Протокол совета директоров ГОСА
Подборка наиболее важных документов по запросу Протокол совета директоров ГОСА (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок образования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и избрание его членов на годовом заседании общего собрания с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 506.5. Подготовка протокола годового заседания общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о внесении изменений и дополнений в устав в части образования совета директоров (наблюдательного совета) (об утверждении устава в новой редакции в связи с образованием совета директоров (наблюдательного совета)) и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета)
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Административная ответственность АО за неисполнение ими требований по раскрытию информации.
Привлекут ли АО к административной ответственности, если оно не представило по требованию акционера информацию и (или) копии документов
(КонсультантПлюс, 2026)"...Как следует из материалов дела, на основании поступившего 24.03.2011 обращения акционера Общества Круглова Евгения Альвиновича Отделением проведена проверка, в ходе которой установлено, что акционер обратился к заявителю с требованием от 04.03.2011 (получено 09.03.2011) о предоставлении заверенных копий следующих документов: договор о создании общества; устав общества и внесенные в него изменения и дополнения; решение о создании общества; документ о государственной регистрации общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества, включая: регламент совета директоров; регламент коллегиального исполнительного органа; регламент ревизионной комиссии; положение о филиале или представительстве общества; годовые отчеты; протоколы общих собраний акционеров; протоколы заседаний совета директоров общества; протоколы ревизионной комиссии; бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров; отчеты независимых оценщиков; списки аффилированных лиц общества; списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав; заключения ревизионной комиссии; заключение аудитора общества; заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля; проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию; уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения; судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем; гражданско-правовые договоры, соглашения, заключенные обществом. Требование акционера в установленный законом срок Обществом не исполнено.
Привлекут ли АО к административной ответственности, если оно не представило по требованию акционера информацию и (или) копии документов
(КонсультантПлюс, 2026)"...Как следует из материалов дела, на основании поступившего 24.03.2011 обращения акционера Общества Круглова Евгения Альвиновича Отделением проведена проверка, в ходе которой установлено, что акционер обратился к заявителю с требованием от 04.03.2011 (получено 09.03.2011) о предоставлении заверенных копий следующих документов: договор о создании общества; устав общества и внесенные в него изменения и дополнения; решение о создании общества; документ о государственной регистрации общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества, включая: регламент совета директоров; регламент коллегиального исполнительного органа; регламент ревизионной комиссии; положение о филиале или представительстве общества; годовые отчеты; протоколы общих собраний акционеров; протоколы заседаний совета директоров общества; протоколы ревизионной комиссии; бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров; отчеты независимых оценщиков; списки аффилированных лиц общества; списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав; заключения ревизионной комиссии; заключение аудитора общества; заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля; проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию; уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения; судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем; гражданско-правовые договоры, соглашения, заключенные обществом. Требование акционера в установленный законом срок Обществом не исполнено.
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Режим коммерческой тайны (конфиденциальности)
(КонсультантПлюс, 2026)...Учитывая отсутствие грифа "Коммерческая тайна" на представленных в материалы дела временным управляющим... посредством системы "Мой арбитр" протоколах заседания Совета директоров... протоколе... годового общего собрания акционеров общества... принимая во внимание отсутствие заявления ЗАО... о рассмотрении обособленного спора в закрытом судебном разбирательстве в порядке части 2 статьи 11, статьи 159 АПК РФ (пункт 16.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 08.10.2012 N 61 "Об обеспечении гласности в арбитражном процессе"), суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что режим коммерческой тайны в отношении вышеназванных протоколов Обществом в регламентированном законом порядке не установлен, следовательно, доводы о нарушении временным управляющим пункта 3 статьи 20.3 Закона о банкротстве являются необоснованными..."
(КонсультантПлюс, 2026)...Учитывая отсутствие грифа "Коммерческая тайна" на представленных в материалы дела временным управляющим... посредством системы "Мой арбитр" протоколах заседания Совета директоров... протоколе... годового общего собрания акционеров общества... принимая во внимание отсутствие заявления ЗАО... о рассмотрении обособленного спора в закрытом судебном разбирательстве в порядке части 2 статьи 11, статьи 159 АПК РФ (пункт 16.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 08.10.2012 N 61 "Об обеспечении гласности в арбитражном процессе"), суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что режим коммерческой тайны в отношении вышеназванных протоколов Обществом в регламентированном законом порядке не установлен, следовательно, доводы о нарушении временным управляющим пункта 3 статьи 20.3 Закона о банкротстве являются необоснованными..."
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Полномочия управляющей организации АО и их срок
(КонсультантПлюс, 2026)"...[акционер - ред.] обратился... с иском к АО... о признании недействительным протокола... заседания совета директоров общества... в части отказа во включении предложений... в повестку дня годового общего собрания акционеров общества и возложении обязанности включить в повестку дня общего собрания акционеров 2018 года следующие вопросы...
(КонсультантПлюс, 2026)"...[акционер - ред.] обратился... с иском к АО... о признании недействительным протокола... заседания совета директоров общества... в части отказа во включении предложений... в повестку дня годового общего собрания акционеров общества и возложении обязанности включить в повестку дня общего собрания акционеров 2018 года следующие вопросы...
Нормативные акты
"Методические рекомендации по реализации позиции акционера - Российской Федерации в отношении сроков подготовки и проведения годовых заседаний общих собраний акционеров по итогам 2025 года (ГОСА 2026) в акционерных обществах с государственным участием, не включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 N 91-р"
(утв. Росимуществом)15. Копии протоколов заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, на которых приняты решения об утверждении вопросов повестки дня годового заседания общего собрания акционеров (данные документы не представляются акционерными обществами, единственным акционером которых является Российская Федерация), о предварительном утверждении годового отчета общества за 2025 год и о рекомендациях общему собранию акционеров о размере дивидендов общества за 2025 год, об утверждении перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии общества, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным (данные документы не представляются акционерными обществами, единственным акционером которых является Российская Федерация), об утверждении кандидатур для избрания исполнительного органа общества, об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования (данные документы не представляются акционерными обществами, единственным акционером которых является Российская Федерация).
(утв. Росимуществом)15. Копии протоколов заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, на которых приняты решения об утверждении вопросов повестки дня годового заседания общего собрания акционеров (данные документы не представляются акционерными обществами, единственным акционером которых является Российская Федерация), о предварительном утверждении годового отчета общества за 2025 год и о рекомендациях общему собранию акционеров о размере дивидендов общества за 2025 год, об утверждении перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии общества, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным (данные документы не представляются акционерными обществами, единственным акционером которых является Российская Федерация), об утверждении кандидатур для избрания исполнительного органа общества, об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования (данные документы не представляются акционерными обществами, единственным акционером которых является Российская Федерация).
Приказ Росимущества от 26.07.2005 N 228
(ред. от 05.06.2015)
"Об упорядочении деятельности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в сфере корпоративного управления"
(вместе с "Рекомендациями для формирования позиции Российской Федерации по вопросу об утверждении годового отчета открытого акционерного общества, акции которого находятся в собственности Российской Федерации", "Рекомендациями для формирования позиции Российской Федерации по вопросу о согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и крупной сделки открытого акционерного общества, акции которого находятся в собственности Российской Федерации")
(с изм. и доп., вступ. в силу с 18.12.2015)1) Копии протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию акционеров.
(ред. от 05.06.2015)
"Об упорядочении деятельности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в сфере корпоративного управления"
(вместе с "Рекомендациями для формирования позиции Российской Федерации по вопросу об утверждении годового отчета открытого акционерного общества, акции которого находятся в собственности Российской Федерации", "Рекомендациями для формирования позиции Российской Федерации по вопросу о согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и крупной сделки открытого акционерного общества, акции которого находятся в собственности Российской Федерации")
(с изм. и доп., вступ. в силу с 18.12.2015)1) Копии протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию акционеров.
Статья: Документируем дистанционное участие в заседании общего собрания АО
(Храмцовская Н.)
("Юридический справочник руководителя", 2025, N 6)Запись трансляции заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием
(Храмцовская Н.)
("Юридический справочник руководителя", 2025, N 6)Запись трансляции заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием
Готовое решение: Как провести годовое заседание общего собрания акционеров
(КонсультантПлюс, 2026)После завершения подготовки к годовому заседанию общего собрания акционеров приступайте к его проведению. Обычно на заседании председательствует председатель совета директоров.
(КонсультантПлюс, 2026)После завершения подготовки к годовому заседанию общего собрания акционеров приступайте к его проведению. Обычно на заседании председательствует председатель совета директоров.
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы АО.
Можно ли подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа АО, представив решение о назначении и выписку из ЕГРЮЛ
(КонсультантПлюс, 2026)Судами также установлено, что полномочия генерального директора Вайман В.И. с 01.01.2011 продлены решением совета директоров от 07.12.2010 до годового общего собрания акционеров общества, то есть до 28.02.2011. Такая же информация содержится и в протоколе заседания совета директоров от 14.12.2010.
Можно ли подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа АО, представив решение о назначении и выписку из ЕГРЮЛ
(КонсультантПлюс, 2026)Судами также установлено, что полномочия генерального директора Вайман В.И. с 01.01.2011 продлены решением совета директоров от 07.12.2010 до годового общего собрания акционеров общества, то есть до 28.02.2011. Такая же информация содержится и в протоколе заседания совета директоров от 14.12.2010.
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Дивиденды.
Может ли собственник акций взыскать в качестве неосновательного обогащения дивиденды, полученные лицом, которое владеет ими незаконно
(КонсультантПлюс, 2026)В этой связи суды первой и апелляционной инстанций пришли к правомерному выводу о том, что на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (согласно протоколу заседания совета директоров ЗАО "НИИХИТ-2" от 02.03.2011 N 4-11 указанная дата была определена как 02.03.2011), в незаконном владении Бурова Кирилла Юрьевича находилось 39 акций, принадлежащих Вехову С.А., и 39 акций, принадлежащих Яшину А.А., в незаконном владении Сорокиной Ирины Матвеевны - 5 акций, принадлежащих Вехову С.А., в незаконном владении Сорокина В.Ф. - 7 акций, принадлежащих Вехову С.А., в незаконном владении Сорокина В.В. - 4 акции, принадлежащих Вехову С.А., и 23 акции, принадлежащие Яшину А.А., в незаконном владении Страчкова К.М. - 1 акция, принадлежащая Яшину А.А., в незаконном владении Неверовой Н.М. - 1 акция, принадлежащая Вехову С.А., в незаконном владении Горбунова В.Е. - 45 акций, принадлежащих Вехову С.А., и 136 акций, принадлежащих Яшину А.А., и, как следствие, указанные лица не вправе были реализовывать права акционеров, вытекающие из формального владения указанными акциями, в том числе и получать дивиденды по ним.
Может ли собственник акций взыскать в качестве неосновательного обогащения дивиденды, полученные лицом, которое владеет ими незаконно
(КонсультантПлюс, 2026)В этой связи суды первой и апелляционной инстанций пришли к правомерному выводу о том, что на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (согласно протоколу заседания совета директоров ЗАО "НИИХИТ-2" от 02.03.2011 N 4-11 указанная дата была определена как 02.03.2011), в незаконном владении Бурова Кирилла Юрьевича находилось 39 акций, принадлежащих Вехову С.А., и 39 акций, принадлежащих Яшину А.А., в незаконном владении Сорокиной Ирины Матвеевны - 5 акций, принадлежащих Вехову С.А., в незаконном владении Сорокина В.Ф. - 7 акций, принадлежащих Вехову С.А., в незаконном владении Сорокина В.В. - 4 акции, принадлежащих Вехову С.А., и 23 акции, принадлежащие Яшину А.А., в незаконном владении Страчкова К.М. - 1 акция, принадлежащая Яшину А.А., в незаконном владении Неверовой Н.М. - 1 акция, принадлежащая Вехову С.А., в незаконном владении Горбунова В.Е. - 45 акций, принадлежащих Вехову С.А., и 136 акций, принадлежащих Яшину А.А., и, как следствие, указанные лица не вправе были реализовывать права акционеров, вытекающие из формального владения указанными акциями, в том числе и получать дивиденды по ним.
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Заинтересованность в совершении акционерным обществом сделки.
Признается ли сделкой с заинтересованностью трудовой договор или дополнительное соглашение к нему между АО и работником, который одновременно является членом совета директоров или наблюдательного совета
(КонсультантПлюс, 2026)30.06.2014 решением годового общего собрания акционеров ОАО "Никольское" (протокол N 4) Жилкина О.С. избрана членом совета директоров общества.
Признается ли сделкой с заинтересованностью трудовой договор или дополнительное соглашение к нему между АО и работником, который одновременно является членом совета директоров или наблюдательного совета
(КонсультантПлюс, 2026)30.06.2014 решением годового общего собрания акционеров ОАО "Никольское" (протокол N 4) Жилкина О.С. избрана членом совета директоров общества.
Последние изменения: Годовое заседание общего собрания акционеров
(КонсультантПлюс, 2026)До 31 декабря 2022 г. включительно, в частности, приостановлено действие требований о сроках проведения годового общего собрания акционеров и сроках составления протокола об итогах голосования. Годовое общее собрание акционеров в 2022 г. проводится в сроки, определяемые советом директоров общества, но не ранее 1 марта и не позднее 30 сентября года, следующего за отчетным. Протокол общего собрания в 2022 г. составляется в срок не позднее шести рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах (п. 1 ст. 6, п. п. 1, 2 ч. 3 ст. 7 Закона от 14.07.2022 N 292-ФЗ).
(КонсультантПлюс, 2026)До 31 декабря 2022 г. включительно, в частности, приостановлено действие требований о сроках проведения годового общего собрания акционеров и сроках составления протокола об итогах голосования. Годовое общее собрание акционеров в 2022 г. проводится в сроки, определяемые советом директоров общества, но не ранее 1 марта и не позднее 30 сентября года, следующего за отчетным. Протокол общего собрания в 2022 г. составляется в срок не позднее шести рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах (п. 1 ст. 6, п. п. 1, 2 ч. 3 ст. 7 Закона от 14.07.2022 N 292-ФЗ).
"Корпоративная конфликтология: монография"
(Осипенко О.В.)
("Статут", 2022)Информация о том, что вопрос об одобрении мирового соглашения вынесен на годовое общее собрание акционеров, содержалась в протоколе заседания совета директоров Общества от 03.06.2013 N 126, согласно которому акционерам в целях подготовки к указанному собранию наряду с прочими информационными материалами подлежал представлению и проект мирового соглашения Общества с конкурсными кредиторами".
(Осипенко О.В.)
("Статут", 2022)Информация о том, что вопрос об одобрении мирового соглашения вынесен на годовое общее собрание акционеров, содержалась в протоколе заседания совета директоров Общества от 03.06.2013 N 126, согласно которому акционерам в целях подготовки к указанному собранию наряду с прочими информационными материалами подлежал представлению и проект мирового соглашения Общества с конкурсными кредиторами".
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Общее собрание акционеров.
Действительно ли решение, принятое по вопросу, не включенному в повестку дня заседания общего собрания акционеров
(КонсультантПлюс, 2026)В соответствии с полученной от Общества по запросу истца от 11.08.2009 копии протокола заседания совета директоров ЗАО "Залесье" от 05.05.2009 N 17, на котором утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров, состоящая из шести вопросов, вопрос одобрения сделок с заинтересованностью не рассматривался советом директоров и не включен в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Действительно ли решение, принятое по вопросу, не включенному в повестку дня заседания общего собрания акционеров
(КонсультантПлюс, 2026)В соответствии с полученной от Общества по запросу истца от 11.08.2009 копии протокола заседания совета директоров ЗАО "Залесье" от 05.05.2009 N 17, на котором утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров, состоящая из шести вопросов, вопрос одобрения сделок с заинтересованностью не рассматривался советом директоров и не включен в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы АО.
Действительно ли решение совета директоров АО, если нарушен порядок созыва и проведения заседания
(КонсультантПлюс, 2026)Из материалов дела следует и судами установлено, что 23.06.2015 состоялось собрание совета директоров общества, на котором присутствовало 9 членов совета директоров. Состав членов собрания общества определен решением годового общего собрания акционеров (протокол от 21.05.2014 N 1/2014): Базоев О.С., Белов А.В., Белов И.А., Григорьянц К.А., Игонин В.В., Корендясев А.А., Онищенко А.М., Панычев А.А. и Посикера М.О.
Действительно ли решение совета директоров АО, если нарушен порядок созыва и проведения заседания
(КонсультантПлюс, 2026)Из материалов дела следует и судами установлено, что 23.06.2015 состоялось собрание совета директоров общества, на котором присутствовало 9 членов совета директоров. Состав членов собрания общества определен решением годового общего собрания акционеров (протокол от 21.05.2014 N 1/2014): Базоев О.С., Белов А.В., Белов И.А., Григорьянц К.А., Игонин В.В., Корендясев А.А., Онищенко А.М., Панычев А.А. и Посикера М.О.