Правила проведения почерковедческой экспертизы
Подборка наиболее важных документов по запросу Правила проведения почерковедческой экспертизы (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2023 N 14АП-6024/2023 по делу N А44-1559/2020
Требование: Об отмене определения об отказе в признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки.
Решение: Определение оставлено без изменения.Ходатайство Разуленко О.А. о назначении повторной судебной экспертизы содержит указание на его несогласие с выводами эксперта, а также наличие сомнений в обоснованности заключения эксперта по причине нарушения методики проведения почерковедческих экспертиз, однако такие доводы сами по себе не являются достаточными основаниями для назначения повторной судебной экспертизы по правилам части 2 статьи 87 АПК РФ. Несогласие лица, участвующего в деле, с выводами эксперта не свидетельствует о противоречивости экспертного заключения.
Требование: Об отмене определения об отказе в признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки.
Решение: Определение оставлено без изменения.Ходатайство Разуленко О.А. о назначении повторной судебной экспертизы содержит указание на его несогласие с выводами эксперта, а также наличие сомнений в обоснованности заключения эксперта по причине нарушения методики проведения почерковедческих экспертиз, однако такие доводы сами по себе не являются достаточными основаниями для назначения повторной судебной экспертизы по правилам части 2 статьи 87 АПК РФ. Несогласие лица, участвующего в деле, с выводами эксперта не свидетельствует о противоречивости экспертного заключения.
Апелляционное определение Вологодского областного суда от 14.06.2023 N 33-2776/2023 (УИД 35RS0013-01-2021-000778-64)
Категория спора: Заем.
Требования займодавца: 1) О взыскании основного долга по договору займа; 2) О взыскании процентов за пользование займом.
Обстоятельства: Ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату денежных средств.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов по уплате государственной пошлины - удовлетворено.Оценив по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заключения проведенных по делу судебных почерковедческих экспертиз, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для признания доказательств, представленных истцом (расписок, договоров займа, претензии) подложными, полученными с нарушением закона, а договоров займа - ничтожными, с чем соглашается и судебная коллегия.
Категория спора: Заем.
Требования займодавца: 1) О взыскании основного долга по договору займа; 2) О взыскании процентов за пользование займом.
Обстоятельства: Ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату денежных средств.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов по уплате государственной пошлины - удовлетворено.Оценив по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заключения проведенных по делу судебных почерковедческих экспертиз, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для признания доказательств, представленных истцом (расписок, договоров займа, претензии) подложными, полученными с нарушением закона, а договоров займа - ничтожными, с чем соглашается и судебная коллегия.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Транспортные экспертизы в уголовном судопроизводстве России: монография"
(Ильин Н.Н.)
("ИНФРА-М", 2025)Второй пример не соответствует положениям ст. 22 и ст. 23 ФЗ о ГСЭД, ст. 200 и ст. 201 УПК России, согласно которым судебная экспертиза, осуществляемая экспертами одной специальности, когда каждый из них проводит исследования в полном объеме и они совместно анализируют полученные результаты, называется комиссионной, а судебная экспертиза, проводимая экспертами разных специальностей, называется комплексной. Кроме того, достаточно разработанная и сформированная почерковедческая экспертиза, как правило, осуществляется одним экспертом, имеющим довольно высокий и универсальный уровень подготовки по данному направлению.
(Ильин Н.Н.)
("ИНФРА-М", 2025)Второй пример не соответствует положениям ст. 22 и ст. 23 ФЗ о ГСЭД, ст. 200 и ст. 201 УПК России, согласно которым судебная экспертиза, осуществляемая экспертами одной специальности, когда каждый из них проводит исследования в полном объеме и они совместно анализируют полученные результаты, называется комиссионной, а судебная экспертиза, проводимая экспертами разных специальностей, называется комплексной. Кроме того, достаточно разработанная и сформированная почерковедческая экспертиза, как правило, осуществляется одним экспертом, имеющим довольно высокий и универсальный уровень подготовки по данному направлению.
Статья: Валидация методики криминалистического исследования рукописных реализаций, выполненных китайским иероглифическим письмом
(Марочкина В.В.)
("Российский следователь", 2021, N 12)Использование указанных параметров в плане валидации позволит проверить практическую работоспособность методики. Коллаборация государственных и негосударственных профессиональных организаций при проведении межлабораторных сравнений результатов и профессионального тестирования расширит возможности эффективного проведения валидации судебно-почерковедческой идентификационной экспертизы рукописей, выполненных китайским иероглифическим письмом. Необходимо отметить важность валидационной документации, которая, как правило, оформляется в виде протоколов с заключением комиссии. Результаты валидации могут использоваться не только лабораторией, которая ее проводила, но и другими экспертными подразделениями на основании полученной документации.
(Марочкина В.В.)
("Российский следователь", 2021, N 12)Использование указанных параметров в плане валидации позволит проверить практическую работоспособность методики. Коллаборация государственных и негосударственных профессиональных организаций при проведении межлабораторных сравнений результатов и профессионального тестирования расширит возможности эффективного проведения валидации судебно-почерковедческой идентификационной экспертизы рукописей, выполненных китайским иероглифическим письмом. Необходимо отметить важность валидационной документации, которая, как правило, оформляется в виде протоколов с заключением комиссии. Результаты валидации могут использоваться не только лабораторией, которая ее проводила, но и другими экспертными подразделениями на основании полученной документации.
Статья: Почерковедческая экспертиза
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Следовательно, в вышеуказанных случаях невозможно получение ответов на имеющие значение для разрешения дела вопросы посредством назначения почерковедческой экспертизы, так как требуется иное экспертное исследование.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Следовательно, в вышеуказанных случаях невозможно получение ответов на имеющие значение для разрешения дела вопросы посредством назначения почерковедческой экспертизы, так как требуется иное экспертное исследование.
Статья: Взаимодействие следователя и суда: проблемы и решения
(Черемисина Т.В.)
("Уголовное судопроизводство", 2025, N 3)Приведем типичный пример из практики. Следственным отделом по г. Электросталь ГСУ СК России по Московской области расследовалось уголовное дело по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации <15> (далее - УК РФ) в отношении Л. по факту дачи им 26 июня 2018 г. заведомо ложных показаний по уголовному делу в отношении С. (по ст. 161, 228.1, 286 УК РФ). Л., будучи свидетелем по уголовному делу в отношении С., в ходе судебного заседания заявил о подложности подписей в протоколе его допроса, изобличающем С. в совершении преступлений. Допрошенный в качестве свидетеля следователь З. сообщил, что Л. самостоятельно подписывал протоколы следственных действий в его присутствии. Проведенная почерковедческая судебная экспертиза подтвердила доводы следователя. Приговором Электростальского городского суда С. был осужден, а уголовное дело в отношении Л. направлено для рассмотрения в Электростальский городской суд по ст. 307 УК РФ.
(Черемисина Т.В.)
("Уголовное судопроизводство", 2025, N 3)Приведем типичный пример из практики. Следственным отделом по г. Электросталь ГСУ СК России по Московской области расследовалось уголовное дело по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации <15> (далее - УК РФ) в отношении Л. по факту дачи им 26 июня 2018 г. заведомо ложных показаний по уголовному делу в отношении С. (по ст. 161, 228.1, 286 УК РФ). Л., будучи свидетелем по уголовному делу в отношении С., в ходе судебного заседания заявил о подложности подписей в протоколе его допроса, изобличающем С. в совершении преступлений. Допрошенный в качестве свидетеля следователь З. сообщил, что Л. самостоятельно подписывал протоколы следственных действий в его присутствии. Проведенная почерковедческая судебная экспертиза подтвердила доводы следователя. Приговором Электростальского городского суда С. был осужден, а уголовное дело в отношении Л. направлено для рассмотрения в Электростальский городской суд по ст. 307 УК РФ.
Статья: Некоторые особенности подготовки и назначения экспертиз при расследовании уголовных дел о преступлениях, воспрепятствующих осуществлению правосудия
(Кучин О.С., Абрамова П.В.)
("Российская юстиция", 2021, N 2)Кроме этого, объекты, которые направляются для проведения судебной почерковедческой экспертизы, способствуют выявлению иных заинтересованных в ходе расследования и судебного разбирательства лиц, в том числе и должностных, их соучастников.
(Кучин О.С., Абрамова П.В.)
("Российская юстиция", 2021, N 2)Кроме этого, объекты, которые направляются для проведения судебной почерковедческой экспертизы, способствуют выявлению иных заинтересованных в ходе расследования и судебного разбирательства лиц, в том числе и должностных, их соучастников.
Статья: Спор о признании недействительным (незаключенным, прекращенным) договора поручительства (на основании практики Московского городского суда)
("Электронный журнал "Помощник адвоката", 2025)Дело по иску о признании недействительным договора поручительства направлено на новое рассмотрение, поскольку судами нижестоящих инстанций не дана оценка приобщенному к материалам дела заключению специалиста, отклонено без указания мотивов ходатайство о вызове в суд эксперта и о проведении по делу повторной почерковедческой экспертизы, а также не учтены доводы поручителя о наличии группы инвалидности и тяжелого заболевания, препятствующего самостоятельному передвижению и подписанию документов (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 03.12.2019 N 5-КГ19-202, 2-200/2018).
("Электронный журнал "Помощник адвоката", 2025)Дело по иску о признании недействительным договора поручительства направлено на новое рассмотрение, поскольку судами нижестоящих инстанций не дана оценка приобщенному к материалам дела заключению специалиста, отклонено без указания мотивов ходатайство о вызове в суд эксперта и о проведении по делу повторной почерковедческой экспертизы, а также не учтены доводы поручителя о наличии группы инвалидности и тяжелого заболевания, препятствующего самостоятельному передвижению и подписанию документов (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 03.12.2019 N 5-КГ19-202, 2-200/2018).
Статья: Тактика назначения и организации производства судебной почерковедческой экспертизы по копиям документов
(Устинов В.В.)
("Мировой судья", 2023, N 12)Свободные образцы - это рукописные записи и подписи, выполненные проверяемыми лицами до начала судопроизводства. Как правило, они выполняются лицами обычным почерком, без каких-либо искажений, без предположений о том, что в дальнейшем они могут быть использованы как сравнительные образцы при проведении судебно-почерковедческой экспертизы. Свободные образцы должны совпадать с исследуемым объектом по письменности и языку, по времени выполнения, по содержанию и целевому назначению, по материалу письма (в рамках исследования копий хорошего качества можно предположить вид пишущего прибора); по способу выполнения (например, если запись выполнена буквами печатной формы); по внешним условиям выполнения документа; по состоянию пишущего; по темпу письма (если это возможно установить при анализе исследуемой копии) <1>.
(Устинов В.В.)
("Мировой судья", 2023, N 12)Свободные образцы - это рукописные записи и подписи, выполненные проверяемыми лицами до начала судопроизводства. Как правило, они выполняются лицами обычным почерком, без каких-либо искажений, без предположений о том, что в дальнейшем они могут быть использованы как сравнительные образцы при проведении судебно-почерковедческой экспертизы. Свободные образцы должны совпадать с исследуемым объектом по письменности и языку, по времени выполнения, по содержанию и целевому назначению, по материалу письма (в рамках исследования копий хорошего качества можно предположить вид пишущего прибора); по способу выполнения (например, если запись выполнена буквами печатной формы); по внешним условиям выполнения документа; по состоянию пишущего; по темпу письма (если это возможно установить при анализе исследуемой копии) <1>.
Статья: Зависимость сроков процессуальных проверок по сообщениям о совершении налоговых проверок от информации, содержащейся в материалах налоговых органов
(Горобец Д.Г.)
("Юрист", 2021, N 12)В ходе процессуальной проверки следователем обязательно проверяется версия фиктивности смены руководителей. С этой целью опрашиваются сами руководители, другие работники юридического лица, должностные лица его контрагентов, изымаются организационно-распорядительные документы, проводятся почерковедческие экспертизы. При ее подтверждении возбуждается уголовное дело в отношении лица, спланировавшего и осуществившего мнимую чередуемость руководителей. Как правило, это лицо и является фактическим руководителем организации, уклонившимся от уплаты налогов. Процессуальное решение в отношении лица, номинально выполнявшего обязанности руководителя юридического лица, принимается в зависимости от его осведомленности об уклонении от уплаты налогов и степени непосредственного участия. В приведенном ранее уголовном деле оба лица привлекались к уголовной ответственности. Постановлением судьи Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 19 марта 2019 г. по делу N 1-21/2019 уголовное дело в отношении Белецкого В.Г. и Ревякина В.Е., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ, прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования <6>.
(Горобец Д.Г.)
("Юрист", 2021, N 12)В ходе процессуальной проверки следователем обязательно проверяется версия фиктивности смены руководителей. С этой целью опрашиваются сами руководители, другие работники юридического лица, должностные лица его контрагентов, изымаются организационно-распорядительные документы, проводятся почерковедческие экспертизы. При ее подтверждении возбуждается уголовное дело в отношении лица, спланировавшего и осуществившего мнимую чередуемость руководителей. Как правило, это лицо и является фактическим руководителем организации, уклонившимся от уплаты налогов. Процессуальное решение в отношении лица, номинально выполнявшего обязанности руководителя юридического лица, принимается в зависимости от его осведомленности об уклонении от уплаты налогов и степени непосредственного участия. В приведенном ранее уголовном деле оба лица привлекались к уголовной ответственности. Постановлением судьи Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 19 марта 2019 г. по делу N 1-21/2019 уголовное дело в отношении Белецкого В.Г. и Ревякина В.Е., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ, прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования <6>.
Статья: Организационно-тактические особенности получения образцов почерка для судебных экспертиз
(Купин А.Ф.)
("Российский следователь", 2022, N 1)Во-первых, следует отметить, что отчасти к затруднениям в процессе отбора образцов почерка приводит недостаточная регламентированность этих действий. Так, в нормативных правовых актах и методических рекомендациях, описывающих порядок получения образцов, обозначены только общие правила и требования, связанные с производством этого следственного действия. В частности, в ст. 202 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации определен круг лиц, у которых могут быть получены образцы почерка, порядок их оформления, а также возможности их получения до возбуждения уголовного дела. В методических рекомендациях, посвященных вопросу отбора образцов для проведения судебных почерковедческих экспертиз, содержатся требования, касающиеся соответствия исследуемого документа и образцов по письменности и языку исполнения, материалу письма и типу подложки, темпу и другим внешним атрибутам. Причем даже эти правила не всегда соблюдаются и учитываются как при получении образцов, так и в процессе их использования при производстве судебных почерковедческих экспертиз. Приведем характерный пример.
(Купин А.Ф.)
("Российский следователь", 2022, N 1)Во-первых, следует отметить, что отчасти к затруднениям в процессе отбора образцов почерка приводит недостаточная регламентированность этих действий. Так, в нормативных правовых актах и методических рекомендациях, описывающих порядок получения образцов, обозначены только общие правила и требования, связанные с производством этого следственного действия. В частности, в ст. 202 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации определен круг лиц, у которых могут быть получены образцы почерка, порядок их оформления, а также возможности их получения до возбуждения уголовного дела. В методических рекомендациях, посвященных вопросу отбора образцов для проведения судебных почерковедческих экспертиз, содержатся требования, касающиеся соответствия исследуемого документа и образцов по письменности и языку исполнения, материалу письма и типу подложки, темпу и другим внешним атрибутам. Причем даже эти правила не всегда соблюдаются и учитываются как при получении образцов, так и в процессе их использования при производстве судебных почерковедческих экспертиз. Приведем характерный пример.
Статья: При помощи каких поддельных документов мошенники отбирают недвижимость
(Головкин С., Голубев А., Маннапов Р.)
("Жилищное право", 2021, N 9)Но так же, как и в первом рассматриваемом случае, требуйте провести почерковедческую экспертизу касаемо таких договоров.
(Головкин С., Голубев А., Маннапов Р.)
("Жилищное право", 2021, N 9)Но так же, как и в первом рассматриваемом случае, требуйте провести почерковедческую экспертизу касаемо таких договоров.
Статья: Комментарий к Постановлению Арбитражного суда Московского округа от 20.11.2023 N Ф05-26390/2023 <Признаки, по которым ФНС определяет "технические" компании>
(Веселов А.В.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2024, N 4)Инспекторам на местах предписано по всем подобным фактам получать пояснения и проводить допросы. Чиновникам могут помочь и такие контрольные мероприятия, как осмотры, сопоставление объема ТМЦ размеру складских помещений, инвентаризация, истребование документов и сведений, проведение экспертиз (в том числе почерковедческих) и др. При этом специалисты ФНС России обратили внимание на следующий момент. Порой обнаруживается, что бумаги от имени контрагента подписаны неустановленным или неуполномоченным лицом. Так вот, само по себе это не будет достаточным доказательством незаконности уменьшения налоговой базы.
(Веселов А.В.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2024, N 4)Инспекторам на местах предписано по всем подобным фактам получать пояснения и проводить допросы. Чиновникам могут помочь и такие контрольные мероприятия, как осмотры, сопоставление объема ТМЦ размеру складских помещений, инвентаризация, истребование документов и сведений, проведение экспертиз (в том числе почерковедческих) и др. При этом специалисты ФНС России обратили внимание на следующий момент. Порой обнаруживается, что бумаги от имени контрагента подписаны неустановленным или неуполномоченным лицом. Так вот, само по себе это не будет достаточным доказательством незаконности уменьшения налоговой базы.
Статья: Валидация как гарантия качества судебно-почерковедческой экспертизы
(Марочкина В.В.)
("Администратор суда", 2021, N 3)Стоит обратить внимание, что при отсутствии единых инструментов, регулирующих методическое обеспечение на организационно-правовом и научно-методическом уровнях, мнение отдельного лица, обладающего специальными познаниями и содержащее критику методических основ экспертного заключения, не всегда может быть объективным. Даже у экспертов МВД РФ и экспертов Минюста России разный подход к производству судебно-почерковедческой экспертизы, не говоря уже о негосударственных экспертах, подготовленных зачастую даже непрофильными вузами. Не имея возможности достоверно оценить вывод, полученный в ходе проведения экспертизы, специалист анализирует текстовую (исследовательскую) часть заключения, где благодаря отсутствию стандартов, утвержденных паспортов методического обеспечения, каких-либо сведений о валидации методик имеет широкое поле для деструктивной критики. Целью рецензии на заключение эксперта является инспирация повторной экспертизы, которая, как правило, назначается судом, чтобы соблюсти равные права всех участников процесса. Несмотря на то что процессуальные последствия от представленной рецензии достаточно серьезные, лицо, составляющее такой документ, не несет какой-либо ответственности за содержание рецензии. Очевидно, что положение специалиста в уголовном, гражданском, арбитражном, административном процессах требует дополнений с точки зрения расширения его обязанностей и возложения ответственности за осуществляемую деятельность.
(Марочкина В.В.)
("Администратор суда", 2021, N 3)Стоит обратить внимание, что при отсутствии единых инструментов, регулирующих методическое обеспечение на организационно-правовом и научно-методическом уровнях, мнение отдельного лица, обладающего специальными познаниями и содержащее критику методических основ экспертного заключения, не всегда может быть объективным. Даже у экспертов МВД РФ и экспертов Минюста России разный подход к производству судебно-почерковедческой экспертизы, не говоря уже о негосударственных экспертах, подготовленных зачастую даже непрофильными вузами. Не имея возможности достоверно оценить вывод, полученный в ходе проведения экспертизы, специалист анализирует текстовую (исследовательскую) часть заключения, где благодаря отсутствию стандартов, утвержденных паспортов методического обеспечения, каких-либо сведений о валидации методик имеет широкое поле для деструктивной критики. Целью рецензии на заключение эксперта является инспирация повторной экспертизы, которая, как правило, назначается судом, чтобы соблюсти равные права всех участников процесса. Несмотря на то что процессуальные последствия от представленной рецензии достаточно серьезные, лицо, составляющее такой документ, не несет какой-либо ответственности за содержание рецензии. Очевидно, что положение специалиста в уголовном, гражданском, арбитражном, административном процессах требует дополнений с точки зрения расширения его обязанностей и возложения ответственности за осуществляемую деятельность.