Протокол совета директоров ГОСА
Подборка наиболее важных документов по запросу Протокол совета директоров ГОСА (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Тематический выпуск: Налогообложение доходов физических лиц и страховые взносы: сложные вопросы исчисления и уплаты
(под ред. А.В. Брызгалина)
("Налоги и финансовое право", 2023, N 9)Описание ситуации: Годовым общим собранием акционеров было принято решение о выплате членам совета директоров ОАО вознаграждения за участие в работе совета директоров ОАО в 2022 году в срок не позднее 11 августа 2023 года с указанием размеров вознаграждения, о чем составлен протокол от 03.07.2023. Члены совета директоров не состоят в трудовых отношениях с ОАО.
(под ред. А.В. Брызгалина)
("Налоги и финансовое право", 2023, N 9)Описание ситуации: Годовым общим собранием акционеров было принято решение о выплате членам совета директоров ОАО вознаграждения за участие в работе совета директоров ОАО в 2022 году в срок не позднее 11 августа 2023 года с указанием размеров вознаграждения, о чем составлен протокол от 03.07.2023. Члены совета директоров не состоят в трудовых отношениях с ОАО.
"Корпоративная конфликтология: монография"
(Осипенко О.В.)
("Статут", 2022)Информация о том, что вопрос об одобрении мирового соглашения вынесен на годовое общее собрание акционеров, содержалась в протоколе заседания совета директоров Общества от 03.06.2013 N 126, согласно которому акционерам в целях подготовки к указанному собранию наряду с прочими информационными материалами подлежал представлению и проект мирового соглашения Общества с конкурсными кредиторами".
(Осипенко О.В.)
("Статут", 2022)Информация о том, что вопрос об одобрении мирового соглашения вынесен на годовое общее собрание акционеров, содержалась в протоколе заседания совета директоров Общества от 03.06.2013 N 126, согласно которому акционерам в целях подготовки к указанному собранию наряду с прочими информационными материалами подлежал представлению и проект мирового соглашения Общества с конкурсными кредиторами".
Судебная практика
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Споры, связанные со сделками хозяйственного общества и с управлением им: Заявитель (участник, акционер, член совета директоров, общество) хочет оспорить крупную сделку
(КонсультантПлюс, 2026)Заявитель (участник, акционер, член совета директоров, общество) - как сторона, которая утверждает, что обратилась в суд своевременно (ч. 1 ст. 65 АПК РФ).
(КонсультантПлюс, 2026)Заявитель (участник, акционер, член совета директоров, общество) - как сторона, которая утверждает, что обратилась в суд своевременно (ч. 1 ст. 65 АПК РФ).
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Полномочия управляющей организации АО и их срок
(КонсультантПлюс, 2026)"...[акционер - ред.] обратился... с иском к АО... о признании недействительным протокола... заседания совета директоров общества... в части отказа во включении предложений... в повестку дня годового общего собрания акционеров общества и возложении обязанности включить в повестку дня общего собрания акционеров 2018 года следующие вопросы...
(КонсультантПлюс, 2026)"...[акционер - ред.] обратился... с иском к АО... о признании недействительным протокола... заседания совета директоров общества... в части отказа во включении предложений... в повестку дня годового общего собрания акционеров общества и возложении обязанности включить в повестку дня общего собрания акционеров 2018 года следующие вопросы...
Нормативные акты
Федеральный закон от 14.07.2022 N 292-ФЗ
(ред. от 26.12.2024)
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах"1) годовое общее собрание акционеров в 2022 году проводится в сроки, определяемые советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через девять месяцев после окончания отчетного года;
(ред. от 26.12.2024)
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах"1) годовое общее собрание акционеров в 2022 году проводится в сроки, определяемые советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через девять месяцев после окончания отчетного года;
Федеральный закон от 07.04.2020 N 115-ФЗ
(ред. от 30.12.2021)
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации"1) годовое общее собрание акционеров в 2020 году проводится в сроки, определяемые советом директоров (наблюдательным советом), но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через девять месяцев после окончания отчетного года;
(ред. от 30.12.2021)
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации"1) годовое общее собрание акционеров в 2020 году проводится в сроки, определяемые советом директоров (наблюдательным советом), но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через девять месяцев после окончания отчетного года;
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Административная ответственность АО за неисполнение ими требований по раскрытию информации.
Привлекут ли АО к административной ответственности, если оно не представило по требованию акционера информацию и (или) копии документов
(КонсультантПлюс, 2026)"...Как следует из материалов дела, на основании поступившего 24.03.2011 обращения акционера Общества Круглова Евгения Альвиновича Отделением проведена проверка, в ходе которой установлено, что акционер обратился к заявителю с требованием от 04.03.2011 (получено 09.03.2011) о предоставлении заверенных копий следующих документов: договор о создании общества; устав общества и внесенные в него изменения и дополнения; решение о создании общества; документ о государственной регистрации общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества, включая: регламент совета директоров; регламент коллегиального исполнительного органа; регламент ревизионной комиссии; положение о филиале или представительстве общества; годовые отчеты; протоколы общих собраний акционеров; протоколы заседаний совета директоров общества; протоколы ревизионной комиссии; бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров; отчеты независимых оценщиков; списки аффилированных лиц общества; списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав; заключения ревизионной комиссии; заключение аудитора общества; заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля; проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию; уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения; судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем; гражданско-правовые договоры, соглашения, заключенные обществом. Требование акционера в установленный законом срок Обществом не исполнено.
Привлекут ли АО к административной ответственности, если оно не представило по требованию акционера информацию и (или) копии документов
(КонсультантПлюс, 2026)"...Как следует из материалов дела, на основании поступившего 24.03.2011 обращения акционера Общества Круглова Евгения Альвиновича Отделением проведена проверка, в ходе которой установлено, что акционер обратился к заявителю с требованием от 04.03.2011 (получено 09.03.2011) о предоставлении заверенных копий следующих документов: договор о создании общества; устав общества и внесенные в него изменения и дополнения; решение о создании общества; документ о государственной регистрации общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества, включая: регламент совета директоров; регламент коллегиального исполнительного органа; регламент ревизионной комиссии; положение о филиале или представительстве общества; годовые отчеты; протоколы общих собраний акционеров; протоколы заседаний совета директоров общества; протоколы ревизионной комиссии; бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров; отчеты независимых оценщиков; списки аффилированных лиц общества; списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав; заключения ревизионной комиссии; заключение аудитора общества; заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля; проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию; уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения; судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем; гражданско-правовые договоры, соглашения, заключенные обществом. Требование акционера в установленный законом срок Обществом не исполнено.
Статья: Документируем дистанционное участие в заседании общего собрания АО
(Храмцовская Н.)
("Юридический справочник руководителя", 2025, N 6)Запись трансляции заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием
(Храмцовская Н.)
("Юридический справочник руководителя", 2025, N 6)Запись трансляции заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Заинтересованность в совершении акционерным обществом сделки.
Признается ли сделкой с заинтересованностью трудовой договор или дополнительное соглашение к нему между АО и работником, который одновременно является членом совета директоров или наблюдательного совета
(КонсультантПлюс, 2026)30.06.2014 решением годового общего собрания акционеров ОАО "Никольское" (протокол N 4) Жилкина О.С. избрана членом совета директоров общества.
Признается ли сделкой с заинтересованностью трудовой договор или дополнительное соглашение к нему между АО и работником, который одновременно является членом совета директоров или наблюдательного совета
(КонсультантПлюс, 2026)30.06.2014 решением годового общего собрания акционеров ОАО "Никольское" (протокол N 4) Жилкина О.С. избрана членом совета директоров общества.
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы АО.
Действительно ли решение совета директоров АО, если нарушен порядок созыва и проведения заседания
(КонсультантПлюс, 2026)Из материалов дела следует и судами установлено, что 23.06.2015 состоялось собрание совета директоров общества, на котором присутствовало 9 членов совета директоров. Состав членов собрания общества определен решением годового общего собрания акционеров (протокол от 21.05.2014 N 1/2014): Базоев О.С., Белов А.В., Белов И.А., Григорьянц К.А., Игонин В.В., Корендясев А.А., Онищенко А.М., Панычев А.А. и Посикера М.О.
Действительно ли решение совета директоров АО, если нарушен порядок созыва и проведения заседания
(КонсультантПлюс, 2026)Из материалов дела следует и судами установлено, что 23.06.2015 состоялось собрание совета директоров общества, на котором присутствовало 9 членов совета директоров. Состав членов собрания общества определен решением годового общего собрания акционеров (протокол от 21.05.2014 N 1/2014): Базоев О.С., Белов А.В., Белов И.А., Григорьянц К.А., Игонин В.В., Корендясев А.А., Онищенко А.М., Панычев А.А. и Посикера М.О.
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок образования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и избрание его членов на годовом заседании общего собрания с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 506.5. Подготовка протокола годового заседания общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о внесении изменений и дополнений в устав в части образования совета директоров (наблюдательного совета) (об утверждении устава в новой редакции в связи с образованием совета директоров (наблюдательного совета)) и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета)
Последние изменения: Годовое заседание общего собрания акционеров
(КонсультантПлюс, 2026)До 31 декабря 2022 г. включительно, в частности, приостановлено действие требований о сроках проведения годового общего собрания акционеров и сроках составления протокола об итогах голосования. Годовое общее собрание акционеров в 2022 г. проводится в сроки, определяемые советом директоров общества, но не ранее 1 марта и не позднее 30 сентября года, следующего за отчетным. Протокол общего собрания в 2022 г. составляется в срок не позднее шести рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах (п. 1 ст. 6, п. п. 1, 2 ч. 3 ст. 7 Закона от 14.07.2022 N 292-ФЗ).
(КонсультантПлюс, 2026)До 31 декабря 2022 г. включительно, в частности, приостановлено действие требований о сроках проведения годового общего собрания акционеров и сроках составления протокола об итогах голосования. Годовое общее собрание акционеров в 2022 г. проводится в сроки, определяемые советом директоров общества, но не ранее 1 марта и не позднее 30 сентября года, следующего за отчетным. Протокол общего собрания в 2022 г. составляется в срок не позднее шести рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах (п. 1 ст. 6, п. п. 1, 2 ч. 3 ст. 7 Закона от 14.07.2022 N 292-ФЗ).
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы АО.
Можно ли подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа АО, представив решение о назначении и выписку из ЕГРЮЛ
(КонсультантПлюс, 2026)Судами также установлено, что полномочия генерального директора Вайман В.И. с 01.01.2011 продлены решением совета директоров от 07.12.2010 до годового общего собрания акционеров общества, то есть до 28.02.2011. Такая же информация содержится и в протоколе заседания совета директоров от 14.12.2010.
Можно ли подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа АО, представив решение о назначении и выписку из ЕГРЮЛ
(КонсультантПлюс, 2026)Судами также установлено, что полномочия генерального директора Вайман В.И. с 01.01.2011 продлены решением совета директоров от 07.12.2010 до годового общего собрания акционеров общества, то есть до 28.02.2011. Такая же информация содержится и в протоколе заседания совета директоров от 14.12.2010.
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Дивиденды.
Может ли собственник акций взыскать в качестве неосновательного обогащения дивиденды, полученные лицом, которое владеет ими незаконно
(КонсультантПлюс, 2026)В этой связи суды первой и апелляционной инстанций пришли к правомерному выводу о том, что на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (согласно протоколу заседания совета директоров ЗАО "НИИХИТ-2" от 02.03.2011 N 4-11 указанная дата была определена как 02.03.2011), в незаконном владении Бурова Кирилла Юрьевича находилось 39 акций, принадлежащих Вехову С.А., и 39 акций, принадлежащих Яшину А.А., в незаконном владении Сорокиной Ирины Матвеевны - 5 акций, принадлежащих Вехову С.А., в незаконном владении Сорокина В.Ф. - 7 акций, принадлежащих Вехову С.А., в незаконном владении Сорокина В.В. - 4 акции, принадлежащих Вехову С.А., и 23 акции, принадлежащие Яшину А.А., в незаконном владении Страчкова К.М. - 1 акция, принадлежащая Яшину А.А., в незаконном владении Неверовой Н.М. - 1 акция, принадлежащая Вехову С.А., в незаконном владении Горбунова В.Е. - 45 акций, принадлежащих Вехову С.А., и 136 акций, принадлежащих Яшину А.А., и, как следствие, указанные лица не вправе были реализовывать права акционеров, вытекающие из формального владения указанными акциями, в том числе и получать дивиденды по ним.
Может ли собственник акций взыскать в качестве неосновательного обогащения дивиденды, полученные лицом, которое владеет ими незаконно
(КонсультантПлюс, 2026)В этой связи суды первой и апелляционной инстанций пришли к правомерному выводу о том, что на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (согласно протоколу заседания совета директоров ЗАО "НИИХИТ-2" от 02.03.2011 N 4-11 указанная дата была определена как 02.03.2011), в незаконном владении Бурова Кирилла Юрьевича находилось 39 акций, принадлежащих Вехову С.А., и 39 акций, принадлежащих Яшину А.А., в незаконном владении Сорокиной Ирины Матвеевны - 5 акций, принадлежащих Вехову С.А., в незаконном владении Сорокина В.Ф. - 7 акций, принадлежащих Вехову С.А., в незаконном владении Сорокина В.В. - 4 акции, принадлежащих Вехову С.А., и 23 акции, принадлежащие Яшину А.А., в незаконном владении Страчкова К.М. - 1 акция, принадлежащая Яшину А.А., в незаконном владении Неверовой Н.М. - 1 акция, принадлежащая Вехову С.А., в незаконном владении Горбунова В.Е. - 45 акций, принадлежащих Вехову С.А., и 136 акций, принадлежащих Яшину А.А., и, как следствие, указанные лица не вправе были реализовывать права акционеров, вытекающие из формального владения указанными акциями, в том числе и получать дивиденды по ним.
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Общее собрание акционеров.
Является ли существенным нарушением утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, ранее даты принятия решения о его проведении
(КонсультантПлюс, 2026)Как следует из материалов дела и установлено судебными инстанциями, советом директоров ОАО "ССЗ "Красные Баррикады" принято решение о созыве годового общего собрания акционеров (протокол от 04.02.2010 N 14). В газете "Северо-Каспийская правда" от 01.06.2010 N 42 (11244) опубликовано уведомление ОАО "ССЗ "Красные Баррикады" о созыве годового общего собрания акционеров на 25.06.2010 с повесткой дня, указанной в публикации и материалах к собранию. В связи с отсутствием кворума на собрании годовое общее собрание акционеров не состоялось.
Является ли существенным нарушением утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, ранее даты принятия решения о его проведении
(КонсультантПлюс, 2026)Как следует из материалов дела и установлено судебными инстанциями, советом директоров ОАО "ССЗ "Красные Баррикады" принято решение о созыве годового общего собрания акционеров (протокол от 04.02.2010 N 14). В газете "Северо-Каспийская правда" от 01.06.2010 N 42 (11244) опубликовано уведомление ОАО "ССЗ "Красные Баррикады" о созыве годового общего собрания акционеров на 25.06.2010 с повесткой дня, указанной в публикации и материалах к собранию. В связи с отсутствием кворума на собрании годовое общее собрание акционеров не состоялось.