении формы 0409345.
(Письмо Банка России от 30.05.2024 N 03-14-8/4749)Вопрос: У кредитных организаций - членов Ассоциации <1> возникают вопросы по решению проблем в отношении использования источников информации при формировании реестра обязательств банка перед вкладчиками в соответствии с Указанием N 4990-У <2> и при составлении формы 0409345 <3>.
(Письмо Банка России от 30.05.2024 N 03-14-8/4749)Вопрос: У кредитных организаций - членов Ассоциации <1> возникают вопросы по решению проблем в отношении использования источников информации при формировании реестра обязательств банка перед вкладчиками в соответствии с Указанием N 4990-У <2> и при составлении формы 0409345 <3>.
"Комментарий к Федеральному закону от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации"
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)Статья 28. Постановка банка на учет и снятие с учета в системе страхования вкладов. Реестр банков
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)Статья 28. Постановка банка на учет и снятие с учета в системе страхования вкладов. Реестр банков