Порядок заполнения фэс
Подборка наиболее важных документов по запросу Порядок заполнения фэс (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об обязательном контроле операции по списанию денежных средств со счета клиента в пользу получателя, отнесенного к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций.
(Письмо Банка России от 02.11.2023 N 12-4-2/8196)2) каков порядок заполнения полей ФЭС, а именно: полей "ХарактерОп" и "Коммент", при условии, что заполнение поля "ДатаВыявления" для данного кода обязательного контроля не предусмотрено;
(Письмо Банка России от 02.11.2023 N 12-4-2/8196)2) каков порядок заполнения полей ФЭС, а именно: полей "ХарактерОп" и "Коммент", при условии, что заполнение поля "ДатаВыявления" для данного кода обязательного контроля не предусмотрено;
Вопрос: Об обязательном контроле операций с цифровыми правами, заполнении показателей и направлении ФЭС в рамках ПОД/ФТ организацией, осуществляющей операции с денежными средствами (иным имуществом).
(Письмо Банка России от 27.05.2024 N 12-4-2/3809)2. Каков порядок заполнения показателя "Сумма операции в валюте ее проведения" ФЭС <3> в отношении следующих операций:
(Письмо Банка России от 27.05.2024 N 12-4-2/3809)2. Каков порядок заполнения показателя "Сумма операции в валюте ее проведения" ФЭС <3> в отношении следующих операций:
Нормативные акты
<Письмо> Росфинмониторинга от 15.02.2019 N 04-02-01/3276
<О направлении ответов на вопросы о применении отдельных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>29. Если лизингополучатель - юридическое лицо (2 Учредителя). 1 Учредитель - Генеральный директор (50%). 2 Учредитель - само Общество (50%). Надо ли в Анкете (Приложение к Правилам внутреннего контроля) в составе участников заполнять информацию о втором учредителе? Если надо, то о ком?
<О направлении ответов на вопросы о применении отдельных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>29. Если лизингополучатель - юридическое лицо (2 Учредителя). 1 Учредитель - Генеральный директор (50%). 2 Учредитель - само Общество (50%). Надо ли в Анкете (Приложение к Правилам внутреннего контроля) в составе участников заполнять информацию о втором учредителе? Если надо, то о ком?
Вопрос: Об источниках данных для указания адреса места жительства (регистрации) физлица при заполнении реестра обязательств перед вкладчиками, формировании кредитной истории и ФЭС, идентификации клиента.
(Письмо Банка России от 15.11.2024 N 4990-U-2024/8)Вопрос: Банк просит унифицировать источники данных, используемые для отражения сведений об адресе места жительства (регистрации) физического лица:
(Письмо Банка России от 15.11.2024 N 4990-U-2024/8)Вопрос: Банк просит унифицировать источники данных, используемые для отражения сведений об адресе места жительства (регистрации) физического лица:
Вопрос: О заполнении кредитными организациями ФЭС в рамках ПОД/ФТ в части показателей типа данных "Адрес".
(Письмо Банка России от 16.08.2024 N 12-4-2/6013)Вопрос: Ассоциация российских банков обращается к Вам в связи с запросами банков - членов АРБ о порядке заполнения реквизитов адреса в ФЭС.
(Письмо Банка России от 16.08.2024 N 12-4-2/6013)Вопрос: Ассоциация российских банков обращается к Вам в связи с запросами банков - членов АРБ о порядке заполнения реквизитов адреса в ФЭС.
Готовое решение: Каким должен быть план эвакуации при пожаре
(КонсультантПлюс, 2026)Также вы можете в добровольном порядке применить к составлению плана эвакуации правила ГОСТ 34428-2018, если ваш план будет элементом фотолюминесцентной эвакуационной системы. Учтите, что применение положений ГОСТ 34428-2018 на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Технического регламента о пожарной безопасности (п. п. 1, 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ, п. 44 Перечня документов, утвержденного Приказом Росстандарта от 28.11.2025 N 2594).
(КонсультантПлюс, 2026)Также вы можете в добровольном порядке применить к составлению плана эвакуации правила ГОСТ 34428-2018, если ваш план будет элементом фотолюминесцентной эвакуационной системы. Учтите, что применение положений ГОСТ 34428-2018 на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Технического регламента о пожарной безопасности (п. п. 1, 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ, п. 44 Перечня документов, утвержденного Приказом Росстандарта от 28.11.2025 N 2594).
Вопрос: Об обязательном контроле операции по передаче имущества в личный фонд при его создании и заполнении ФЭС при направлении НФО сведений в Росфинмониторинг по операциям личного фонда в рамках ПОД/ФТ.
(Письмо Банка России от 05.03.2025 N 43-7-2/4986)2. Просим разъяснить порядок заполнения формализованных электронных сообщений (далее - ФЭС) при направлении сведений в Росфинмониторинг по операциям личного фонда, подлежащим обязательному контролю.
(Письмо Банка России от 05.03.2025 N 43-7-2/4986)2. Просим разъяснить порядок заполнения формализованных электронных сообщений (далее - ФЭС) при направлении сведений в Росфинмониторинг по операциям личного фонда, подлежащим обязательному контролю.
Вопрос: Об указании адреса места жительства (регистрации) физлица при заполнении реестра обязательств банка перед вкладчиками, формировании кредитной истории, идентификации физлица и формировании ФЭС.
(Письмо Банка России от 15.11.2024 N 03-23-8/10669)Вопрос: Настоящее обращение обусловлено поступающими вопросами кредитных организаций об использовании сведений об адресе физического лица, содержащихся в Государственном адресном реестре (далее - ГАР), для случаев, предусмотренных различными нормативными требованиями в сфере банковского регулирования (при формировании реестра обязательств банка перед вкладчиками, при формировании кредитной истории субъекта - физического лица, при идентификации клиента - физического лица и формировании формализованных электронных сообщений (далее - ФЭС)) в случаях несовпадения адреса, указанного в паспорте физического лица, и адреса в ГАР (в связи с различиями в написании типов населенных пунктов, переименованием улиц, изменением нумерации домов и т.п.).
(Письмо Банка России от 15.11.2024 N 03-23-8/10669)Вопрос: Настоящее обращение обусловлено поступающими вопросами кредитных организаций об использовании сведений об адресе физического лица, содержащихся в Государственном адресном реестре (далее - ГАР), для случаев, предусмотренных различными нормативными требованиями в сфере банковского регулирования (при формировании реестра обязательств банка перед вкладчиками, при формировании кредитной истории субъекта - физического лица, при идентификации клиента - физического лица и формировании формализованных электронных сообщений (далее - ФЭС)) в случаях несовпадения адреса, указанного в паспорте физического лица, и адреса в ГАР (в связи с различиями в написании типов населенных пунктов, переименованием улиц, изменением нумерации домов и т.п.).
Вопрос: О заполнении страховой организацией ФЭС в части указания количества клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств в рамках ПОД/ФТ.
(Письмо Банка России от 26.06.2024 N 12-4-2/4536)Вопрос: Страховая организация просит дать разъяснения по следующему вопросу, возникшему в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ).
(Письмо Банка России от 26.06.2024 N 12-4-2/4536)Вопрос: Страховая организация просит дать разъяснения по следующему вопросу, возникшему в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ).
Вопрос: О приостановлении операции и направлении сведений о ней как о подлежащей обязательному контролю при погашении займа физлицом, включенным в Перечень экстремистов/террористов, и заполнении ФЭС МФО.
(Письмо Банка России от 15.08.2024 N 12-4-2/5978)В случае если изложенные выше выводы не представляются правомерными и указанные операции должны быть квалифицированы со стороны МФО в качестве ОПОК, которые согласно пп. 15 п. 4 ст. 6 Федерального закона N 115-ФЗ совершаются клиентами МФО непосредственно в МФО, каков порядок заполнения МФО формализованных электронных сообщений в соответствии с Порядком <4>, а именно:
(Письмо Банка России от 15.08.2024 N 12-4-2/5978)В случае если изложенные выше выводы не представляются правомерными и указанные операции должны быть квалифицированы со стороны МФО в качестве ОПОК, которые согласно пп. 15 п. 4 ст. 6 Федерального закона N 115-ФЗ совершаются клиентами МФО непосредственно в МФО, каков порядок заполнения МФО формализованных электронных сообщений в соответствии с Порядком <4>, а именно:
Статья: Нормативно-правовая база обеспечения пожарной безопасности в образовательных организациях
(Ларин А.И.)
("Охрана труда и пожарная безопасность в образовательных учреждениях", 2025, N 9)Свод правил СП 505.1311500.2021 "Расчет пожарного риска. Требования к оформлению" (утв. Приказом МЧС России от 29.09.2021 N 645).
(Ларин А.И.)
("Охрана труда и пожарная безопасность в образовательных учреждениях", 2025, N 9)Свод правил СП 505.1311500.2021 "Расчет пожарного риска. Требования к оформлению" (утв. Приказом МЧС России от 29.09.2021 N 645).