Протокол совета директоров о созыве годового собрания акционеров
Подборка наиболее важных документов по запросу Протокол совета директоров о созыве годового собрания акционеров (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Общее собрание акционеров.
Является ли существенным нарушением утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, ранее даты принятия решения о его проведении
(КонсультантПлюс, 2025)Как следует из материалов дела и установлено судебными инстанциями, советом директоров ОАО "ССЗ "Красные Баррикады" принято решение о созыве годового общего собрания акционеров (протокол от 04.02.2010 N 14). В газете "Северо-Каспийская правда" от 01.06.2010 N 42 (11244) опубликовано уведомление ОАО "ССЗ "Красные Баррикады" о созыве годового общего собрания акционеров на 25.06.2010 с повесткой дня, указанной в публикации и материалах к собранию. В связи с отсутствием кворума на собрании годовое общее собрание акционеров не состоялось.
Является ли существенным нарушением утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, ранее даты принятия решения о его проведении
(КонсультантПлюс, 2025)Как следует из материалов дела и установлено судебными инстанциями, советом директоров ОАО "ССЗ "Красные Баррикады" принято решение о созыве годового общего собрания акционеров (протокол от 04.02.2010 N 14). В газете "Северо-Каспийская правда" от 01.06.2010 N 42 (11244) опубликовано уведомление ОАО "ССЗ "Красные Баррикады" о созыве годового общего собрания акционеров на 25.06.2010 с повесткой дня, указанной в публикации и материалах к собранию. В связи с отсутствием кворума на собрании годовое общее собрание акционеров не состоялось.
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Общее собрание акционеров.
Действительно ли решение общего собрания, если акционер не уведомлен (уведомлен ненадлежащим образом) о его проведении
(КонсультантПлюс, 2025)В отношении факта проведения собрания от 09.04.2012 в материалы дела представлен список акционеров по состоянию на 13.05.2013, в который включены Корнюхин И.Е. (33,6%), Мусиенко Д.А. (33,2%), Черемушникова И.И. (33,2%); протокол заседания совета директоров общества "Инфосвязь" от 15.03.2012 о созыве собрания акционеров на 09.04.2012 с указанием повестки дня, в котором отражено, что сообщения о проведении годового общего собрания акционеров направляются акционерам заказным письмом или вручаются под роспись не позднее 19.03.2012. Между тем доказательств исполнения указанного решения в отношении Черемушниковой И.И. в материалах дела не имеется. Представленная копия выписки из журнала исходящей корреспонденции общества, в котором указано на направление истцу сообщения о проведении собрания, не признана судами таким доказательством, поскольку журнал составлен в одностороннем порядке, иными допустимыми доказательствами указанные в нем сведения не подтверждены.
Действительно ли решение общего собрания, если акционер не уведомлен (уведомлен ненадлежащим образом) о его проведении
(КонсультантПлюс, 2025)В отношении факта проведения собрания от 09.04.2012 в материалы дела представлен список акционеров по состоянию на 13.05.2013, в который включены Корнюхин И.Е. (33,6%), Мусиенко Д.А. (33,2%), Черемушникова И.И. (33,2%); протокол заседания совета директоров общества "Инфосвязь" от 15.03.2012 о созыве собрания акционеров на 09.04.2012 с указанием повестки дня, в котором отражено, что сообщения о проведении годового общего собрания акционеров направляются акционерам заказным письмом или вручаются под роспись не позднее 19.03.2012. Между тем доказательств исполнения указанного решения в отношении Черемушниковой И.И. в материалах дела не имеется. Представленная копия выписки из журнала исходящей корреспонденции общества, в котором указано на направление истцу сообщения о проведении собрания, не признана судами таким доказательством, поскольку журнал составлен в одностороннем порядке, иными допустимыми доказательствами указанные в нем сведения не подтверждены.
Нормативные акты
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ
(ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.09.2025)
"Об акционерных обществах"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)4.1. В протоколе совета директоров (наблюдательного совета) общества указываются:
(ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.09.2025)
"Об акционерных обществах"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)4.1. В протоколе совета директоров (наблюдательного совета) общества указываются:
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы акционерного обществаВпоследствии 02.09.2011 состоялось заседание совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", на котором принято решение: в связи с проведением 20.07.2011 годового общего собрания акционеров ОАО "Волгоградэнергосбыт" по итогам 2010 года и подведением итогов голосования на собрании (протокол от 20.07.2011 N 1/госа) отменить решения совета директоров Общества от 16.05.2011 (протокол N 156) по вопросам N 1, 2, 7 - 13 повестки дня заседания о созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года, принятые с нарушением сроков проведения годового общего собрания акционеров Общества, установленных статьей 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ), а также отменить все иные решения совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", связанные с созывом и проведением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года, принятые после 16.05.2011.
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Учет и отчетность, документы акционерного общества. Информация об обществе"...Как видно из материалов дела, 19.11.2013 ООО "МИРИАД РУС" направило обществу запрос о предоставлении копий документов, а именно: предложения в повестку дня к годовому общему собранию акционеров общества по итогам 2012 года, включая предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров общества и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров общества; соответствующие решения Совета директоров общества о рассмотрении данных предложений, о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров общества; список лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров), составленный на 13.05.2013 (дата годового общего собрания акционеров - 28.06.2013); отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров общества, проведенном 28.06.2013; журнал регистрации лиц, участвовавших в годовом общем собрании акционеров общества, проведенном 28.06.2013; бюллетени для голосования акционеров, полученные от лиц, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров общества, а также принявших участие в голосовании на собрании акционеров, проведенном 28.06.2013; доверенности на участие в общем собрании акционеров общества, проведенном 28.06.2013; протоколы Совета директоров общества с 01.01.2013 по дату направления ответа на данный запрос ООО "МИРИАД РУС" (в том числе протоколы, связанные с созывом и проведением общего собрания акционеров общества, одобрением сделок и решением иных вопросов); акционерные соглашения, договоры и иные письменные соглашения, на основании которых лицо вправе давать обществу обязательные для исполнения указания.
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Общее собрание акционеров.
Действительно ли решение, принятое по вопросу, не включенному в повестку дня заседания общего собрания акционеров
(КонсультантПлюс, 2025)При таких обстоятельствах суд правомерно расценил нарушения порядка подготовки, созыва и проведения общего годового собрания акционеров Общества от 24.06.2009 в качестве существенных и обоснованно признал недействительными решения, оформленные протоколом от 24.06.2009, по седьмому вопросу повестки дня, поскольку на заседании совета директоров Общества была принята повестка дня, содержащая шесть вопросов, в связи с чем Общество было не вправе включать седьмой вопрос в повестку дня и принимать по нему решения (пункт 6 статьи 49 Закона об акционерных обществах)..."
Действительно ли решение, принятое по вопросу, не включенному в повестку дня заседания общего собрания акционеров
(КонсультантПлюс, 2025)При таких обстоятельствах суд правомерно расценил нарушения порядка подготовки, созыва и проведения общего годового собрания акционеров Общества от 24.06.2009 в качестве существенных и обоснованно признал недействительными решения, оформленные протоколом от 24.06.2009, по седьмому вопросу повестки дня, поскольку на заседании совета директоров Общества была принята повестка дня, содержащая шесть вопросов, в связи с чем Общество было не вправе включать седьмой вопрос в повестку дня и принимать по нему решения (пункт 6 статьи 49 Закона об акционерных обществах)..."
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Административная ответственность акционерных обществ за неисполнение ими требований по раскрытию информацииКак видно из материалов дела, 19.11.2013 ООО "МИРИАД РУС" направило обществу запрос о представлении копий документов, а именно: предложения в повестку дня к годовому общему собранию акционеров общества по итогам 2012 года, включая предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров общества и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров общества; соответствующих решений Совета директоров общества о рассмотрении данных предложений, о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров общества; списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров, составленного на 13.05.2013 (дата годового общего собрания акционеров - 28.06.2013); отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров общества, проведенном 28.06.2013; журнала регистрации лиц, участвовавших в годовом общем собрании акционеров общества, проведенном 28.06.2013; бюллетеней для голосования акционеров, полученных от лиц, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров общества, а также принявших участие в голосовании на собрании акционеров, проведенном 28.06.2013; доверенностей на участие в общем собрании акционеров общества, проведенном 28.06.2013; протоколов Совета директоров общества с 01.01.2013 по дату направления ответа на данный запрос ООО "МИРИАД РУС" (в том числе, протоколов, связанных с созывом и проведением общего собрания акционеров общества, одобрением сделок и решением иных вопросов); акционерных соглашений, договоров и иных письменных соглашений, на основании которых лицо вправе давать обществу обязательные для исполнения указания.