Правила составления кредитными организациями фэс
Подборка наиболее важных документов по запросу Правила составления кредитными организациями фэс (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об указании в ФЭС документа - основания совершения операции по зачислению на счета клиентов денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг иностранных эмитентов по поручению клиентов.
(Письмо Банка России от 24.11.2022 N 12-4-2/10339)<1> Электронный документ в виде формализованного электронного сообщения.
(Письмо Банка России от 24.11.2022 N 12-4-2/10339)<1> Электронный документ в виде формализованного электронного сообщения.
Нормативные акты
Информационное письмо Банка России от 27.12.2023 N ИН-08-12/69
"О повышении внимания кредитных организаций к операциям с участием лиц, в деятельности которых имеются признаки осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке"В случае направления в уполномоченный орган сведений об операции (деятельности) клиента, квалифицированной в качестве подозрительной, об отказе в совершении операции, о расторжении договора банковского счета в составе формализованного электронного сообщения, сформированного в соответствии с правилами составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - правила), отражать следующую информацию:
"О повышении внимания кредитных организаций к операциям с участием лиц, в деятельности которых имеются признаки осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке"В случае направления в уполномоченный орган сведений об операции (деятельности) клиента, квалифицированной в качестве подозрительной, об отказе в совершении операции, о расторжении договора банковского счета в составе формализованного электронного сообщения, сформированного в соответствии с правилами составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - правила), отражать следующую информацию: