Право распоряжения счетом
Подборка наиболее важных документов по запросу Право распоряжения счетом (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Банковский счет: Клиент хочет признать незаконной блокировку счета, произведенную Банком на основании Закона о ПОД/ФТ
(КонсультантПлюс, 2024)Клиентом не доказано нарушение его права на распоряжение денежными средствами на счете, так как Банк ограничил только дистанционное управление счетом при наличии к тому оснований
(КонсультантПлюс, 2024)Клиентом не доказано нарушение его права на распоряжение денежными средствами на счете, так как Банк ограничил только дистанционное управление счетом при наличии к тому оснований
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Банковский счетСтатья 847. Удостоверение права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете
Нормативные акты
"Обзор судебной практики разрешения споров о несостоятельности (банкротстве) за 2022 г."
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2023)В процессе рассмотрения дела общество указывало на вывод из компании денежных средств, за счет которых возможно было погасить задолженность перед ним, на личные счета ответчиков; фактический перевод бизнеса и активов компании на фирму (созданную до банкротства с наименованием, похожим до степени смешения на наименование компании); сохранение ответчиками контроля над компанией (в том числе оставление права распоряжения расчетным счетом должника) после их выхода из состава участников и прекращения исполнения обязанностей руководителя. Тем самым общество с помощью косвенных доказательств привело убедительные доводы о наличии у привлекаемых к ответственности лиц статуса контролирующих и о невозможности погашения требований кредиторов вследствие их действий, в связи с чем бремя опровержения данных утверждений перешло на ответчиков.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2023)В процессе рассмотрения дела общество указывало на вывод из компании денежных средств, за счет которых возможно было погасить задолженность перед ним, на личные счета ответчиков; фактический перевод бизнеса и активов компании на фирму (созданную до банкротства с наименованием, похожим до степени смешения на наименование компании); сохранение ответчиками контроля над компанией (в том числе оставление права распоряжения расчетным счетом должника) после их выхода из состава участников и прекращения исполнения обязанностей руководителя. Тем самым общество с помощью косвенных доказательств привело убедительные доводы о наличии у привлекаемых к ответственности лиц статуса контролирующих и о невозможности погашения требований кредиторов вследствие их действий, в связи с чем бремя опровержения данных утверждений перешло на ответчиков.