Порядок заполнения фэс
Подборка наиболее важных документов по запросу Порядок заполнения фэс (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об обязательном контроле операции по списанию денежных средств со счета клиента в пользу получателя, отнесенного к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций.
(Письмо Банка России от 02.11.2023 N 12-4-2/8196)2) каков порядок заполнения полей ФЭС, а именно: полей "ХарактерОп" и "Коммент", при условии, что заполнение поля "ДатаВыявления" для данного кода обязательного контроля не предусмотрено;
(Письмо Банка России от 02.11.2023 N 12-4-2/8196)2) каков порядок заполнения полей ФЭС, а именно: полей "ХарактерОп" и "Коммент", при условии, что заполнение поля "ДатаВыявления" для данного кода обязательного контроля не предусмотрено;
Вопрос: Об обязательном контроле операций с цифровыми правами, заполнении показателей и направлении ФЭС в рамках ПОД/ФТ организацией, осуществляющей операции с денежными средствами (иным имуществом).
(Письмо Банка России от 27.05.2024 N 12-4-2/3809)2. Каков порядок заполнения показателя "Сумма операции в валюте ее проведения" ФЭС <3> в отношении следующих операций:
(Письмо Банка России от 27.05.2024 N 12-4-2/3809)2. Каков порядок заполнения показателя "Сумма операции в валюте ее проведения" ФЭС <3> в отношении следующих операций: